独立取締役2021年度述職報告
(尹兵)
会社の取締役会：
本人は Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) の独立取締役として、「会社法」「上場会社管理準則」「上場会社に独立取締役を設立することに関する指導意見」「会社定款」及び関連法律、法規の規定に基づき、2021年に勤勉に職責を果たし、法律法規に与えられた権利と義務を真剣に、慎重に、独立に履行し、2021年度の関連会議に出席した。取締役会の関連議案に対して独立意見を発表した。中国証券監督管理委員会が発表した「社会公衆株株主権益の保護強化に関する若干の規定」と「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」の関連要求に基づき、2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年度本人が取締役会と株主総会の会議に出席する状況
(I)会社が会議を開く回数。
2021年度に会社は9回の取締役会会議、4回の株主総会会議を開催した。(II)本人の出席と列席会議の状況。
本人の出席と列席に関する会議の状況は以下の表の通りである。
董が取締役会会議に出席すべき場合株主が出席する株主総会会議の大会回数大会回数自ら出席して欠席を依頼する
9 9 0 0 4 4
本人は各取締役会会議に関する議案に同意票を投じた。
二、2021年度に独立取締役の意見を発表する状況
独立意見発表時間独立意見発表内容意見番号タイプ
1 2021年3月16日会社2021年度日常関連取引の合意に関する独立意見
会社の2020年度日常関連取引実績について
2 2021年3月16日の発生状況と予想と大きく異なる特定項目の同意意見
3 2021年3月31日会社の2020年度利益分配予案に関する独同意意見
4 2021年3月31日会社の2020年度内部統制評価報告の同意に関する審査意見
5 2021年3月31日会社の継続会計士事務所の独立に関する意見
会社の持株株主及びその他の関連者の占用について
6 2021年3月31日会社の資金、会社の対外保証状況の特別同意説明と独立意見
7 2021年4月28日謝園保氏の会社の独立取締役への指名に関する独立意見
8 2021年6月15日広東建工広投工事建設同意有限会社関連取引の受託経営に関する独立意見
会社の持株株主及びその他の関連者が会社を占用する
9 2021年8月31日資金事項、会社の対外保証状況の特別同意説明と独立意見
102021年9月16日転換社債の公開発行に関する同意独立意見
112021年10月26日購入シールド管片関連取引に関する独立意同意見
122021年10月26日陽江市広投工事建設受託経営について会社関連取引の制限に同意する独立意見
132021年12月29日副総経理及び総技師の任命に関する独立同意意見
142021年12月29日会社の2020年度取締役及び高級管理人同意員業績考課結果に関する独立意見
三、会社の現場検査状況
取締役会会議に参加する以外、本人は会社の生産経営状況、管理と内部統制などの制度の建設と執行状況、取締役会決議執行状況などに対して現場検査を行い、年間累計時間は12日間で、現場検査で異常状況は発見されなかった。本人は会社の情報開示管理制度の執行状況に対して四半期ごとに定期的に検査を行い、重大な欠陥は発見されず、会社が関連する情報開示管理制度を厳格に執行できると考えている。
四、投資家の権益保護に関する仕事
(I)会社情報開示状況の検査。会社は「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規と会社の「情報開示管理制度」の関連規定を厳格に執行することができ、2021年度の会社の情報開示は真実で、正確で、タイムリーで、完全である。
(II)会社のガバナンス構造及び経営管理に関する調査。2021年会社の取締役会は決定の重大な事項を審議して、本人はすべて事前に会社が提供した資料に対して真剣に審査を行って、もし疑問があれば積極的に関係者に具体的な情況を聞いて、そして専門の知識を運用して、取締役会の決定の中で専門の意見を発表する必要がある資料を獲得します。(III)仕事中の独立性を十分に発揮する。会社の独立取締役として、本人は関連法律法規、「会社定款」と会社の「独立取締役工作制度」の規定に厳格に従って職責を履行し、時間通りに自ら会社の取締役会会議に参加し、各議案を真剣に審議し、客観的に自分の意見と観点を発表し、そして自分の専門知識を利用して独立、公正な判断を行う。会社の取締役、役員の任命、関連取引、対外保証などの事項に独立した意見を発表し、会社と主要株主の影響を受けず、中小株主の利益を確実に保護した。
(IV)年報の開示を徹底する。本人は深セン証券取引所の《公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット(2021年改訂)》の関連要求に厳格に従い、会社の2020年年度報告の編成と開示過程において、独立取締役の責任と義務を履行し、勤勉に責任を果たし、独立取締役の監督作用を十分に発揮し、監査業務の独立性を維持する。社会公衆株の株主の権益を確実に保護する。
(V)職責を遂行する能力を絶えず向上させる。証券市場の急速な発展に伴い、上場企業の独立取締役として、学習を絶えず強化する必要がある。日常の仕事の中で、私は積極的に広東証券監督管理局と深セン証券取引所が開催した訓練に参加し、関連専門知識を自覚的に学び、投資家の利益を保護する意識と自身の職責履行能力を強化した。
五、会社への提案
会社が自発的にESG報告書を開示することを提案する。「二重炭素」の目標の下で、上場企業の環境情報の強制開示は登録制の全面的な実施に伴って協力して推進される。同時に、ESGも上場企業の高品質発展に一つの基準を提供した。すなわち、企業の発展は経済効果と社会価値を重視しなければならない。また、クリーンエネルギーと再生可能エネルギーを発展させる重点企業として、グリーン融資ルートを拡大し、炭素中和債券、炭素中和ABSなどを発行し、在庫資産を活性化し、資金の回転を加速させ、グリーン低炭素技術の研究開発と導入投入を拡大し、高品質で持続可能なグリーン企業を構築することができる。
六、その他の仕事状況
(I)取締役会の開催を提案しない場合。
(II)会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
(III)外部監査機関やコンサルティング機関を独立して招聘する場合はない。
本人は2021年に勤勉に責任を果たし、独立取締役の義務を忠実に履行し、積極的に会社の取締役会と株主総会に参加し、「会社法」「会社定款」および「独立取締役工作制度」などの法律、法規の関連規定に厳格に従い、独立董事の職責を確実に履行し、中小投資家の権益を保護し、自身の仕事の経歴と経験を結びつけて会社の規範運営と発展に合理化の提案を提出した。会社が取締役会の指導の下で、新しい年の中で更に安定した経営を望んで、運営を規範化して、会社の利益能力を強化して、会社を持続的に、健康で、安定的に前進させます。
七、連絡先
本人の電子メール：[email protected].多くの投資家が本人とコミュニケーションすることを歓迎します。
独立取締役：尹兵
2022年3月29日
独立取締役2021年度述職報告
(李虹)
会社の取締役会：
本人は Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) の独立取締役として、「会社法」「上場会社管理準則」「上場会社に独立取締役を設立することに関する指導意見」「会社定款」及び関連法律、法規の規定に基づき、2021年に勤勉に職責を果たし、法律法規に与えられた権利と義務を真剣に、慎重に、独立に履行し、2021年度の関連会議に出席した。取締役会の関連議案に対して独立意見を発表した。中国証券監督管理委員会が発表した「社会公衆株株主権益の保護強化に関する若干の規定」と「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」の関連要求に基づき、2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年度本人が取締役会と株主総会の会議に出席する状況
(I)会社が会議を開く回数。
2021年度に会社は9回の取締役会会議、4回の株主総会会議を開催した。(II)本人の出席と列席会議の状況。
本人の出席と列席に関する会議の状況は以下の表の通りである。
董が取締役会会議に出席すべき場合株主が出席する株主総会会議の大会回数大会回数自ら出席して欠席を依頼する
9 9 0 0 4 3
本人は各取締役会会議に関する議案に同意票を投じた。
二、2021年度に独立取締役の意見を発表する状況
独立意見発表時間独立意見発表内容意見番号タイプ
1 2021年3月16日会社2021年度日常関連取引の合意に関する独立意見
会社の2020年度日常関連取引実績について
2 2021年3月16日の発生状況と予想と大きく異なる特定項目の同意意見
3 2021年3月31日会社の2020年度利益分配予案に関する独同意意見
4 2021年3月31日会社の2020年度内部統制評価報告の同意に関する審査意見
5 2021年3月31日会社の継続会計士事務所の独立に関する意見
会社の持株株主及びその他の関連者の占用について
6 2021年3月31日会社の資金、会社の対外保証状況の特別同意説明と独立意見
7 2021年4月28日謝園保氏の会社の独立取締役への指名に関する独立意見
8 2021年6月15日広東建工広投工事建設同意有限会社関連取引の受託経営に関する独立意見
会社の持株株主及びその他の関連者が会社を占用する
9 2021年8月31日資金事項、会社の対外保証状況の特別同意説明と独立意見
102021年9月16日転換社債の公開発行に関する同意独立意見
112021年10
