証券コード： Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 証券略称： Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 番号：臨2022024 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
2022年度日常関連取引公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (以下「会社」、「当社」または「本グループ」と略称する)2022年度の日常関連取引金額は、当社の最近の監査純資産の絶対値が5%を下回ると予想され、株主総会の審議を提出する必要はない。
今回の日常関連取引は当社の日常経営に必要であり、正常な経営行為に属し、市場価格を基礎として価格を協議し、公平で合理的であり、当社の持続経営能力、利益能力及び資産独立性などに不利な影響を及ぼさず、関連者に大きな依存を形成しない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
当社の第7期29回取締役会は2022年3月29日に「2022年度日常関連取引/持続関連取引に関する議案」を審議・採択し、2022年度日常関連取引金額は人民元27000万2000元を超えず、当社の最近の監査純資産の絶対値が5%を下回り、株主総会の審議に提出する必要がないと予想している。
今回の日常関連取引は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に合致している。今回の日常関連取引は、独立取締役の事前承認を得て、独立意見を発表した。今回の日常的な関連取引は必要かつ継続的であり、会社の独立性に影響を与えない。取引価格は市場価格によって確定され、価格は公正で合理的である。会社及び株主、特に中、小株主の利益を損なうことはない。取締役会が日常関連取引を審議する時、会社の関連取締役の周軍さん、葛大維さんは自ら「2022年度日常関連取引/持続関連取引に関する議案」の採決を回避し、他の8人の非関連取締役はすべて投票して同意し、採決手続きは合法的に有効である。
(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況
当社は2021年3月26日に開催された第7回20回取締役会で「会社2021年度日常関連取引/持続関連取引に関する議案」を審議・採択した。当グループの2021年1-12月の日常関連取引の実際金額は超えていない
上記取締役会の承認を受けた金額は、具体的には以下の通りである。
単位：人民元、万元
2021年度2021年度予測金額と実際関連取引種別関連者予測金額の実際発生金額に金額差が大きい原因
関連者に製品、 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (グループ)有限会社及び
労務提供その付属会社200.00 77.78
2021年予想金額関連者に製品、上実グループ及びその付属会社が実際金額より大きい受入労務900.00824001
主な原因は関系者に家屋を借りて、 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (グループ)有限会社と连络先に家屋などの设备を借りておよび物业のサービスを受けてその付属会社の100 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 36279业务は予想より小さくて、悪いです
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (グループ)有限会社及び異金額は、関連者への賃貸住宅の付属会社800.00 480.69監査純資産絶対値の0.5%に達していない。
合計/200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 316127
(III)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
2022年1-12月、本グループと上実グループ及びその付属企業、上海上実及びその付属企業(上薬グループ及びその付属企業を含む)は日常関連取引が人民元27000万元を超えないと予想している。具体的には以下の通りです。
単位：人民元、万元
本年初めから実関连取引类関系者との予想金额が同类业务の露日と関系者の前年実际に発生した同类业务に占める金额の差别比率(%)累计発生した金额に占める割合(%)が大きく异なる原因取引金额
関連者へ Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (セット
販売製品、提団）有限会社及び200.00 100 322877778 1 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年に労務を提供する予定で、その付属会社の生産金額は
関連者に上実グループ及び2021年に実際に製品を購入し、付属会社1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 100135332824001の100生金額を受け取る主な労務注1の原因は予想される
関連者に Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (集能発生業務量賃貸住宅、設団)有限会社及び2021年備品及び受け入れ物10000000 100722.67436279 100より大きい
その付属会社のレベル、差異金業サービス注2額は経審に達していない
関連者に Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (集計純資産絶対賃貸住宅団)有限会社及び800.00 100160.23 480.69 100値の0.5%を出す。
その子会社
合計/27 China Vanke Co.Ltd(000002) 268501316127/
注1：会社の第七回取締役会第二十七回会議は『永発印務有限公司と＜購買フレームワーク協定＞及び日常関連/持続的関連取引に関する議案について＞を審議し、このフレームワーク協定の下で永発印務有限公司は当社に薬品の刷毛包装材料を提供し、2022年の購買金額の年度上限は人民元8000万元（詳しくは会社公告2021087号を参照）である。注2:会社の第7回取締役会第14回会議は「住宅賃貸フレームワーク協定の継続締結及び日常関連取引/持続関連取引に関する議案」を審議、採択した。このフレームワーク協定の項目の下で2021年、2022年及び2023年の賃貸業務の最高年度上限は人民元10000万元である(詳しくは会社公告を参照して2020061号)。
二、関連者紹介と関連関係
(I)関連者紹介
本公告における関連関係及び関連者の定義は、「上海証券取引所株式上場規則」(略称「上交所上場規則」)第10章及び「香港連合取引所有限会社証券上場規則」(略称「香港上場規則」)第14 A章を参照する。本公告に関連する主な関連者の概要は以下の通りである。
1、上海実業（グループ）有限公司（以下は「上実グループ」と略称する）、上海上実（グループ）有限公司（以下は「上海上実」と略称する）、＊＊＊ Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) （グループ）有限公司（以下は「上薬グループ」と略称する）は当社の持株株主であり、上交所の上場規則によって会社の関連者である。
（1）上実グループ
会社の住所:香港湾仔告士打道39号夏
法定代表者：沈暁初
登録資本金：香港ドル1000万元
主な経営業務:金融投資、医薬(全産業チェーン)、基礎建設(高速道路、水処理、固廃処理、新辺境業務)、不動産、消費品、そして養老、環境保護、新エネルギーなどの新業務を積極的に開拓する。
（2）上海上実
会社の住所：上海市淮海中路98号金鐘広場21階
法定代表者：沈暁初
登録資本金：人民元18億5900万元
経営範囲:実業投資、中国貿易(特別規定を除く)、授権範囲内の国有資産経営と管理。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
（3）上薬集団
会社の住所:上海市張江路92号;
住所：上海市太倉路200号
法定代表者：周軍
登録資本金：人民元31.59億元
経営範囲:医薬製品、医療機器及び関連製品の科学研究、医薬装備の製造、販売と工事の設置、修理、実業投資、国家の許可を得た輸出入業務。
財務データ:上薬グループ(親会社)の2021年度資産総額は人民元10999992万元、純資産総額は人民元819201万元である。2021年度の営業収入は人民元4480万元、純利益は人民元26962万元である。（財務データは監査されていない）
2021年12月31日現在、当社の株式構造関係は以下の通りである。
(II)履行能力分析
上記の関連者は生産経営が正常で、一定の規模を有し、その財務状況に応じて、当該関連者は十分な履行能力を備え、貸倒の可能性は小さい。
三、関連取引定価政策
上記の日常関連取引は平等互恵、等価有償の一般商業原則に従い、価格は市場価格によって確定され、価格は公正で合理的である。上記日常関連取引は、会社及び株主、特に中、小株主の利益を損なうことはない。四、関連取引の目的と上場企業
