Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
独立取締役の独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、私たちは Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立客観的な判断に基づいて、会社の第7回取締役会第29回会議で審議された関連議案について独立意見を発表する。一、会社の2022年度日常関連取引/持続関連取引に関する独立意見
会社の独立取締役は「2022年度日常関連取引/持続関連取引に関する会社の議案」を審査し、公平、公正、誠実信用の原則に基づいて、以下の意見を発表した。
1、今回の日常関連取引/持続関連取引は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に合致する。
2、今回の日常関連取引/持続関連取引は会社の日常経営に必要であり、必要かつ持続的であり、会社の独立性に影響を与えない。取引価格は市場価格によって確定され、価格は公正で合理的である。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
3、今回の日常関連取引/持続関連取引はすでに独立取締役の事前承認を得た。
4、取締役会が日常の関連取引/持続的な関連取引を審議する時、関連/関連取締役は自発的に回避し、採決手続きは合法的に有効である。二、会社の高級管理職の任命に関する独立意見
1、審査を経て、鐘濤先生、李東明先生及び潘徳青先生の履歴書を審査し、候補者は職責履行に必要な専門知識と関連経験を備え、良好な職業道徳を持ち、職務資格は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。「会社法」が会社の高級管理職を務めてはならないことを規定していることや、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と認定され、立ち入り禁止が解除されていないことは発見されず、鐘濤さん、李東明さん、潘徳青さんを会社の副総裁に任命することに同意した。
2、今回取締役会が審議した会社の高級管理職の任命事項は、その過程は公平、公正、公開の原則に従い、「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社及びその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。
三、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の独立取締役は「会社2021年度利益分配予案」を審査し、公平、公正、誠実信用の原則に基づいて、以下の意見を発表した。
当社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号--規範運営」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。事前の承認を得て、私たちは会社の2021年度の利益分配予案に同意し、この計画を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。四、会社の会計士事務所の再雇用に関する独立意見
会社の独立取締役は「会社の会計士事務所の継続招聘に関する議案」を審査し、公平、公正、誠実信用の原則に基づいて、以下の意見を発表した。
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は執業資質、専門能力、投資家保護能力、独立性及び誠実さ状況などの多方面で会社の未来監査需要に合致している。関連審議手続の履行は適切かつ十分である。事前の承認を得て、私たちは会社が普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。五、会社の会計政策の変更に関する議案の独立意見
会社の独立取締役は公平、公正、誠実信用の原則に基づいて、以下の意見を発表した。
1、今回の会計政策の変更は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に合致する。
2、今回の会計政策の変更は中国財政部が発行した『の印刷配布に関する通知』(財会[2021]1号)、『
3、今回の会計政策の変更はすでに独立取締役の事前承認を得た。
4、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
会社の独立取締役は『会社は上海上実グループ財務有限会社と及び関連/連取引の継続に関する議案』を審査し、公平、公正、誠実信用の原則に基づいて、意見を以下のように発表した。
1、今回の日常関連取引/持続関連取引は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に合致する。
2、今回の日常関連取引/持続関連取引は会社の日常経営に必要であり、必要かつ持続的であり、会社の独立性に影響を与えない。取引価格は市場価格によって確定され、価格は公正で合理的である。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
3、今回の日常関連取引/持続関連取引はすでに独立取締役の事前承認を得た。
4、取締役会が日常の関連取引/持続的な関連取引を審議する時、関連/関連取締役は自発的に回避し、採決手続きは合法的に有効である。七、上海上実グループ財務有限会社と金融業務を展開するリスク処置予案及び上海上実グループ財務有限会社のリスク持続評価報告に関する独立意見
上海上実グループ財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)は非銀行金融機構として、その業務範囲、業務内容と流れ、内部のリスクコントロール制度などはすべて Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の厳格な監督管理を受けている。会社が制定した「 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 上海上実グループ財務有限会社と金融業務を展開するリスク処置予案」は、会社の財務会社での預金資金の安全を保障し、資金リスクを防ぎ、タイムリーにコントロールし、解消するのに役立ち、私たちはこの予案が十分で、実行可能であり、関連政策決定プログラムは法律法規と会社定款の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。上海上実グループ財務有限会社のリスク持続評価に関する報告書を審査した結果、この報告書は客観的で公正であり、財務会社の経営資質、業務とリスク状況を十分に反映しており、関連政策決定プログラムは法律法規と会社定款の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
八、会社の2022年度保証計画に関する独立意見
会社の独立取締役は『会社の2022年度対外保証計画に関する議案』を審査し、公平、公正、誠実信用の原則に基づいて、以下の意見を発表した。
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 業務発展の需要に適応するために、 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) と部下の子会社の保証融資の需要を満たすために、2022年度 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) と部下の子会社の対外保証額は約290522450万元(人民元2532470万元、ドル53000万元、ニュージーランド8000万元を含み、外貨は2021年12月31日に中国人民銀行が発表した中間価格で換算する)で、含む:(I) Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 本部2022年度対外保証計画額は人民元200000万元、ドル53000万元、ニュージーランドドル8000万元である。(II) Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) の持株子会社2022年度対外保証計画額は人民元832470万元である。(III) Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 本部及び持株子会社が2022年に新たに合併範囲を追加する予定の企業業務に提供する保証計画額は人民元30000万元である。(IV) Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 本部及び持株子会社は2022年度に国際化業務に対して新たな担保融資業務計画を開拓し、額は人民元100000万元に等しい。(V) Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 本部及び持株子会社は2022年の手形プール保証計画額が人民元200000万元であると予想している。
第(I)、(II)項の保証内容については、会社の融資条件の改善に役立ち、財務費用を節約し、会社全体の発展需要に合致し、被保証企業の経営状況が安定し、保証履行能力を有し、保証計画に関連する反保証は保証側の利益を保障することができる。第(III)、(IV)項の保証内容について、2022年に新たに合併範囲を追加した企業は主に国内外の新設及び新買収合併プロジェクトに関連し、その発生可能な業務量を参考とし、その業務発展を保証するために、保証総額を超えない前提で被保証者が全資子会社の調整可能な使用保証計画額(全資子会社の新設を含む)である。第(V)項の保証内容について、グループ手形プール業務の展開は会社の資源を節約し、財務コストを下げ、資金利用率を高めるのに有利であり、参加企業は Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 本部及び持株子会社であり、会社はその経営管理リスクをコントロールする能力がある。
被保証者の運営需要と株式構造に鑑み、2022年度の対外保証計画で提供された保証はいずれも株比で提供または反保証保障されている。全体的に、会社が負担する保証リスクはコントロールでき、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。事前の承認を得て、私たちは会社の2022年度保証計画に同意し、この計画を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。独立取締役:蔡江南独立取締役:洪亮独立取締役:顧朝陽独立取締役:ホビンソン
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 二零二年三月二十九日(このページは会社の第七回取締役会第二十九回会議の審議に関する議案の独立意見署名ページ)独立取締役:蔡江南独立取締役:洪亮独立取締役:顧朝陽独立取締役:ホビンソン
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 二零二年三月二十九日(このページは会社の第七回取締役会第二十九回会議の審議に関する議案の独立意見署名ページ)独立取締役:蔡江南独立取締役:洪亮独立取締役:顧朝陽独立取締役:ホビンソン
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 二零二年三月二十九日(このページは会社の第七回取締役会第二十九回会議の審議に関する議案の独立意見署名ページ)独立取締役:蔡江南独立取締役:洪亮独立取締役:顧朝陽独立取締役:ホビンソン
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 二零二年三月二十九日
