証券コード： Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 証券略称： Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 番号：臨2022023
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
第7回監事会第20回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、監事会会議の開催状況
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (以下「当社」と略称する)第7回監事会第20回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年3月29日に上海市太倉路200号607ビルで開催され、会議通知は2022年3月14日に電子メールで会社全体監事に送られた。今回の会議は監事3名、実際に監事3名に到着し、「中華人民共和国会社法」と当社定款の監事会開催法定人数に関する規定に合致しなければならない。今回の会議は徐有利監事長が主宰した。二、監事会会議の審議状況
今回の会議では以下の議案が審議された。
1、『2021年度監事会業務報告』
この報告書は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
2、『2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算報告』
この報告書は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
3、『2021年度報告及び要約』
関連規定に基づき、当社監事会は会社の2021年年度報告を綿密に審査した。
監事会は審査を経て、会社の2021年年度報告の編成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の各規定に合致していると考えている。会社の2021年年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映している。本意見を提出する前に、会社の監事会は年度報告の作成と審議に参加する人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
内容は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
この議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
4、『2021年度利益分配予案』
詳しくは当社公告2022030号を参照してください。
会社は2021年度に権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配する予定である。利益分配案は以下の通りである。
当社は全株主に10株ごとに現金配当4.20元(税込)を支給する予定です。本公告日現在、会社の株式激励の既行権株数を含む総株数は2842445936株で、合計現金配当総額は119382729312元(税込)で、その年の合併が上場会社の株主に帰属した純利益の23.44%を占めている。分配を実施した後、会社の預金合併の未分配利益は2740477074155元である。本報告期間は資本積立金の増資を行わない。
2022年3月22日、会社は中国証券監督管理委員会から「承認 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 非公開発行株に関する承認」を受け取り、同日に関連公告を発表した。同時に、同社の2019年株式オプション計画の第1陣のオプションは実行可能な期間にある。前述の状況により、権益配分株式登録日を実施する前に、総株式は非公開発行及び株式激励行権の要因により変動する可能性がある。
権益配分株式登記日を実施するまでに、会社の総株式が変動した場合、会社は権益配分株式登記日を実施する総株式を基準として、1株当たりの分配金額を維持し、それに応じて利益分配総額を調整する予定である。後続会社は実際の状況に基づいて、関連調整公告を別途開示する。
この議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
5、『2021年度監査費用の支払い及び会計士事務所の再雇用に関する議案』
詳しくは当社公告2022029号を参照してください。
この議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
6、『会計政策の変更に関する議案』
詳しくは当社公告2022026号を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 監事会
二〇二年三月三十日
