証券コード： Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 証券略称： Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 公告番号：臨2022022
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
第7回取締役会第29回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (以下「当社」または「 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 」)第7回取締役会第29回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年3月29日に上海市太倉路200号 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ビルで現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年3月14日に会社の取締役全員に電子メールで送られた。今回の会議は取締役10名、実質的に取締役10名に達し、「中華人民共和国会社法」と当社定款の取締役会開催に関する法定人数の規定に合致しなければならない。今回の会議は周軍理事長が主宰し、監事と一部の高級管理職が出席した。二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
1.「2021年度総裁業務報告」
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
2.「2021年度社会責任報告」
内容は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
3.「2021年度社内統制評価報告及び全面リスク管理報告」
内容は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
4.「2021年度取締役会業務報告」
この議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
5.「2021年度報告及び要約」
内容は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
この議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
6.「2022年度日常関連取引/継続関連取引に関する議案」
詳しくは当社公告2022024号を参照してください。
関連/連取締役周軍氏、葛大維氏は自らこの議案の採決を回避し、8人の非関連/連取締役がすべて投票して同意した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票
7.「会社一般授権に関する議案」
株主総会は無条件の一般授権会社の取締役会に関連期間内に会社が単独または同時にA株および/またはH株を発行、発行および/または処理することを決定し、このような事項について協議を締結し、株式の発売提案を発行したり、株式の購入または株式の転換(転換社債などを含む)を授与したりすることを提案した。A株および/またはH株の発行総額は、本議案が株主総会で可決された日に会社が発行したA株および/またはH株のそれぞれの総額の20%を超えてはならない(供給株またはいかなる購入権計画または類似の手配に基づいて別途発行された株式は含まれない)。上記の関連期間とは、本議案が株主総会の可決を受けた日から以下の最も早い日までの期間を指す。(1)本議案の可決後、会社の次の年度株主総会が終了した場合。(2)本議案の可決後12ヶ月が満了した当日。(3)会社の株主は、いかなる株主総会においても、本決議に基づいて取締役会に授権された日付を撤回または改訂する決議を採択する。
中国の関連法律法規によると、一般的な授権を受けても、A株の新株を発行するには株主総会の承認が必要だ。
この議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
8.「会社の高級管理職の任命に関する議案」
詳しくは当社公告2022025号を参照してください。
鐘濤さん、李東明さん、潘徳青さんを会社の副総裁に任命し、任期は第7回取締役会の満了時までである。
会社の元副総裁の顧浩亮さんは定年退職したため、会社の副総裁などの職務を担当しなくなった。元副総裁の陳津竹さんは転勤のため、会社の副総裁などを務めなくなった。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
9.「2021年度利益分配予案」
詳しくは当社公告2022030号を参照してください。
会社は2021年度に権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配する予定である。利益分配案は以下の通りである。
当社は全株主に10株ごとに現金配当4.20元(税込)を支給する予定です。本公告日現在、会社の株式激励の既行権株数を含む総株数は2842445936株で、合計現金配当総額は119382729312元(税込)で、その年の合併が上場会社の株主に帰属した純利益の23.44%を占めている。分配を実施した後、会社の預金合併の未分配利益は2740477074155元である。本報告期間は資本積立金の増資を行わない。
2022年3月22日、会社は中国証券監督管理委員会から「承認 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 非公開発行株に関する承認」を受け取り、同日に関連公告を発表した。同時に、同社の2019年株式オプション計画の第1陣のオプションは実行可能な期間にある。前述の状況により、権益配分株式登録日を実施する前に、総株式は非公開発行及び株式激励行権の要因により変動する可能性がある。
権益配分株式登記日を実施するまでに、会社の総株式が変動した場合、会社は権益配分株式登記日を実施する総株式を基準として、1株当たりの分配金額を維持し、それに応じて利益分配総額を調整する予定である。後続会社は実際の状況に基づいて、関連調整公告を別途開示する。
この議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
10.「2021年度監査費用の支払い及び会計士事務所の再雇用に関する議案」
詳しくは当社公告2022029号を参照してください。
この議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
11.「会計政策の変更に関する議案」
詳しくは当社公告2022026号を参照してください。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
12.「上海上実財務有限会社と及び関連/連取引の継続に関する議案」
詳しくは当社公告2022027号を参照してください。
関連/連取締役の周軍氏、葛大維氏は自らこの議案の採決を回避し、8人の非関連/連取締役はすべて投票して同意した。
この議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票
13.「上海上実グループ財務有限会社と金融業務を展開するリスク処置予案及び上海上実グループ財務有限会社のリスク持続評価報告について」
内容は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
関連/連取締役の周軍氏、葛大維氏は自らこの議案の採決を回避し、8人の非関連/連取締役はすべて投票して同意した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票
14.「2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算報告」
この議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
15.「2022年度対外保証計画に関する議案」
詳しくは当社公告2022028号を参照してください。
この議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
16.「2022年度銀行の信用限度額に関する議案」
会社の業務の発展と信用の需要に適応するために、関係者と協議した結果、規範的な運営とリスクがコントロールできる前提の下で、 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 本部は2022年度に人民元の信用使用額が100億元を超えないことを申請する計画である(会社が債務融資製品と買収合併業務などの特定項目を発行するために必要な銀行の信用額を含まない)。取締役会は取締役会執行委員会に上述の額内で銀行を処理するために必要な具体的な事項を授権し、取締役会の審議が可決された日から1年以内に有効であることを決議する。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
17.「2022年度対外短期資金運営に関する議案」
資金の使用効率をさらに向上させるため、会社の取締役会に会社の管理層に会社の正常な経営に影響を与えないために必要な資金を授権してもらう。二級市場の株式、先物、権証などの高リスク投資を厳禁する。会社は関連職能部門に厳格に会社の内部制御制度の関連規定に従い、運営を規範化し、リスクを防ぐように責任を負わなければならない。
取締役会は会社の管理層に関連する具体的な事項を授権し、取締役会の審議が通過した日から1年以内に有効であることを決議する。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
18.「債務融資製品の発行に関する議案」
詳しくは当社公告2022031号を参照してください。
さらに Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (以下「会社」または「当社」と略称する)の融資ルートを拡大し、会社の債務構造を最適化し、財務コストを合理的にコントロールすると同時に、会社が融資ツールを柔軟に選択し、資金需要をタイムリーに満たすことができるようにするため、関連規定によると、会社は残高が150億元を超えない各種短期債務融資製品と中長期債務融資製品を発行する予定である。融資製品カテゴリには、短期融資券、超短期融資券、短期社債、中期手形、中長期社債、永続債、類永続債、資産支援手形、グリーン債務融資ツール、その他の短期および中長期債務融資製品が含まれるが、これらに限定されない。この議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
19.「会社が社債発行条件に合致することに関する議案」
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」(2019年改訂)、「社債発行と取引管理方法」、「上海証券取引所社債事前審査ガイドライン(V)最適化融資監督管理」、「上海証券取引所社債上場規則」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定に基づき、会社自身の実際状況を項目ごとに照合する。当社は関連法律、法規と規範性文書に規定された融資監督管理基準の適用最適化を適用して社債を公開発行する条件と要求に合致し、専門投資家に社債を公開発行する条件と資格を備えている。
この議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
20.「社債の公開発行に関する議案」
詳しくは当社公告2022032号を参照してください。
会社の戦略計画と経営業務の発展の需要に順応するために、会社の融資ルートを広げ、既存の融資構造を最適化し、会社全体の融資コストを合理的にコントロールし、財務レバレッジ効果をよりよく発揮するために、会社は社債を発行する予定である。発行案は次のとおりです。
(1)、今回の債券の額面金額、発行価格と発行規模
今回は社債の額面100元を発行し、額面平価で発行する予定だ。今回の債券の額面総額は人民元50億元(50億元を含む)を超えず、一度に発行することもできるし、分割発行の方式を採用することもできる。具体的な発行規模は株主総会授権取締役会執行委員会に国家法律、法規及び証券監督管理部門の関連規定に基づき、会社の資金需要状況と発行時の市場状況を結びつけて、上述の範囲内で確定する。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
(2)、債券金利及びその確定方式
今回発行予定の社債は額面平価で発行され、債券金利は固定金利で、単利を採用して年利で利息を計算し、複利を計算しない。具体的な債券の額面金利は発行者と主販売業者が国の関連規定に基づいて協議して確定する。株主総会授権取締役会執行委員会に発行金利またはその確定方式の確定と調整を依頼する。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
（3）債券の品種及び期限
今回発行予定の社債には、一般社債の公開発行、継続可能社債、短期社債などの品種が含まれている。
今回発行する予定の社債の具体的な期限構造(設計含権の有無、償還条項または売却条項および関連条項の具体的な内容の有無、額面金利の選択権および関連条項の具体的な内容の調整の有無などを含むが、これらに限定されない)、期限構成と各期限品種の発行規模は、株主総会授権取締役会執行委員会に発行時に関連規定および市場状況に基づいて確定してもらう。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
（4）、元金返済方式
今回の債券の返済利息方式は、株主総会の授権取締役会執行委員会に発行時に関連規定と市場状況に基づいて確定してもらう。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票
（5）、発行方式
今回の債券は中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)に登録された後、一度に発行することもできるし、分割発行することもできる。
