第8期第8回取締役会決議公告
株式略称： Norinco International Cooperation Ltd(000065) 株式コード： Norinco International Cooperation Ltd(000065) 公告番号：2022020転債略称：北方転債転債コード：127014
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
第8期第8回取締役会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Norinco International Cooperation Ltd(000065) (以下「会社」または「 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 」)第8回取締役会会議の通知は2022年3月25日に会社全体の取締役に電子メールで送付された。本会議は2022年3月29日に通信採決形式で開催され、審議採決に参加すべき取締役は9名、実際に審議採決に参加する取締役は9名である。会議の開催手続きは「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。全体の会議に参加した取締役の審議を経た。
一、取締役会は「会社の配株公開発行証券の具体案をさらに明確にする」議案を項目ごとに審議、可決した。
同社は2022年3月15日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が発行した「承認 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 配株に関する承認」(証券監督許可〔2022511号)の文書を受け取り、承認会社が元株主に232344498株を超えない新株を販売し、株式転換などの状況で総株価が変化した場合、それに応じて今回の発行数を調整することができる。会社の七期四十四回取締役会及び会社の2021年第三回臨時株主総会が審議、採択した「株主総会授権取締役会に今回の配株に関する事項を全権的に処理してもらう」議案に基づき、会社の取締役会は株主総会授権に基づき、証券監督管理部門の要求に従い、会社の実際状況と市場状況を結びつけ、会社の配株公開発行証券の具体的な方案をさらに明確にした。
1、今回発行する証券の種類及び額面
今回発行された株式は国内上場の人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
2、発行方式
第8期第8回取締役会決議公告
今回の発行は、元株主に株式(配株)を配売する方式で行われる。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
3、配株基数と比例
今回の配株は、今回の配株案を実施した株式登録日2022年4月1日の終値後の株式総数を基数として、10株当たり3株の割合で全株主に配株する。株式が1株未満の場合、深セン証券取引所及び中国証券登録決済有限責任会社深セン支社の関連規定に従って処理する。採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
4、配株価格
今回の配当価格は5.16元/株です。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
5、販売対象
今回の配株の配売対象は、配株株式登録日2022年4月1日の終値後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主である。
会社の持株株主の中国北方工業有限会社とその一致行動者の北方工業科学技術有限会社はすでにその持株比率によって現金方式で今回の配株の販売可能な株式を全額購入することを約束した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
6、今回の配当前に未分配利益をロールバックする分配方案
今回の配株実施前に会社がロールバックした未分配利益は、今回の配株が完了した後の会社全体の株主がその持株比率に基づいて享有する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
7、注文時間
今回の配当金の納付期間は2022年4月6日から2022年4月12日までの取引所の正常な取引時間である。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
8、引受方式
今回の配株は代理販売方式を採用している。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
9、今回の募集資金の用途
第8期第8回取締役会決議公告
今回の配株募集資金の総額は人民元120000万元(発行費用を含む)を超えず、発行費用を差し引いた純額はすべて会社の流動資金の補充と借金の返済に使われる。今回の募集資金が到着する前に、会社は借入金の実際の満期日に基づいて自己資金を調達して先に返済し、募集資金が到着した後、関連法規に規定された手順に従って置換する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
10、上場場所
今回の配株が完了すると、受配株は関連規定に従って深セン証券取引所に上場し流通する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
二、取締役会は「会社配株公開発行証券上場」の議案を審議、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
2021年の第3回臨時株主総会の授権に基づき、『中華人民共和国証券法』、『中華人民共和国会社法』、『上場会社証券発行管理弁法』などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、取締役会は今回の配株公開発行証券の発行が完了した後、配株が深セン証券取引所に上場する関連事項を処理する。そして、会社の経営管理層とその授権した指定人員に具体的な事項を処理することを授権する。
三、取締役会は「会社が配株公開発行証券募集資金特別口座を開設し、募集資金監督管理協定を締結する」という議案を審議・採択した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の募集資金の保管、使用と管理を規範化し、投資家の権益を確実に保護するために、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び Norinco International Cooperation Ltd(000065) 「募集資金管理使用制度」などの関連規定に基づき、会社が株式を発行して証券を公開発行するために募集した資金は、銀行が開設した資金特別口座に保管しなければならない。会社の2021年の第3回臨時株主総会の授権を経て、会社は配株公開発行証券募集資金特別口座を開設する。
会社は上述の規定に従って、募集資金が入金されてから1ヶ月以内に推薦機構、募集資金特別口座口座口座開設銀行と募集資金の3つの監督管理協議に署名し、募集資金の保管と使用に対して監督管理を行う。同時に、取締役会は会社の経営管理層またはその授権代表に上述の銀行、推薦機構との資金募集監督管理協議に署名することを授権する。
第8期第8回取締役会決議公告
四、取締役会は「増補会社取締役会専門委員会委員」の議案を審議、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
仕事の変動のため、張暁明さんは会社の第8回取締役会の取締役、報酬と審査委員会委員の職務を辞任することを申請した。
理事長の張冠傑の指名を経て、取締役会は王慶康取締役を報酬と審査委員会委員に任命し、独立取締役袁立、独立取締役何佳と共同で会社の第8回取締役会報酬と審査委員会を構成し、独立取締役袁立を主任委員とする。任期は今回の取締役会の審議が可決された日から、8期の取締役会の任期が満了するまでである。バックアップファイル
第8期第8回取締役会決議
Norinco International Cooperation Ltd(000065) 取締役会二〇二年三月三十日
