Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
2021年度取締役会業務報告
取締役の皆様:
2021年、会社が正式に上海証券取引所に上陸した最初の年で、会社が全力を尽くして開拓し、鋭意進取した年です。COVID-19肺炎の発生と世界のチップ不足の影響で、世界の自動車産業は「一時停止ボタン」を押した。会社は挑戦に直面して積極的に対応して、貴重な取引先の資源と良好な市場の評判に頼って、発展の初心を持って、努力して会社の市場シェアを高めて、自動車の部品の軽量化を実現することに専念して、会社は軽量化の材料に対する深い理解と豊富な経験に頼って、良好な製造能力と設計能力に頼って、取引先のためにもっと良質で、もっと価値のある車体の軽量化の解決方案を提供します。同時に、業界の革新傾向をしっかりと見つめ、自動車産業の新発展を狙い、会社の核心技術の優位性をしっかりと頼り、生産基地の配置をさらに完備させ、管理の品質向上を固め、審査・激励メカニズムを強化し、会社の経営業績の安定を維持した。
一、主要財務データと指標の実現状況
2021年、会社は営業収入45953914万元を実現し、前年同期比8.45%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は1486107万元で、前年同期比10.05%減少した。利益総額は2427778万元で、前年同期比16.04%減少した。2021年12月31日現在、会社の総資産は71350200万元で、前年同期比1.60%増加した。親会社に帰属する所有者の権益は36432129万元で、前年同期比12.09%増加した。
当期は前より
主要会計データ2021年2020年同期増2019年
マイナス（%）
営業収入459539139250196235148.454811862428
上場企業の株主に帰属する純利益14861072916521882710.05150513296潤
上場企業の株主に帰属する控除9782250115116637835.29134626232非経常損益の純利益
経営活動によるキャッシュフロー純2332448731044535332877.67733218861額
期末比
2021年末2020年末前年同期2019年末増減(
%）
上場企業の株主に帰属する純資産3643212877325021997512.093085764205産
総資産71350199967028036471.606419344861
二、経営状況の討論と分析
2021年、COVID-19の疫病の影響はまだ完全に解消されていない。市場の発展を導きとし、異なる車全体の顧客の需要の変化に対して、絶えず市場の潜在力を掘り起こし、管理レベルと技術開発能力を強化し、管理運営効率を高め、経営業績の全体的な安定を実現する。
1、既存の完成車の取引先のセット優勢を維持して、絶えず新しい業務機会を探求する
会社の主な取引先は中高級ブランドで、一汽フォルクスワーゲン、北京ベンツ、上汽フォルクスワーゲン、上汽通用、吉利自動車、ウォルボアジア太平洋、華晨BMW、一汽紅旗、広汽菲克など多くの有名な完成車メーカーを含む。報告期間内、会社は引き続き既存の完成車の取引先のセットの優位性を維持し、取引先とのコミュニケーションを強化し、取引先の需要を理解し、取引先に安全、環境保護、省エネ、コスト削減と軽量化の良質な製品を提供することに専念し、既存の通常のガソリン車の協力規模を維持し、コア部品製品(ダッシュボードの骨格、フロントエンドのフレームワーク、衝突防止梁、保護板など)の市場シェアを重点的に確保する。2021年、新エネルギー自動車は発展を加速させ、新エネルギー自動車市場は伝統的な自動車大手と造車新勢力の百花斉放の構造を迎え、会社は積極的に新エネルギー自動車分野の市場配置を開拓した。報告期間内、会社はより多くの新エネルギー自動車プロジェクトを実現し、現在、一汽フォルクスワーゲン、ウォルボ、上汽フォルクスワーゲン、 Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) 、吉利自動車、蔚来自動車、小鵬自動車、威馬自動車などの伝統的な自動車企業と新エネルギー自動車企業に新エネルギー車種の車体構造部品と衝突防止システム部品を提供している。2021年の新エネルギー車種の供給比は徐々に上昇し、会社の営業収入の約10%を占めている。
2、資本市場の融資を通じて、産業のグレードアップを促進する
2021年、会社は上海証券取引所のマザーボードの上場に成功し、融資ルートをさらに拡大し、資金実力をさらに強化し、より良い発展のために有利な条件を創造した。会社は初めて公募資金の純額2492607万元を公開発行し、募集資金は主に「設備アップグレード改造プロジェクト」、「 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 研究開発及び検査センター建設プロジェクト」に投入された。報告期間内、会社は全力を尽くしてプロジェクトの実施を推進し、会社の製造設備を全面的にアップグレードし、生産規模を拡大し、自動車部品の自動化製品ラインを全面的に向上させる。会社は設備のアップグレード改造を通じて、生産自動化レベルをさらに向上させ、生産効率を高め、製品品質の安定性を強化する。
3、内部運営能力を持続的に最適化し、コスト削減と効率向上を実現する
会社の主な原材料鋼材などの大口商品は価格の上昇周期にあり、コストの圧力に直面して、会社は引き続き精細化管理を大いに推進し、品質保証量、効率的に市場製品の需要を満たす目標をめぐって、技術標準化と持続的な改善を通じて、加工コストと材料消費を減らし、製品コストを下げる。
製品の設計と製造の中で、会社はリーン製造を深く展開してVAVE活動を改善し、システムの方法を運用し、技術の向上と材料の最適化を行い、製品の価値と競争力を絶えず向上させる。会社の報告期間内に、会社は投資審査投資を通じて1400万元を最適化し、新プロジェクトの材料利用率を向上させ、製品のライフサイクル製造費用3200万元余りを節約した。
4、研究開発イノベーションを実施し、製品の競争力を高める
未来の自動車製品は環境保護を中心に、新型動力開発、原材料の選択、自動車の使用と廃棄などの一環で自動車と環境の調和を十分に体現する。会社は発展理念に追随して、省エネ、環境保護、軽量化製品を開発して、絶えず新技術、新材料、新製品の方面に対して研究を行って、持続的に取引先に品質の信頼できる製品を提供します。
報告期間内、会社はサプライヤー、大学及び研究機構と技術交流を深く展開し、軽量化関連の自動車部品を引き続き重点的に開発し、会社の研究開発実力を利用して、異なる軽量化製品を組み合わせて、より軽量化された車体構造部品と安全部品を作り出した。モジュール化製品や大型溶接アセンブリなどの集積化部品の開発に重点を置き、フロントエンドフレームモジュール、前周側周溶接アセンブリ、予備タイヤ倉庫溶接アセンブリなどを含む。製品設計と研究開発の革新を通じて、製品競争力と市場占有率をさらに向上させる。5、人的資源体系の建設を強化し、人的資源計画システムを健全化する
会社の経営規模の拡大に伴い、会社は効率の向上、構造の最適化と発展の保証を結合する原則に従い、人材の育成と導入に力を入れている。内部では、各システムの仕事能力が際立っており、徳才兼備、忠誠度が高く、総合素質の良い人員に対して選抜・昇進を行い、外部から業界内の経験の豊富さとプロセスを導入し、核心人材の激励と保留計画を立案した。人的予算の編成を通じて人的資源の計画と管理を実現し、人的と運営の合理的な配置を達成し、会社の未来の健康と持続的な発展に Beijing Dynamic Power Co.Ltd(600405) 泉を提供する。
6、投資家関係の管理を強化し、会社の管理を絶えず改善する
会社は投資家の関係管理を重視し、各監督管理法規を真剣に学習・貫徹し、規範運営を堅持し、情報開示がタイムリー、真実、正確、完全であり、投資家の関心問題についてタイムリーに返事を行い、情報開示の公開と透明度を保証し、株主の利益を維持した。
報告期間内、会社は絶えず会社の管理と規範運営レベルを高め、会社は「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規に基づき、「会社定款」をタイムリーに改正し、完備させ、全体の株主、特に中小投資家の合法的権益の保護をさらに強化した。年内に会社の第4回取締役会、第2回監事会の交代選挙を完成し、会社のガバナンス規範を確保した。
三、会議の開催及び株主総会決議の執行状況
（Ⅰ）本年度取締役会の開催状況
2021年、会社の取締役会は「会社定款」と「取締役会議事規則」などの要求に厳格に従い、計9回の会議を開き、同時に情報開示の要求に基づいて、関連定期報告と臨時公告の開示を完成し、株主と投資家に会社の関連情報を真実、正確、完全に提供することを確保した。
取締役会会議の開催及び審議状況：
1.2021年1月12日、第3回取締役会第25回会議は、「会社が長沙 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 部品有限会社に投資する予定であることに関する議案」を審議、採択した。
2.2021年3月1日、第3回取締役会第26回会議は、「会社が2020年度に審査した財務諸表を対外的に報告する議案」、「会社内で初めて株式を公開発行し上場することに関する承諾書及び声明に関する議案」を審議・採択した。
3.2021年3月25日、第3回取締役会第27回会議は、「会社2020年度総経理業務報告に関する議案」、「会社2020年度取締役会業務報告に関する議案」、「会社2020年度財務決算報告に関する議案」、「会社2021年度財務予算報告に関する議案」、「会社2020年度利益分配案に関する議案」、「2021年度会社の役員報酬と手当案に関する議案」、「2021年度会社の取締役報酬と手当案に関する議案」、「普華永道中天会計士事務所(特殊一般パートナー)を会社の2021年度監査機関として採用する議案」、「会社の2020年度財務報告を対外的に報告する議案について」、「会社の2020年度内自己評価報告を審議する議案について」、「会社の2020年日常関連取引の確認に関する議案」、「会社の2021年度日常関連取引の予想に関する議案」、「会社の2021年度保証計画に関する議案」、「会社が完全子会社に保証を提供することに関する議案」、「「「内部統制制度-財務諸表作成プロセス方法」の一部の条文の改正に関する議案」、「会社が自己遊休資金を利用して委託財テクを行う議案」、「会社が広発銀行株式会社長春支店に継続授信を申請する議案について」、「会社が China Citic Bank Corporation Limited(601998) 長春支店に授信を申請する議案について」、「会社が60001長春支店に授信を申請する議案について」、「会社が Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 吉林省支店に授信を申請する議案について」、「会社が子会社に財務援助を提供する議案について」、「資金募集特別口座の開設と監督管理協定の署名に関する議案」、「「「裏書保証管理弁法」の一部の条文の改正に関する議案」、「2020年度株主総会の開催に関する議案」。
4.2021年4月29日、第3回取締役会第28回会議は、「2021年第1四半期報告」、「募集資金を用いて子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」、「を改正し、工商変更登記を行うことに関する議案」を審議・採択した。
5.2021年6月25日、第3回取締役会第29回会議は、「第4回取締役会非独立取締役の交代選挙に関する議案」、「第4回取締役会独立取締役の交代選挙に関する議案」、「募集資金を用いて事前に募集したプロジェクトの自己資金を置換し、発行費用を支払う議案」、「完全子会社及び持株子会社に対する総合授信の申請について担保を提供する議案」、「会社が銀行に総合授信額を申請する議案について」、「の改正に関する議案について」、「2021年第2回臨時株主総会の開催を申請する議案について」。
6.2021年7月12日、第4回取締役会第1回会議は、「第4回取締役会理事長の選挙に関する議案」、「第4回取締役会副理事長の選挙に関する議案」、
「第4回取締役会専門委員会メンバーの選挙に関する議案」、「会社社長の任命に関する議案」、「会社財務総監の任命に関する議案」、「会社取締役会秘書の任命に関する議案」、「会社副社長の任命に関する議案」。
7.2021年8月27日、第4回取締役会第2回会議は、「会社2021年半年度報告及びその要約」、「会社2021年半年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」、「全資子会社のために総合的な信用提供保証を申請することに関する議案」、「全資子会社に財務援助を提供することに関する議案」を審議・採択した。
8.2021年10月29日、
