Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 独立取締役
第4回取締役会第5回会議に関する事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規及び「会社定款」と会社「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、私たちは Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、慎重な原則に基づいて、独立判断に基づいて、私たちは真剣に関連資料を調べた。会社の関係者と必要なコミュニケーションを行い、第4回取締役会第5回会議で審議された関連事項について事前承認意見を以下のように発表した。
一、『2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案』
会社の2021年度の日常関連取引の実行状況及び2022年度の日常関連取引の予想状況は、関連法律法規と「会社定款」の関連規定と要求に合致し、意思決定手続きは合法的で、有効である。会社の関連取引はいずれも正常な業務範囲であり、今後の生産経営に必要性があり、引き続き存在する。取引事項は公正で合法的で、上場企業と株主の利益を損なっていない。会社は関連先に対して業務、人員、財務、資産、機構などの面で独立しており、関連取引は会社の独立性に影響を与えない。
「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を会社の第4回取締役会第5回会議の審議に提出することに同意します。
二、「会計士事務所の再雇用に関する議案」
普華永道(中天)会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券就職資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、2021年度の監査業務において、職務を厳守し、監査準則の関連規定に従って監査業務を執行することができ、関連監査意見は客観的、公正である。会社は普華永道(中天)会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、2022年度の財務監査及び内部統制監査機構の意思決定プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
「会計士事務所の再雇用に関する議案」を会社の第4回取締役会第5回会議に提出することに同意します。
(このページには本文がなく、『 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する事項の事前承認意見』署名ページ)独立取締役王軍署名:
2022年3月27日
(このページには本文がなく、『 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する事項の事前承認意見』署名ページ)独立取締役孟炎署名:
2022年3月27日
(このページには本文がなく、『 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する事項の事前承認意見』署名ページ)独立取締役張寧署名:
2022年3月27日
