証券コード： Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 証券略称： Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 公告番号：2022014
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月22日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年4月22日14時00分
開催場所： Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) ハイテク区卓越通り2379号会社1階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月22日より
2022年4月22日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主番号議案名タイプ
A株株主
非累積投票議案
1『2021年度取締役会業務報告』√
2『2021年度監事会業務報告』√
3『2021年度独立取締役述職報告』√
4『2021年度報告全文及び要約』√
5『2021年度利益分配予案』√
6『2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日√について
常関連取引予想議案」
7「会計士事務所の再雇用に関する議案」√
8「2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」√
9『2022年度対外提供保証額の予想に関する議案』√
102021年度財務決算報告』√
11『自己資金による現金管理に関する議案』√
12『会社の取締役の2021年度報酬の確認及び2022年度給与の制定について√
報酬案の議案
13『会社監事2021年度給与の確認及び2022年度給与の制定について√
報酬案の議案
14『会社の登録住所の変更に関する議案』√
15「完全子会社の総合授信申請に担保を提供する議案について」√
16「会社定款の改正に関する議案」√
17「対外保証管理制度の改正に関する議案」√
18『の改正に関する議案』√
19『の改正に関する議案』√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案は、会社の第4回取締役会第5回会議と第2回監事会第5回会議の審議を経て可決された。関連開示情報の内容は、会社が2022年3月30日に指定開示メディア「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、上海証券取引所の公式サイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.)に開示された関連公告。2、特別決議案:163、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:5、6、7、9、11、12、154、関連株主が採決を回避する議案:6
議決を回避すべき関連株主名:ケイマン英利工業株式会社5、優先株株主の議決参加に関する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を有する場合、会社の株式を有するいずれかの株主口座を用いてネットワークに参加することができる。
投票する。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 20224/18
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員五、会議の登録方法1、法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、持株証明書、会社の公印を押した営業許可証のコピー、個人身分証明書、法定代表者の資格を証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は個人身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。2、個人株主は本人身分証明書、株式口座カードと持株証明書を持って登録しなければならない。個人株主の授権代理人は身分証明書、委託人持株証明書、授権委託書、委託人証券口座カードを持って登録しなければならない。
手続きを記入し、異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、遅くとも2022年4月20日16:00に到着する。(II)登録場所及び授権委託書送付場所住所：吉林省長春市ハイテク区卓越通り2379号 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) オフィスビル四階取締役会事務室
(III)登録期間2022年4月20日(午前9:30分から11:30まで、午後13:00-16:00時)。六、その他の事項(I)会議に出席した株主及び株主代理人は関連証明書の原本を会議現場に携帯する。(II)会議に参加した株主のすべての費用は自分で処理する。(III)株主の皆様に協力して、会議の登録をしっかりと行い、時間通りに出席してください。(IV)会議連絡先:李霞、侯佳明(V)電話:043185022771ファックス:043185033777この公告。
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 取締役会2022年3月30日添付ファイル1:授権委託書報告書類 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 第4回取締役会第5回会議決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) ：
2022年4月22日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「2021年度取締役会業務報告」
2『2021年度監事会業務報告』
3『2021年度独立取締役述職報告』
4『2021年度報告全文及び要約』
5『2021年度利益分配予案』
6『2021年度日常関連取引の執行状況及び2022について
年度日常関連取引予想議案」
7「会計士事務所の再雇用に関する議案」
8『2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することについての議論
事件
9「2022年度の対外提供保証額の予想に関する議案」
102021年度財務決算報告』
11「自己資金による現金管理に関する議案」
12『会社取締役2021年度報酬の確認及び制定2022について
年度報酬案の議案」
13『会社監事2021年度報酬の確認及び制定2022について
年度報酬案の議案」
14「会社の登録住所の変更に関する議案」
15「完全子会社の総合授信の申請に担保を提供することに関する議論
事件
16「会社定款の改正に関する議案」
17「対外保証管理制度の改正に関する議案」
18「配当管理制度の改正に関する議案」
19『の改正に関する議案』
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
