証券コード： Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 証券略称： Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 公告番号：2022013 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
取締役会決議公告
特別ヒント
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (「大唐国際」または「会社」)第10回29回取締役会は2022年3月29日(火)に会社本部1616会議室で開催された。会議通知は2022年3月15日に書面で発行された。会議は取締役15名、取締役14名に達しなければならない。劉吉臻取締役は公務の原因で今回の会議に直接出席できないため、牛東暁取締役に代わって出席し、採決することを許可した。会議の開催は『中華人民共和国会社法』(『会社法』)と『 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 定款』(『会社定款』)の規定に合致し、会議は合法的に有効である。会社の4人の監事が今回の会議に列席した。「会社定款」の規定によると、会議は理事長の梁永磐氏が主宰した。会議に出席した取締役またはその授権委託人の採決を経て、会議は以下の決議を審議し、一致して採択した。
一、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
二、「2021年度取締役会業務報告」(独立取締役述職報告を含む)を審議・採択する
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
三、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
四、「2021年度利益分配案及び黒字積立金による損失補填に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
会社が2021年度に利益分配を行わないことに同意し、約9.1億元(人民元、以下同)の任意の黒字積立金を使用して損失を補う。
五、「2021年度年報説明の発布に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
会社の2021年度報告、年報要約及び業績公告の発表に同意する。
六、「2021年度会社関連取引に関する議案」の審議と可決
採決結果:同意13票、反対0票、回避採決2票
「2021年度会社関連取引に関する議案」に同意し、会社の取締役(独立取締役を含む)は2021年度に発生した関連取引事項は会社の日常業務において一般ビジネス条項に従って行われた取引であり、取引は公平で合理的であり、会社及び株主の全体利益に合致すると考えている。
七、「所属する一部企業が資産減価償却、資産廃棄及び消込を計上する議案について」の議決結果を審議、可決した。同意15票、反対0票、棄権0票
「企業会計準則」及び会社の関連財務会計制度の規定に基づき、一部の所属企業に対して資産減価償却、資産廃棄及び消込を計上することに同意し、上述の事項の合併による大唐国際2021年の利益総額は約1.88億元減少し、親会社の純利益は約2.04億元減少した。
会社の取締役(独立取締役を含む)は今回計上した資産の減価償却、資産の廃棄及び消込事項が「企業会計準則」と会社の関連会計制度の規定に従い、合致し、客観的に公正に会社の資産状況を反映することができ、会計情報の真実と正確さを確保し、会社と中小株主の合法的利益を損なう状況がないと考えている。
八、「2022年度委託貸付、担保、統借統還貸付予算に関する議案」の議決結果を審議、可決:同意15票、反対0票、棄権0票
1.会社の2022年の委託貸付残高を209.02億元以内に抑えることに同意する。関連者または連営、合弁会社に委貸を提供する場合、規定に従って別途審査・認可及び開示手続きを履行する(適用する場合)。
2.2022年に会社の子会社である大唐黒龍江発電有限会社が大唐鶏西熱電有限責任会社、大唐双鴨山熱電有限会社に融資保証を提供することに同意し、保証金額は2億9000万元を超えない。3.会社が2022年に一括借入金返済残高を2.79億元以内に抑えることに同意する。
保証の詳細については、同社が同日発表した関連公告を参照してください。
九、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議、採択する
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の内容に同意する。
詳細は、同社が同日発表した関連公告を参照してください。
十、「2021年度の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
会社が作成した「2021年度非経営性資金占用及びその他の関連資金往来要約表」に同意する。詳細は、同社が同日発表した関連公告を参照してください。
十一、「中国大唐グループ財務有限会社のリスク評価報告に関する議案」の採決結果を審議、可決:同意13票、反対0票、回避採決2票
1.会社が作成した「中国大唐グループ財務有限会社リスク評価報告」に同意する。
2.会社の董事(独立董事を含む)は中国大唐グループ財務有限会社(「財務会社」)が Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会「企業グループ財務会社管理方法」の要求に厳格に従って経営を規範化すると考えている。会社と財務会社の間で発生した関連預金貸付などの金融業務には、リスク問題は存在しない。詳細は、同社が同日発表した関連公告を参照してください。
十二、「2022年度会計士事務所の採用に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
1.天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)及び天職香港会計士事務所有限会社(以下、いずれも「天職国際」と略称する)を2022年度の国内、国外財務報告監査機構として引き続き採用することに同意し、採用期間は1年で、監査費用は115850万元である。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度内部統制監査機構として引き続き採用し、招聘期間は1年で、監査費用は180万元である。
2.会社の独立取締役は天職国際が証券、先物、金融監査などの関連業務資格を備え、上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を有し、大唐国際2021年度の国内、国外監査業務及び内部制御監査会計士として、独立、客観、公正の原則に基づいて、2021年の年報及び内部制御監査の契約義務を円満に完成した。
会社は引き続き天職国際を会社の2022年度監査機構として採用し、関連法律法規と「会社定款」の要求に合致し、会社と中小株主の利益を損なっていない。
詳細については、同社が同日発表した関連公告を参照してください。
十三、「2021年度の社会責任報告(環境、社会及び管理報告)に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
会社の2021年度社会責任報告(環境、社会及び管理報告)の発表に同意する。
十四、「2021年度内部統制評価報告及び監査報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
会社の2021年度内部統制評価報告及び監査報告の発表に同意する。
十五、「大唐海外電力運営有限会社の株式10%の譲渡に関する議案」の議決結果を審議、可決した:同意13票、反対0票、回避2票
会社の完全子会社である大唐安徽発電有限会社(「安徽会社」)が保有している中国大唐グループ海外電力運営有限会社(「海運会社」)の10%の株式を中国大唐グループ海外投資有限会社(「海投会社」)に譲渡し、譲渡価格は約0.26億元であることに同意した。
会社の取締役(独立取締役を含む)は、今回の譲渡が会社の資本構造を最適化し、会社と株主の全体的な利益に合致すると考えている。
十六、審議は『中国大唐グループ Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 産業有限公司所属会社の株式及び資産の買収に関する議案』を可決した。
採決結果:同意13票、反対0票、回避採決2票
会社またはその子会社が中国大唐グループ Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 産業有限会社（「 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 会社」）の所属会社の株式と資産を買収することに同意し、買収価格は約1.22億元である。
会社の取締役(独立取締役を含む)は、今回の買収は会社の新エネルギー組立機が比較的低い現状を改善し、プロジェクト所在地域の産業配置の最適化調整を加速させ、会社と株主の全体的な利益に合致すると考えている。関連協定が署名されると、会社は別途公告を発表する。
十七、「内モンゴル大唐国際準格爾鉱業有限会社の52%の株式譲渡に関する議案」を審議、採択した。
採決結果:同意13票、反対0票、回避採決2票
内モンゴル大唐国際準格爾鉱業有限会社の52%の株式を中国大唐グループエネルギー投資有限責任会社に譲渡することに同意し、譲渡価格は約4.97億元である。
会社の取締役(独立取締役を含む)は、今回の譲渡は会社の投資コストを回収し、プロジェクトの後続開発経営の不確実性リスクを回避し、会社と株主の全体的な利益に合致すると考えている。
関連協定が署名されると、会社は別途公告を発表する。
十八、『重慶黔江麒麟72 MW風力発電など5つの新エネルギープロジェクトへの投資建設に関する議案』を審議、採択
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
会社または会社の子会社が重慶黔江麒麟72 MW風力発電プロジェクト、重慶武隆和順90 MW風力発電プロジェクト、アラソン盟烏力吉400 MW風力発電プロジェクト、山西応県50 MW太陽光発電プロジェクト、大唐陽原50 MW太陽光発電プロジェクトなどの5つの新エネルギープロジェクトに投資することに同意し、上述のプロジェクトの総投資総額は約47.40億元で、プロジェクトの資本金はプロジェクトの総投資の30%を占めている。
十九、『広東大唐(華瀛)潮州熱電冷連産プロジェクトへの投資建設に関する議案』を審議、採択
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
会社は70%の株比で大唐(華瀛)潮州熱電冷連産プロジェクトを建設することに同意し、プロジェクトの総投資は約26.78億元で、資本金はプロジェクトの総投資の30%を占めている。
二十、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
2022年6月30日までに、会社の2021年度株主総会を開催することに同意し、取締役会秘書に確定した時間と内容に基づいて適時に年度株主総会会議の通知を出すことを授権する。
関連法律法規及び「会社定款」の規定によると、上述の第2、3、4、12項議案及び第8項議案における担保に関する事項は、会社の株主総会に審議・承認を求める必要がある。
会社の株式上場地の上場規則によると、上述の第6、11、15、16、17項の議案は当社の関連取引を構成し、関連取締役の劉建龍さん、蘇民さんはすでに上述の決議事項について採決を回避した。
ここに公告する。
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 取締役会2022年3月29日
