証券コード： Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 証券略称： Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 公告番号：2022012 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:今回の会議に否決議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
(一)株主総会開催期間：2022年3月29日
(二)株主総会の開催場所:北京市西城区広寧伯街9号大唐国際発電株式会社(「会社」または「当社」)本部1616会議室(三)会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主とその保有株状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数34
内訳：A株株主数32
海外上場外資株株主数（H株）2
2、会議に出席した株主が議決権を有する株式総数(株)13759881681
そのうち：A株株主の持分総数10218235480
海外上場外資株株主持分総数(H株)3541646201
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株に占める74.35
合計部の割合（%）
そのうち：A株株主持株が株式総数に占める割合（%）55.21
海外上場外資株の株主持株が株式総数に占める割合(%)19.14
(四)採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているかどうか。
今回の臨時株主総会の採決方式は「会社法」及び「 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 公」に合致する。
司規約の規定。今回の臨時株主総会は会社の取締役会が招集し、会長の梁永磐氏が主宰した。
(五)会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の取締役は15人で、14人出席し、取締役の劉吉臻さんは公務の原因で会議に出席できない
議論する
2、会社の在任監事4人、出席4人;
3、取締役会秘書の姜進明さんが会議に出席した。
二、議案審議状況
(一)非累積投票議案1、議案名称:上海大唐融資賃貸会社と賃貸、保理業務協力協定を締結する議案について
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数の割合（%）票数の割合（%）票数の割合（%）
A株36734579509988930401191010909 591 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 61
H株265662381998646736 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 35330 000000
普通株式合計：393912033199887644371910011086591 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 50
2、議案名称：非金融企業債務融資ツール（DFI）の資格登録に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数の割合（%）票数の割合（%）票数の割合（%）
A株1019517830199774352039833140199632658865 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
H株33177605793677232133827446024961054740 Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) 1
普通株式合計：1351294358982050223378105816990013206265009598
(二)重大事項に係る5%以下の株主の採決状況
議案案の議案名は棄権に反対することに同意した。
連番票の割合（%）票の割合（%）票の割合（%）
上海大学について
唐融資賃貸公
1司は賃貸、保証2410556985551740119101142384591000.2099理業務協力協会を締結した。
議案
(三)議案採決に関する状況説明
今回の臨時株主総会第1項議案は当社の関連取引に関し、会社の持株株主である中国大唐
グループ有限会社とその連絡先が今回の株主総会の採決に参加した株式数は合計9816330340株である。
会社の議決権株式数の約53.04%を占め、今回の株主総会で第1項議案について
採決を回避する。
今回の臨時株主総会議案のうち第1項は通常決議案であり、会議に出席した株主または
株主代表が保有する有効議決権株式の総数の2分の1以上が可決された。第2項議案は特別決議とする
会議に出席した株主または株主代表が保有する有効議決権株式の総数の3分の2以上を取得した。
過ぎる。
三、弁護士の証言状況1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所:北京市京都弁護士事務所弁護士:樊利濤弁護士、王玥弁護士2、弁護士の証言結論意見:会社の今回の臨時株主総会の招集、開催、招集者資格、会議に出席する人員の資格、採決手順、採決結果は「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律に合致する。法規と規範性文書及び「会社定款」の規定は、今回の株主総会で形成された決議が合法的で、有効である。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名によって確認された株主総会決議。2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 2022年3月29日
