Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 2021年度独立取締役述職報告
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (「大唐国際」または「会社」)の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準則」「上場会社独立取締役規則」などの法律法規と「会社定款」「大唐国際独立取締役工作制度」の規定に基づき、全体の独立取締役は忠実で、勤勉で、責任を持って独立取締役の職責を履行する。会社全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。2021年度の職務履行状況報告は以下の通りである。
一、基本状況
(I)概要
劉吉臻:現在70歳、教授、博士課程の指導者、中国工程院院士。華北電力学院動力学部主任、華北電力学院副院長、華北電力大学副校長、保定校区校長、武漢水利電力大学総長、華北電力大学総長を務めたことがある。現在、「新エネルギー電力システム国家重点実験室」主任、「973計画」プロジェクト首席科学者、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 0001.SH、00902.HK)独立取締役を務めている。中国電機工学会副理事長、英国工学技術学会会士(FIET)、公共安全科学技術学会副理事長を兼任。劉さんは長期にわたって火力発電制御、新エネルギー電力開発利用などの分野の理論研究、技術開発、工事応用と人材育成に従事し、創造性、系統性のある研究成果を得、電力科学技術の革新、応用などの面で豊富な経験を持っている。
牛東暁:男、59歳、教授、博士指導者、技術経済と管理専門博士。華北電力大学基礎科学学部教授、華北電力大学経済と管理学院教授、院長を務め、長江学者の特別招聘教授、新世紀百千万人の人材プロジェクト国家級人選、中国科学技術協会政策決定コンサルティング専門家、国務院政府特殊津貼、中国エネルギー経済管理研究センター主任などを獲得した。現在、華北電力大学経済と管理学院教授、華北電力大学学術委員会副主任、中国グリーン電力発展研究(111)学科革新引智基地主任、中国電機工学学会学術委員、国際エネルギー経済学会(IAEE)中国委員会常務理事、中国技術経済学会副理事長、中国優先法統括法と経済数学研究会統括分会理事長を務めている。牛さんは長期にわたって電力技術経済、発電所建設後の評価、電力負荷予測、電力市場分析、電力運営管理などの研究に従事し、技術経済と管理分野で豊富な経験を持っている。
寇宝泉:54歳、電機と電気博士、教授、博士指導者。現在、ハルビン工業大学電気工程及び自動化学院教授、エネルギー貯蔵と電力変換技術工信部重点実験室常務副主任を務めている。IEEE会員、中国電工技術学会高級会員、「インテリジェント電力網」編集委員会。国家自然科学基金、国家重点研究開発計画プロジェクト通信評議専門家、省科学技術賞、国家科学技術賞通信評議専門家。寇さんは長期にわたって特殊電機とその制御技術、エネルギー貯蔵と新エネルギー発電技術、直線電磁推進技術などの教育、研究に従事している。すでに国家特許150余件を授権し、国際特許5件を授権した。業界標準5項目を先頭に立って起草する。学術著作1部を出版する。学術論文150編余りを発表した。
宗文龍:48歳、会計学博士です。(60 Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.Ltd(002760) 0027.SH)、 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) .SH)、 Business-Intelligence Of Oriental Nations Corporation Ltd(300166) Business-Intelligence Of Oriental Nations Corporation Ltd(300166) .SZ)、 Yanzhou Coal Mining Company Limited(600188) Yanzhou Coal Mining Company Limited(600188) .SH)など多くの企業の独立取締役を務めたことがある。現在、中央財経大学会計学院教授、財務会計学部主任、中財大資産経営(北京)有限会社取締役、6 Hainan Expressway Co.Ltd(000886) 00088.SH)独立取締役、 Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) .SH)独立取締役を務めている。宗さんは主に会計理論と実務分野に集中し、特に企業会計準則、非営利組織の財務と会計などの面に集中している。司風琪:49歳、動力機械と工程博士、教授、博士指導教官。アメリカの理海大学(LehighUniversity)の訪問学者、カナダのアルバータ大学(UniversityofAlberta)の訪問学者を務めたことがある。現在、教育部のエネルギー熱転換とその過程測定制御重点実験室の副主任を務めている。 China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 工程学会理事、自動制御専門委員会副主任委員、中国電力市場技術協会蒸気機関専門委員会副主任委員、江蘇省工程熱物理学会理事、江蘇省エネルギー研究会理事。司さんは長期にわたって知恵発電所と電力のビッグデータ、大型火力発電ユニットの運行特性、熱工の自動制御、最適化と故障診断などの方面の教育研究に従事している。
羅仲偉:66歳、経済学博士。曾任 Zhejiang China Commodities City Group Co.Ltd(600415) Zhejiang China Commodities City Group Co.Ltd(600415) .SH)独立取締役、 Sichuan Langsha Holding Ltd(600137) Sichuan Langsha Holding Ltd(600137) .SH)独立取締役、長城富資産管理株式会社独立取締役、当社独立取締役。現在、中国社会科学院工業経済研究所の研究員、中国社会科学院大学教授、博士課程の指導者を務めている。中国技術経済学会理事、中国投資協会投資諮問委員会理事、中国企業連合会管理現代化工作委員会委員を兼任している。羅さんは長期にわたって産業と企業戦略、企業管理、中小企業の発展と政策、国有企業の発展と改革などの分野の研究に従事している。企業発展戦略計画、企業管理などの面で豊富な経験を持っている。
劉熀松:53歳、復旦大学理学学士、修士、経済学博士。上海市統計局副主任課員、課長、統計産業発展センター理事、中国華源グループ投資計画部総経理、発展研究部総経理、グループ監事、所属上場会社副総経理、グループ総裁補佐、上海社会科学院経済景気研究センター主任、研究員(教授)、博士指導教官、ヘンドリホールディングス有限会社独立取締役、上海集優機械株式会社（02345.HK）独立取締役、 Jingwei Textile Machinery Company Limited(000666) 00350.HK）独立取締役、長安基金管理有限会社独立取締役、長安信託有限会社独立取締役、 Shanghai Xinhua Media Co.Ltd(600825) Shanghai Xinhua Media Co.Ltd(600825) .SH）独立取締役、6 Shenzhen Laibao High-Tech Co.Ltd(002106) 00102.SH)独立取締役、当社独立取締役。現在、ヘントリーホールディングス有限会社の首席経済学者、復旦大学証券研究所の副所長(兼職)、上海財務学会の副会長を務めている。劉さんは長期にわたって経済学分野の研究に従事し、経済運営、企業管理などの面で豊富な経験を持っている。
姜付秀:52歳、経済学博士、管理学(会計学)博士の後。 Lancy Co.Ltd(002612) Lancy Co.Ltd(002612) .SZ)独立取締役、北訊グループ株式会社(002359.SZ)独立取締役、 Yantai Longyuan Power Technology Co.Ltd(300105) Yantai Longyuan Power Technology Co.Ltd(300105) .SZ)独立取締役、北京衆信国際旅行社株式会社( Utour Group Co.Ltd(002707) .SZ)独立取締役、当社独立取締役を務めた。
現在、中国人民大学商学院の財務と金融学部の教授、博士課程の指導者を務めている。北京酔純科技株式会社（838372.NQ）独立取締役、 Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co.Ltd(002427) Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co.Ltd(002427) .SZ）独立取締役を兼任しています。姜さんは長期にわたって経済分野の研究に従事し、会社の管理、財務管理などの面で豊富な経験を持っている。
（Ⅱ）兼職状況
氏名その他会社名役職
華北電力大学教授
中国電機工学学会副理事長
劉吉臻イギリス工程技術学会(FIET)会士
60001独立取締役
公共安全科学技術学会副理事長
華北電力大学教授
華北電力大学学術委員会副主任
中国グリーン電力発展研究(111)学科創主任
新引智基地
牛東暁中国電機工程学会学術委員会委員
国際エネルギー経済学会（IAEE）中国委員常務理事
会
中国技術経済学会副理事長
中国好ましい法統括法と経済数学研究会統括分会理事長
天津大唐国際盤山発電有限責任公司取締役
ハルビン工業大学教授
寇宝泉貯蔵エネルギーと電力変換技術工信部重点実験常務副主任
しつ
中央財経大学教授
宗文龍 Yanzhou Coal Mining Company Limited(600188) 独立取締役
China Television Media Ltd(600088) 独立取締役
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) 独立取締役
氏名その他会社名役職
中財大資産経営(北京)有限会社取締役
東南大学教授
教育部エネルギー熱転換及びその過程測定制御重点副主任
実験室
司风琪 China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 工程学会理事
自動制御専門委員会副主任委員
江蘇省工程熱物理学会理事
江蘇省エネルギー研究会理事
中国電力市場技術協会蒸気機関専門委員会副主任委員
中国社会科学院工業経済研究所研究員
中国社会科学院大学教授/博導
羅仲偉中国投資協会投資諮問委員会理事
中国企業連合会管理現代化工作委員会委員
中国技術経済学会理事
長城富資産管理株式会社独立取締役
ヘントリーホールディングス株式会社の首席エコノミスト
劉熀松復旦大学証券研究所副所長(兼職)
上海財務学会副会長
中国人民大学商学院教授
姜付秀 Yantai Longyuan Power Technology Co.Ltd(300105) 独立取締役
Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co.Ltd(002427) 独立取締役
北京酔純科学技術株式会社独立取締役
注:独立取締役の羅仲偉さん、劉上記の独立取締役の退任が満了すると、会社の独立取締役の数が取締役会の総人数の3分の1を下回ることに鑑み、羅仲偉さん、劉
(III)独立性に影響する場合があるか
自己調査により、独立取締役の独立性に影響を与える状況は存在しない。
二、年度の職務履行状況
(I)会議出席状況
2021年度に会社は10回の取締役会、5回の株主総会を開き、私たちは独立取締役として直接または他の取締役に会社が開いた取締役会会議に出席するように依頼しました。われわれは、会社が2021年度に開催した取締役会、株主総会は法定手続きに合致し、合法的に有効であり、重大な経営決定事項はいずれも関連手続きを履行したと考えている。この年度、私たちの独立取締役は会社の取締役会の各議案と会社のその他の事項に異議を唱えなかった。われわれは各自の専門の角度から会社の2021年度の重大な経営決定事項及び対外投資、融資、買収、譲渡などの事項に対して合理化の提案を提出し、独立、客観、慎重に採決権を行使し、取締役会の正確な決定に重要な支持を果たした。
2021年度独立取締役が取締役会と株主総会に出席する状況
取締役会参加状況株主総会参加状況
氏名通信側が欠席を依頼して株主が出席すべきかどうかは直接出席すべき(2回の未親大会の次議回数席(回)(回)(回)自出席会数
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