株式コード： Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) 株式略称： Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 番号：臨2022008号重慶 Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 電力（グループ）株式会社
第9回取締役会第32回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重慶 Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 電力(グループ)株式会社第9回取締役会第32回会議通知は2022年3月22日に発行された。2022年3月29日、会議は重慶市渝北区金開大道99号昇偉晶石紀元11棟4階の会議室で現場結合通信の方式で開催され、取締役10人に出席し、自ら会議の取締役8人に出席し、副理事長の謝俊、取締役の何福俊は仕事の原因で董事闫坤に代わって議決権の行使を委託した。会社全体の監事と全高級管理職が会議に列席した。会議の開催は「会社法」や「会社定款」などの関連規定に合致している。会議は理事長の葉建橋が主宰し、審議は以下の事項を可決した。
一、「会社2022年度日常関連取引計画に関する議案」
会社の日常業務の展開と経営発展の実際の需要に基づき、会議は会社の2022年度の日常関連取引計画に同意し、総額は16210352万元である。内容の詳細は、2022年3月29日に上海証券取引所のウェブサイトで公開された「2022年度日常関連取引計画に関する公告」(2022012号)を参照してください。
この議案は関連取引に関連し、関連取締役の謝俊、闫坤、何福俊、沈希は採決を回避した。
採決結果:同意6票、回避4票、反対0票、棄権0票。
二、「権益類投資プロジェクトの処置に関する議案」
会社の経営発展の資金需要と財務手配に鑑みて、会議は会社の総経理事務会に本議案の審議が通過した後12ヶ月以内に大口取引などの方式を通じて会社の関連権益類投資プロジェクトを処理することを許可することに同意し、処理金額は2.5億元を超えない。
採決結果:同意10票、回避0票、反対0票、棄権0票。
三、「会社の2021年度業績責任書及び審査結果に関する議案」
会社の「高級管理職報酬と考課管理方法」の規定に基づき、会議は「会社の2021年度業績責任書及び考課結果に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:同意10票、回避0票、反対0票、棄権0票。
四、「会社の2021年度超過利益分かち合い実施案について」
会社の「超過利益分かち合い管理方法」の規定に基づき、会議は「会社2021年度超過利益分かち合い実施案について」を審議・採択した。
採決結果:同意10票、回避0票、反対0票、棄権0票。
五、『会社定款の改正に関する議案』；
中国証券監督管理委員会の「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」「上場会社情報開示管理弁法(2021年改訂)」及び上海証券取引所の「株式上場規則(2022年改訂)」などの規定に基づき、会社の実際の経営発展の需要と結びつけて、会議は「会社定款」の一部条項を改訂することを決定した。内容の詳細は、2022年3月29日に上海証券取引所のウェブサイトで公開された「の一部条項の改正に関する公告」(2022011号)を参照してください。
採決結果:同意10票、回避0票、反対0票、棄権0票。
六、『の改正に関する議案』;
中国証券監督管理委員会の「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」「上場会社株主総会規則(2022年改訂)」および上海証券取引所の「株式上場規則(2022年改訂)」などの規定に基づき、会社の実際の経営発展の需要と結びつけて、会議は「株主総会議事規則」の一部条項を改訂することを決定した。改正された制度の全文は2022年3月29日の上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
採決結果:同意10票、回避0票、反対0票、棄権0票。
七、『の改正に関する議案』;
中国証券監督管理委員会の「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」「上場会社情報開示管理弁法(2021年改訂)」及び上海証券取引所の「株式上場規則(2022年改訂)」などの規定に基づき、会社の実際の経営発展の需要と結びつけて、会議は「取締役会議事規則」の一部条項を改訂することを決定した。改正された制度の全文は2022年3月29日の上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
採決結果:同意10票、回避0票、反対0票、棄権0票。
八、『独立取締役工作制度の改正に関する議案』；
中国証券監督管理委員会の「上場企業独立取締役規則」と上海証券取引所の「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の関連規定に基づき、会議は「独立取締役工作制度」の一部条項を改正することを決定した。改正された制度の全文は2022年3月29日の上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
採決結果:同意10票、回避0票、反対0票、棄権0票。
九、「『募集資金特別貯蔵及び使用管理制度』の改正に関する議案」
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」と上海証券取引所の「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の規定に基づき、会議は「資金募集特別預金と使用管理制度」の一部条項を改正することを決定した。改正された制度の全文は2022年3月29日の上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
採決結果:同意10票、回避0票、反対0票、棄権0票。
十、「上海証券取引所の「上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の関連規定に基づき、会社の取締役会審査委員会の実際の状況と結びつけて、会議は「監査委員会実施規則」の一部条項を改訂することを決定した。改正された制度の全文は2022年3月29日の上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
採決結果:同意10票、回避0票、反対0票、棄権0票。
十一、『情報開示事務管理制度の改正に関する議案』；
中国証券監督管理委員会の「上場企業情報開示管理方法(2021年改訂)」と上海証券取引所の「株式上場規則(2022年改訂)」「上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-情報開示事務管理」の規定に基づき、会社の実際の経営発展の需要と結びつけて、会議は「情報開示事務管理制度」の一部条項を改訂することを決定した。
改正された制度の全文は2022年3月29日の上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
採決結果:同意10票、回避0票、反対0票、棄権0票。
十二、『『内幕情報関係者登録管理制度の改正に関する議案』；
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第5号-上場企業の内幕情報関係者登録管理制度」と上海証券取引所の「上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-情報開示事務管理」の規定に基づき、会議は「内幕情報関係者登録管理制度」の一部条項を改正することを決定した。改正された制度の全文は2022年3月29日の上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
採決結果:同意10票、回避0票、反対0票、棄権0票。
十三、「投資家関係管理制度の改正に関する議案」
上海証券取引所の「上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の関連規定に基づき、会議は「投資家関係管理制度」の一部条項を改正することを決定した。改正された制度の全文は2022年3月29日の上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
採決結果:同意10票、回避0票、反対0票、棄権0票。
十四、『中国証券監督管理委員会の「上場会社の取締役、監事と高級管理職が保有する当社の株式とその変動管理規則」の規定に基づき、会議は「取締役、監事と高級管理職が保有する当社の株式とその変動管理制度」の一部条項を改正することを決定した。改正された制度の全文は2022年3月29日の上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
採決結果:同意10票、回避0票、反対0票、棄権0票。
十五、「取締役会秘書工作制度の改正に関する議案」
上海証券取引所の「株式上場規則(2022年改正)」「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の規定に基づき、会議は「取締役会秘書工作制度」の一部条項を改正することを決定した。改正された制度の全文は2022年3月29日の上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。採決結果:同意10票、回避0票、反対0票、棄権0票。
十六、『会社の第十回取締役会取締役候補案について』；
会社の第9期取締役会の任期が満了したことを考慮して、「会社定款」の規定と関連株主の推薦に従い、会社の取締役会の指名委員会の審査を経て、会議は葉建橋、江建峰、劉院東、熊浩、徐梓曜、楊華君、董顕、周沢勇を会社の第10期取締役会の非独立取締役候補に選出することに同意し、孫佳、王本哲、趙風雲、何永紅、袁淵は会社の第10回取締役会の独立取締役候補であり、その独立取締役資格はすでに上海証券取引所に届け出られて通過した。上記の取締役候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。採決結果:同意10票、回避0票、反対0票、棄権0票。
十七、『2022年第一回臨時株主総会の開催に関する議案』。
会議は2022年4月15日に現場会議とネット投票を組み合わせて2022年第1回臨時株主総会を開き、「会社第10回取締役会取締役候補案について」などの議案を審議することにした。内容の詳細は、2022年3月29日に上海証券取引所のウェブサイトで公開された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(2022013号)を参照してください。
採決結果:同意10票、回避0票、反対0票、棄権0票。
「会社定款」「取締役会監査委員会実施規則」の規定に基づき、取締役会監査委員会は第1項議案を審査し、書面審査意見を提出した。「会社定款」「取締役会報酬と審査委員会実施細則」の規定に基づき、取締役会報酬と審査委員会は第3項と第4項の議案を審査し、書面審査意見を提出した。「会社定款」「取締役会指名委員会実施細則」の規定に基づき、取締役会指名委員会は第16項議案を審査し、書面審査意見を提出した。会社の独立取締役は「独立取締役工作制度」の規定に従い、第1項議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
上記の第1、第5から第9項と第16項の議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
添付ファイル第10回取締役会取締役候補履歴書
重慶 Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 電力(グループ)株式会社取締役会
二〇二二年三月二十九日
アタッチメント
第10回取締役会非独立取締役候補履歴書
葉建橋、男性、51歳、修士大学院生、高級エンジニア。現在、当社の理事長、新華水利ホールディングスグループの理事長、 Qianjiang Water Resources Development Co; Ltd(600283) の理事長を務めています。水利部総合開発管理センターの常務副主任、中国水務投資有限会社の理事長、四川岷江水利電力株式会社の副理事長、当社の第2期から第4期取締役会の取締役、第5期から第8期取締役会の理事長を務めたことがある。
江建峰、男性、45歳、大学の本科の学歴、政工師、経済師。現在、当社の党委員会書記、成都高新豪生大酒店有限会社の執行取締役を務めている。長江 Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) 発展有限責任会社の総経理、党委員会副書記、規律検査委員会書記、武漢三峡美居酒店管理有限責任会社の執行取締役を務めたことがある。劉東、男性、58歳、工商管理修士、高級エンジニアを退院した。現在、新華水利ホールディングスグループ有限会社の党委員会委員、副総経理を務めている。北京国泰新華実業有限会社の社長を務めたことがある。
熊浩、男性、60歳、工学修士、正高級エンジニア。かつて China Yangtze Power Co.Ltd(600900) の2級のコンサルティングを担当して、 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) の検査修理工場の工場長、党委員会の副書記、規律検査委員会の書記。徐梓曜、男性、34歳、修士大学院生、エンジニア。現在、水利部総合開発管理センター事務室で働いています。
楊華君、男性、52歳、大学の本科の学歴。現在、重慶鴻業実業(グループ)有限会社の党委員会書記、理事長、総経理兼重慶新禹エネルギー科学技術(グループ)有限会社の理事長、総経理を務めている。重慶鴻業実業(グループ)有限会社の党委員会副書記、総経理、重慶新禹エネルギー科学技術(グループ)有限会社の監事会主席、重慶市黔江区都市建設投資(グループ)有限会社の総経理を務めたことがある。董顕、男性、41歳、工事
