株券コード： Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) 株券略称： Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 番号：臨2022010号
重慶 Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 電力(グループ)株式会社
「会社定款」等のガバナンス制度の改正に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述がないことを保証する。
述べたり、重大に漏らしたりして、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重慶 Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 電力（グループ）株式会社（以下：会社）中国証券によると
監督管理委員会が新たに改正した「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」「上場会社手紙
利息開示管理弁法(2021年改訂)』『上場企業株主総会規則(2022年改訂)』及び上
海証券取引所が新たに改正した「株式上場規則(2022年改正)」などの関連規定は、経
経営発展の実際、会社の第9期取締役会第32回会議の審議は『改正程>の議案」「の議案」の具体的な改訂内容は以下の通りである。
一、『会社定款』の改正状況
改訂された条項
説明:次の表の内容の中で線を引いて、太い文字を改訂部分とします。
改訂前改訂後
第二条…会社は重庆市工商行政管第二条…会社は重庆市万州区市场理局万州区分局に登录…监督管理局に登录…
第十四条会社の発展戦略目標：第十四条会社の発展戦略目標：電気販売を主業とし、総合エネルギー業務とユーザーの電気販売、総合エネルギー、新エネルギー業務を積極的に開拓し、持続的に側付加価値サービスを打ち固め、全産業チェーン業務のエネルギー力と核心在庫の電気販売産業を育成し、着実に産業の延長を推進し、競争力を建設する。中国一流の総合エネルギーの配給と販売を基礎とする一流の総合エネルギー上場会社になるように徐々に構築されている。上場企業
第四十四条株主総会は会社の権力第四十四条株主総会が法に基づいて以下の機構を行使し、法に基づいて以下の職権を行使する。
… …
(IX)会社の合併、分立、解散、清(IX)会社の合併、分割、分立、解算または会社の形式の変更について決議する。会社の形式をばらばらにしたり、清算したり、変更したりして決議を下す。
… …
(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員持分(十六)を審議し、会社が関連自然人と株式を発行する計画を決定する。
生の取引金额が300万元以上の関连交(十六)会社の取引金额が3000万元であるか、または会社と関连法人が発生した取引金额が元以上であり、かつ会社の最近の一期监査纯资产が3000万元以上を占め、かつ会社の最近の一期経审计の5%以上の関连取引を占めている。同一の関連者と純資産の絶対値5%以上の関連取引を行う。の取引または異なる関連者と同じ取引類(十七)会社および会社が直接または間接的に入札した関連取引を審議するには、12ヶ月連続で累積しなければならない。
50%以上の権益を有する子会社は以下の基準に達して計算する。
1つの取引事項:(十七)会社及び合併報告書の範囲内の1.取引に係る資産総額(帳簿持株子会社が以下の基準の1つに達する取引事項が同時に存在する:額面値と評価値の、高い者を基準とする)連続12個1、取引に関わる資産総額(同時に帳簿月内に会社の最近の監査総資産の30%を占める;値と評価値の場合、高い者を基準とする)は会社の最近の監査総資産の50%以上を占める。
2、取引標的(株権など)に係る資産純額(帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、高い者を基準とする)は上場企業の最近の監査純資産の50%以上を占め、絶対金額は5000万元を超える。
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第四十五条会社は以下の状況の一つの取引が発生した場合、株主総会の審議を免除することができるが、規定に従って情報開示義務を履行しなければならない。
(I)会社は現金資産の贈与、債務の減免などの対価支払いに関与せず、いかなる義務も付加しない取引が発生した。
(II)会社が発生した取引は、本定款第四十四条第(十七)項第4又は第6項の基準に達し、会社の最近の会計年度の1株当たり収益の絶対値が0.05元を下回った場合にのみ発生する。
委託財テクは投資範囲、額及び期限などを合理的に予測することができ、額で純資産に占める割合を計算し、上述の基準を適用し、関連額の使用期限は12ヶ月を超えてはならない。期間内のいずれかの時点の取引金額(前述の投資の収益を含む再投資に関する金額)は、投資額を超えてはならない。
「担保の提供」、「財務援助の提供」、「財テクの委託」などのその他の取引を行う場合、同じ取引種別の下に記載された関連する各取引に対して、12ヶ月連続で累計計算する原則に従って上述の基準を適用しなければならない。前項の規定を除き、会社は「資産の購入または売却」取引が発生し、取引標的が関連しているかどうかにかかわらず、関連する資産総額または成約金額が12ヶ月連続で累計計算され、会社の最近の監査総資産の30%を超えた場合、株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
第46条財務援助事項が以下の状況の一つに属する場合、取締役会の審議が通過した後、株主総会の審議に提出しなければならない。
(I)単一の財務援助金額は上場企業の最近の監査純資産の10%を超えている。
(II)援助対象者の最近の財務諸表データによると、資産負債率は70%を超えている。
(III)最近12ヶ月以内の財務援助金額の累計計算は会社の最近の監査純資産の10%を超えた。(IV)本所又は会社定款に規定されたその他の状況。援助対象は会社合併報告書の範囲内の持株子会社であり、その持株子会社のその他の株主に会社の持株株主、実際の支配者及びその関連者が含まれていない場合、前項の規定の適用を免れることができる。
第四十五条会社の以下の対外保証行為、第四十七条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。株主総会の審議を経て可決しなければならない。
(I)当社及び当社の持株子会社の(I)会社及び会社の持株子会社に対する対外負担外保証総額は、最近の監査純保総額に達したか、または超え、会社の最近の監査純資産の資産の50%以降に提供されたいかなる保証を超えた。50%以降に提供されるいかなる保証。
(II)会社の対外保証総額は、(II)会社及び会社の持株子会社の対外負担が最近の監査総資産の30%を超えた後に提供した保証総額に達したり、超えたりし、会社の最近の監査総資産のいかなる保証を超えたりする。30%以降に提供されるいかなる保証。
(III)資産負債率が70%を超える担保対(III)資産負債率が70%を超える担保対象に提供する担保。提供する担保
(IV)単筆保証額が最近一期監査(IV)単筆保証額が最近一期監査純資産の10%を超える保証。純資産10%の保証
(V)保証金額の累計計算の原則に従い、(V)を超えた場合、保証金額が12ヶ月連続で会社の最近の監査純資産の50%を超え、かつ絶計計算の原則に従い、上場会社の最近の監査による金額が5000万元以上を超えた。総資産の30%の保証;
(VI)株主、実際の支配者及びその関連者(VI)が株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証。提供された保証。
