証券コード： Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) 証券略称： Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 公告番号：2022012
重慶 Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 電力(グループ)株式会社
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月15日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2022年第1回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年4月15日14時00分
開催場所:重慶市渝北区金開大道99号昇偉晶石紀元11棟4階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月15日より
2022年4月15日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1葉建橋を会社の第10回取締役会の取締役に選出することについて
議案
2江建峰が会社の第10期取締役会の取締役に選出されたことについて
議案
3劉東を会社の第10回取締役会の取締役に選出することについて
議案
4熊浩を会社の第10回取締役会の取締役に選出することについて
ケース
5徐梓曜を会社の第10回取締役会の取締役に選出することについて
議案
6楊華君を会社の第10回取締役会の取締役に選出することについて
議案
7董顕を会社の第10回取締役会の取締役に選出することについて
ケース
8周沢勇を会社の第10回取締役会の取締役に選出することについて
議案
9孫佳を会社の第10回取締役会の独立取締役に選出することについて√
の議案
10王本哲を会社の第10回取締役会の独立董に選出することについて
事の議案
11趙風雲を会社の第10回取締役会の独立董に選出することについて
事の議案
12何永紅を会社の第10回取締役会の独立董に選出することについて√
事の議案
13袁淵を会社の第十回取締役会の独立取締役に選出することについて
の議案
14張娜を会社の第10回監事会非従業員監に選出することについて
事の議案
15李永強を会社の第10回監事会の非従業員に選出することについて
監事の議案
16陳濤を会社の第10回監事会非従業員監事に選出することについて
事の議案
17会社の2022年度日常関連取引計画に関する議案√
18「会社定款」の改正に関する議案√
19「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
20「取締役会議事規則」の改正に関する議案√
21「独立取締役業務制度」の改正に関する議案√
22「募集資金特別保管及び使用管理制」の改正について
度の議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
以上の議案は2022年3月29日に開催された第9回取締役会第32回会議、第9回監事会第27回会議から提出され、決議公告の詳細は2022年3月29日に上海証券取引所のウェブサイトと「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」を参照してください。2、特別決議案:183、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:1-224、関連株主の採決回避に関する議案:17
議決を回避すべき関連株主名: China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 、三峡資本ホールディングス有限責任会社、長電資本ホールディングス有限責任会社、三峡電気エネルギー有限会社、長電投資管理有限責任会社、新華水力発電有限会社、重慶フ陵エネルギー実業グループ有限会社、重慶両江新区開発投資グループ有限会社。5、優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 20224/6
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
1、現場会議の登録方法：法人株株主は営業許可証、株式口座カード及び個人身分証明書を持ち、受託者は本人身分証明書、委託人株主口座カード、営業許可証、授権委託書を持って登録しなければならない。個人株の株主は株式口座カードと本人身分証明書を持っており、受託者は本人身分証明書、授権委託書、委託人株式口座カードを持っていなければならない。オフサイトの株主は手紙やファックスで登録することができます。
2、現場会議の登録時間:2022年4月7日午前9:00-12:00、午後14:00-17:00。
3、現場会議の登録場所:重慶市渝北区金開大道99号昇偉晶石紀元11棟5階。六、その他の事項
1、連絡先：
電話番号：（02363801161
ファックス:(02363801165
郵便番号：40010
住所:重慶市渝北区金開大道99号昇偉晶石紀元11棟5階。
2、連絡先：師清誉肖逆舟
会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。ここに公告する。
重慶 Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 電力(グループ)株式会社取締役会2022年3月30日添付ファイル1:授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
重慶 Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 電力(グループ)株式会社：
2022年4月15日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1葉建橋を会社の第10回取締役会に選出することについて
取締役の議案
2江建峰を会社の第10回取締役会に選出することについて
取締役の議案
3劉東を会社の第10回取締役会に選出することについて
取締役の議案
4熊浩を会社の第10回取締役会董に選出することについて
事の議案
5徐梓曜を会社の第10回取締役会に選出することについて
取締役の議案
6楊華君を会社の第10回取締役会に選出することについて
取締役の議案
7董顕を会社の第10回取締役会董に選出することについて
事の議案
8周沢勇を会社の第10回取締役会に選出することについて
取締役の議案
9孫佳を会社の第10回取締役会の独立に選出することについて
取締役を立てる議案
10王本哲を会社の第10回取締役会に選出することについて
独立取締役の議案
11趙風雲を会社の第10回取締役会に選出することについて
独立取締役の議案
12何永紅を会社の第10回取締役会に選出することについて
独立取締役の議案
13袁淵を会社の第10回取締役会の独立に選出することについて
取締役を立てる議案
14張娜を会社の第10回監事会に選出することについて
従業員監事の議案
15李永強を会社の第10回監事会に選出することについて
非従業員監事の議案
16陳濤が会社の第10回監事会に選出されたことについて
従業員監事の議案
17会社2022年度日常関連取引計画について
の議案
18「会社定款」の改正に関する議案19「株主総会議事規則」の改正に関する議案
ケース
20「取締役会議事規則」の改正に関する議案21「独立取締役工作制度」の改正に関する議案
ケース
22「募集資金特別保管及び使用について
管理制度の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
