株式コード： Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) 株式略称： Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 番号：臨2022009号重慶 Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 電力（グループ）株式会社
第9期監事会第27回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重慶 Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 電力(グループ)株式会社第9回監事会第27回会議通知は2022年3月22日に発行された。2022年3月29日、会議は重慶市渝北区金開大道99号昇偉晶石紀元11棟4階の会議室で現場結合通信の方式で開催され、全体の監事が会議に出席した。会議の開催は「会社法」や「会社定款」などの関連規定に合致している。会議は監事会の張娜主席が主宰し、会議通知に明記された事項を審議した。十分な討論を経て、記名投票で採決する方式で、決議は以下の通りである。
一、「会社の第十回監事会非従業員監事候補案について」
会社の第9期監事会の任期が満了したことを考慮して、「会社定款」の規定と関連株主の推薦に従い、会議は張娜、李永強、陳濤を会社の第10期監事会の非従業員監事候補に推選することに同意した。上記の監査候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
採決結果:同意5票、回避0票、反対0票、棄権0票。
二、「会社2022年度日常関連取引計画に関する議案」。
会社の日常業務の展開と経営発展の実際の需要に基づき、会議は会社の2022年度の日常関連取引計画に同意し、総額は16210352万元である。内容の詳細は、2022年3月29日に上海証券取引所のウェブサイトで公開された「2022年度日常関連取引計画に関する公告」(2022012号)を参照してください。
この議案は関連取引に関連し、関連監事の張娜、李永強は採決を回避した。
採決結果:同意3票、回避2票、反対0票、棄権0票。
上記の第1、第2の議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
添付ファイル第10回監事会非従業員監事候補履歴書
重慶 Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 電力(グループ)株式会社監事会
二〇二二年三月二十九日
添付ファイル第10回監事会非従業員監事候補履歴書
張娜、女性、40歳、管理学修士、高級会計士。現在、会社監事会主席、 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 資産財務部主任、雲南華電金沙江中流水力発電開発有限会社監事会主席を務めている。資産財務部総勘定報告書の主管、主任補佐兼会計計算主任、副主任を務めたことがある。
李永強、男性、43歳、大学の本科の学歴、高級経済師。現在、会社の監事、三峡電気エネルギー有限会社の資産財務部の副主任、三峡電気エネルギー(湖北)有限会社の財務総監、三峡電気エネルギー(安徽)有限会社の財務総監、三峡電気エネルギー(湖北)有限会社の財務部主任を務めたことがある。
陳涛、男性、39歳、修士大学院生の学歴、高級経済師。現在、会社の監事、新華水利ホールディングスグループ有限会社の従業員監事、企業管理部のマネージャーを務めている。会社の第8期、第9期取締役会の取締役を務めたことがある。
