Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 独立取締役
会社の第2回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認意見
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「科創板上場会社持続監督管理弁法(試行)」「 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 定款」(以下「会社定款」と略称する)及び「独立取締役工作制度」などの関連法律、法規及び規則制度の規定は、 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第2回取締役会第11回会議に関する事項について、事前承認意見を以下のように発表する。
一、「会社の2021年度関連取引を確認し、2022年度日常関連取引を予定する議案について」
会社が2021年度に発生した関連取引はいずれも市場公正価格で行われ、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。会社は2022年に発生する日常関連取引が会社の日常生産経営に必要とされると予想し、関連取引は公正な市場定価方式で実行され、会社の独立性に影響を与えず、会社の財務と経営状況に不利な影響を与えず、会社と全体の株東、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
二、「投資設立株式投資基金及び関連取引への参加に関する議案」
会社の今回の投資は株式投資基金及び関連取引事項を設立し、会社の主な業務と相関性と協同性を持ち、会社の発展戦略に合致する。本事項は関連法律、法規、「会社定款」などの関連規定に合致し、関連メカニズムが合理的であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。われわれは「投資設立株式投資基金及び関連取引に参与する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、本議案を審議する際、関連取締役は採決を回避しなければならない。
三、『会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案』
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業の監査サービス経験を備え、会社に監査サービスを提供する過程で、独立、客観、公正な執業準則を厳格に遵守し、会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローに対する監査実事求是、発行した監査報告書は真実、正確、客観である。私たちは会社が天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して会社の2022年度財務報告監査機構を担当することに同意し、会社の取締役会の審議に提出することに同意します。
(以下、本文なし)
独立取締役：于清教、趙懿清、姜慧2022年3月28日
