証券コード： Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 証券略称： Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 公告番号：2022013 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) について
2022年度日常関連取引予定公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
会社は2022年度内に、関連先のTown Mining Resource Co.,Ltd.(以下TMR株式会社と略称する)に780000万元を超えない原材料(主にニッケルコバルトマンガン混合液)を調達する予定であり、本関連取引事項は株主総会の審議に提出する必要がある。今回の関連取引は会社の日常生産経営業務に属し、自発的、平等、公正な取引原則に従い、市場定価方式に従って契約を締結し、会社及び中小株主の利益を損なう行為は存在せず、関連者に大きな依存を形成しない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年3月28日、 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (以下「会社」、「 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 」)は第2回取締役会第11回会議、第2回監事会第8回会議を開き、それぞれ「会社2021年度関連取引の確認と2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。会議に出席した非関連取締役は一致してこの議案に同意した。会社の独立取締役は前述の議案に対して事前承認と同意の独立意見を発表した。
今回の日常関連取引の予想事項は、会社の2021年年度株主総会の承認を得る必要があり、関連株主は株主総会で採決を回避しなければならない。
（Ⅱ）今回の日常関連取引の予想金額と類別
単位：万元通貨：人民元
本年初めと同じを占める
類業至開示日類業今回予測金額関連付関連今回予測業務比と関連者前年実績業務比と前年実績発易類他人金額例累計発生金額例生金額差異比較(%生の取引(%大の原因)金額)
関連TMRへの需要増加、発注者購入株式780000/316.47294584 1.81期購入増加原材料会社
注：本公告において、「TMR株式会社」は「Town Mining Resource Co.，Ltd.」の略称とする。
(III)前回の日常関連取引の予想と実行状況
単位：万元通貨：人民元
関連取引類関連者の前年度（前回）前年度（前回）予測金額と実際発生別予測金額実際発生金額の差が大きい原因
関連者向けTMR 620. Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 84購買戦略調整
原材料購入株式会社
二、関連者の基本状況と関連関係
(I)関係者の基本状況
商号TownMiningResourceCo.,Ltd
法人登録番号17 Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) 8522
設立日2013年9月13日
授権株式8000000株
本部所在地慶尚北道亀尾市3工業団地3路、132-22(侍美洞)
1、二次電池材料関連化合物の開発、製造、加工及び販売業務；
2、二次電池材料関連化合物の輸出入業務及びその代理業務；
経営目的3、再生材料の輸出及び加工処理業務;
4、産業廃棄資源の回収利用業務；
5、上記各業務関連サービス及びすべての付帯業務
主要株主のJAESE Energy Co.,Ltd.およびTown Mining Co.,Ltd.はそれぞれ50%の株式を保有している
2021年末現在、総資産は人民元498451万元、純資産は人民元の主要財務データ372574万元、営業収入は人民元1390365万元、純利益は人民元871.44万元(監査済み)
(II)上場企業との関連
会社は完全子会社JAESE Energy Co.，Ltd.を通じてTMR株式会社の50%株を間接的に保有している
権、TownMiningCo.、Ltd.はTMR株式会社の残りの50%の株式を保有している。会社とTownMiningCo.,Ltd.はいずれもTMR株式会社を絶対持株しておらず、生産経営と重大な意思決定を単独で制御することはできない。会社の取締役兼総経理劉相烈はTMR株式会社の取締役を務めている。
(III)履行能力分析
TMR株式会社は法に基づいて存続し、財務指標は良好で、経営状況は持続的で、安定している。前期の同類の関連取引の実行状況によって、会社はTMR株式会社から原材料を購入し、いずれも関連契約の約束に従って相応の商品を提供することができ、契約の実行状況は比較的に良い。
会社は2022年度に発生する予定の日常関連取引について、関連者と関連契約または協議に署名し、約束に厳格に従って執行し、履行には法律の保障がある。同時に、会社は関連者の契約履行能力に引き続き密接に注目し、重大な不利な変化が発生した場合、直ちに措置を取って会社と株主の権益を守る。
三、日常関連取引の主な内容
同社は2022年度にTMR株式会社に調達する予定の原材料はニッケルコバルトマンガン混合液であり、これらの金属塩溶液を他の金属塩と所望の割合で調合した後、前駆体などの電池材料を生産するために使用することができる。会社とTMR株式会社は取引の各ロットのニッケルコバルトマンガン混合液中のニッケル、コバルト、マンガンの単位含有量の割合に基づき、取引前月のロンドン金属取引所(LME)ニッケル、ロンドン金属導報(LMB)コバルト及びマンガンの平均価格をそれぞれ参照して製品取引単価を確定する。会社とTMR株式会社は取引の各ロットの硫酸コバルト溶液中の単位コバルト含有量の割合に基づき、取引前月のLMBコバルト平均価格を参照して製品取引単価を確定する。会社は業務展開状況に応じてTMR株式会社と相応の契約或いは協議を締結する。
四、日常関連取引の目的と上場企業への影響
会社とTMR株式会社の関連取引は国際金属見積価格を参照し、取引価格は公正性を有する。会社がTMR株式会に原材料を調達することは自身の生産経営に必要であり、同時に会社がTMR株式会社に投資したことによる産業チェーン協同効果を反映し、このような関連取引は必要性と合理性を持っている。会社がTMR株式会社に原材料を調達する金額が会社の同類業務に占める割合は小さく、会社はTMR株式会社に大きな依存はない。
総合的に、会社の上述の関連取引は会社の正常な生産経営に必要な取引であり、会社と関連者の間の経常性、持続性の関連取引であり、会社と関連者の間の正常で合法的な経済行為であり、会社の正常な経営に有利であり、会社と全体の株主の利益に合致する。会社と各関連者の関連取引価格の制定は公平、公開、公正の原則に従い、会社と中小株主の利益を損なっていない。この日常の関連取引は会社の生産経営に重大な影響を及ぼさず、その取引行為は会社の主要業務の独立性に影響を及ぼさず、会社はそのため関連者に大きな依存を形成しない。
五、インターネット公告の添付ファイル
(I)独立取締役は会社の第2回取締役会第11回会議の関連事項に対する事前承認意見(II)独立取締役は会社の第2回取締役会第11回会議の関連事項に対する独立意見
(III) Citic Securities Company Limited(600030) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022年度日常関連取引予想事項についての査察意見をここに公告する。
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 取締役会2022年3月30日
