証券コード： Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 証券略称： Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 公告番号：臨2022013転債コード：113054転債略称：緑動転債
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
第4回取締役会第5回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第5回会議は2022年3月29日に会社会議室で現場会議と通信方式で開催され、会議通知は2022年3月15日に取締役の皆様に電子メールで届きました。会議は取締役9名に出席し、実際に取締役7名に出席し、取締役李雷は理事長の喬徳衛に議決権の行使を委託し、取締役劉曙光は取締役仲夏に議決権の行使を委託しなければならない。今回の会議は理事長の喬徳衛氏が主宰し、今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書及び「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 規約」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役が十分に審議し、有効な採決を経て、以下の議案を審議した。
一、審議は『Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021年度総経理業務報告について』の議案を可決した。会社の管理職が作成した「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021年度総経理業務報告」に同意する。
採決状況:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
二、「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する。同意会社は「企業会計準則解釈第14号」に基づいて会計政策の変更を行い、詳細は同日に開示された「会計政策の変更に関する公告」を参照する。会社の独立取締役は一致して同意した独立意見を発表した。詳細については、「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する独立意見」を参照してください。
採決状況:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
三、「寧河わらプロジェクトの資産減価償却に関する議案」を審議、採択した。天津寧河わらプロジェクトに対して資産減価償却1837522万元を計上することに同意し、計上した減価償却額は全額会社の2021年度損益に計上し、詳細は同日開示した「資産減価償却に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役は一致して同意した独立意見を発表した。詳細については、「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する独立意見」を参照してください。
採決状況:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
四、審議は『Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021年度財務決算報告について』の議案を可決した。会社が作成した「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021年度財務決算報告」に同意する。
採決状況:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
2021年度の財務決算報告書は、会社の株主総会の審議も必要である。
五、審議は『Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021年度監査報告について』の議案を可決した。ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書に同意する。
採決状況:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
六、審議は『Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021年度利益分配予案』に関する議案を可決した。会社の2021年度利益分配予案は以下の通りである:利益分配株式登録日の総株式を基数とし、1株当たり現金配当金は人民元0.1元(税前)である。詳しくは同日公開の「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) リング」を参照
本年度の現金配当比率が30%未満の場合の説明：
報告期間中、会社が親会社の株主に帰属する純利益は69778587679元で、親会社の累計未分配利益は19365708803元で、会社が分配する予定の現金配当総額は1393440万元で、2021年度の親会社の株主に帰属する純利益の割合は19.97%で、30%を下回っている。具体的な原因は以下の通りである。
(I)会社が置かれている業界状況と特徴
会社は主にBOTモデルで生活ごみ焼却発電所の投資、建設と運営に従事している。中国の人口の着実な増加、都市化の持続的な推進と経済の発展に伴い、中国の生活ごみの発生量は持続的に増加し、処理需要は日増しに旺盛になっている。「中国都市建設統計年鑑」によると、20082020年、中国の都市生活ごみ無害化処理場は509基から1287基に増加し、日処理能力は31.52万トンから96.35万トンに増加し、複合成長率は9.76%に達し、処理能力の増加は著しい。ごみの無害化処理は主に焼却、埋め立て、堆肥の3つの方式に分けられる。焼却は減量効果が著しく、敷地面積が小さく、環境への影響が比較的小さいなどの利点があり、成長が最も速い細分化分野である。20082020年、中国の都市生活ごみ焼却工場は74基から463基に増加し、525.68%増加した。日処理能力は5.16万トンから56.78万トンに増加し、年間実際の処理量は156970万トンから1.46億トンに増加し、ごみ焼却日処理能力、年間実際の処理量の複合成長率はいずれも20%以上である。国家「第14次5カ年計画」によると、2025年末までに全国の都市部の生活ごみの焼却処理能力は80万トン/日前後に達し、都市部の生活ごみの焼却処理能力は65%前後を占め、成長潜在力が大きい。
生活ごみ焼却発電業界は資金密集型業界である。プロジェクトに必要な前期の投入は大きく、1日1000トンのごみ焼却発電所の資金投入は一般的に人民元4億元から6億元である。同時に、ごみ焼却発電プロジェクトの投資回収周期は長く、一般的に8-12年である。
(II)会社の発展段階と自身の経営モデル
会社は中国で最も早く生活ごみ焼却発電に従事した企業の一つであり、2021年12月31日現在、会社は生活ごみ焼却発電分野で31項目、建設プロジェクトで5項目、建設プロジェクトで7項目、運営プロジェクトのごみ処理能力は3.4万トン/日に達し、会社のプロジェクト数とごみ処理能力はいずれも業界の前列に位置し、長江デルタ、珠江デルタ、環渤海に立脚し、全国の市場配置を形成した。会社は主にBOTモデルを採用して生活ごみ焼却発電所を投資、建設及び運営し、特許経営期間は通常25~30年であり、特許経営権が満期になった後、会社は生活焼却発電所を無償で特許権授与側に移す必要がある。(III)会社の利益水準及び資金需要
会社は生活ごみ焼却業務の発展に専念し、近年業界の発展チャンスを奪い取り、ごみ処理能力が急速に増加し、利益能力が比較的良いレベルを維持し、20192021年の加重平均純資産収益率はそれぞれ13.23%、13.80%、11.06%である。2022年、会社は葫芦島、朔州、恩施、靖西及び武漢二期などの生活ごみ焼却発電プロジェクトの再建を推進し、章丘二期プロジェクトなどの生活ごみ焼却発電プロジェクトを新たに着工し、引き続き新しいプロジェクトを開拓し、資金需要が大きい。
(IV)会社の現金配当レベルが30%未満の原因
会社定款及び「今後3年間(2021年-2023年)株主収益計画」によると、会社が毎年現金方式で分配する利益は、その年に実現した分配可能利益の10%を下回らないべきである。会社が上場して以来、投資家に対する現金配当を非常に重視し、会社定款の現金配当に関する規定を厳格に遵守し、2020年度の現金配当の割合は55.36%に達した。会社の2021年の利益状況、財務状況及び2022年の業務発展資金需要を結びつけて、2021年の会社の現金配当の提案割合は19.97%である。
(V)会社が未分配利益を残存する正確な用途及び予想収益状況
会社は未分配の利益を残して会社のプロジェクトの建設に用いて、会社の建設プロジェクトが順調に推進することを保障して、更に強い主業をして、会社の競争力を高めて、株主の長期的な利益を維持します。会社は相変わらず現金配当の形式で株主に対するリターンを重視し、「会社法」、「証券法」、「会社定款」及び監督管理部門の要求に厳格に従い、会社の利益分配政策を積極的に実行し、株主と会社の成長と発展の成果を共有する。
会社の独立取締役は一致して同意した独立意見を発表した。詳細については、「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する独立意見」を参照してください。
採決状況:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
会社の利益分配予案は、会社の株主総会の審議も必要だ。
七、審議は『とに関する議案』を可決した。会社が作成した「2021年業績公告」、「2021年年度報告」及びその要約に同意し、対外的に開示する。採決状況:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
八、「採決状況:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
九、「2021年内部統制自己評価とリスク管理の有効性確認に関する議案」を審議・採択した。会社が作成した「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 内部制御評価報告」に同意し、会社のリスク管理と内部制御システムはすべて有効で十分であると一致した。
会社の独立取締役は「2021年内部統制評価報告」について合意した独立意見を発表した。詳細については、「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する独立意見」を参照してください。
採決状況:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
十、「2021年募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の議案を審議・採択した。会社が作成した「2021年募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」に同意する。
会社の独立取締役は一致して同意した独立意見を発表した。詳細については、「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する独立意見」を参照してください。
十一、審議は『Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021年度取締役会業務報告について』の議案を可決した。会社の取締役会が作成した「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 取締役会2021年度仕事報告」に同意する。
採決状況:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
取締役会の仕事報告は会社の株主総会の審議も必要だ。
十二、審議は『Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2022年度経営計画について』の議案を可決した。会社が作成した2022年経営計画に同意する。
採決状況:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
十三、審議は『Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2022年度財務予算報告について』の議案を可決した。会社が作成した「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2022年財務予算報告」に同意する。
採決状況:賛成9票、棄権0票、反対0票。
2022年度財務予算報告書は、会社の株主総会の審議も必要である。
十四、「グループが2021年に総合授信を申請することに関する議案」を審議、可決した。会社及び傘下の子会社が金融機関に人民元30億元を超えない総合授信を申請することに同意し、期限は3年を超えず、そのうち子会社の総合授信は23億元を超えず、会社が連帯責任保証を提供する。詳しくは、子会社に担保を提供することに関する公告を参照してください。
会社の独立取締役は保証事項について合意した独立意見を発表した。詳細については、「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する独立意見」を参照してください。
採決状況:賛成9票、棄権0票、反対0票。
会社が子会社に担保事項を提供するには、会社の株主総会の審議が必要だ。
十五、「グループ傘下のプロジェクト会社が固定資産貸付を申請することに関する議案」を審議、可決した。汕頭市 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 環境保護有限会社が固定資産貸付を申請する総額は人民元0.8億元を超えず、期限は15年を超えない(猶予期間を含む3年を超えない)。恵州 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 環境保護有限会社が申請した貸付総額は人民元1.5億元を超えず、貸付期限は10年を超えず、猶予期間は2年を超えないことに同意する。北京 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 環境保護有限会社の申請に同意した貸付総額は人民元1億元を超えず、貸付期限は5年を超えず、猶予期間は1年を超えない。前の2つのローンは各会社が自分のプロジェクトの有料権を提供して質押し、会社が連帯責任保証を提供した。詳しくは、子会社に担保を提供することに関する公告を参照してください。
会社の独立取締役は保証事項について合意した独立意見を発表した。詳細については、「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する独立意見」を参照してください。
採決状況:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
会社が子会社に担保事項を提供するには、会社の株主総会の審議が必要だ。
十六、「会社の取締役、監事2022年報酬計画に関する議案」を審議、可決した。会社の取締役、監事2022年の報酬計画が2021年と一致することに同意する。
会社の独立取締役は一致して同意した独立意見を発表した。詳細については、「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する独立意見」を参照してください。
採決状況:賛成9票、棄権0票、反対0票。
取締役、監事2022年報酬計画は会社の株主総会の審議も必要である。
十七、「会社の高級管理職の2021年度報酬考課状況及び2022年報酬計画に関する議案」を審議、可決した。会社の管理層の2021年度報酬考課状況及び2022年報酬計画に同意する。会社の独立取締役は一致して同意した独立意見を発表した。詳細については、「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する独立意見」を参照してください。
採決状況:賛成6票、棄権0票、反対0票。執行役員のジョード衛さん、仲夏さん、胡声泳さんは採決を避けた。
十八、「転換債務募集資金の使用に関する議案」を審議、可決する。会社が6113679万元の募集資金を使って、登封プロジェクト、恩施プロジェクト、朔州プロジェクト、武漢二期プロジェクト及び葫芦島発電プロジェクトに予め投入した6113679万元の自己資金を交換することに同意した。同意する
