Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 独立取締役
第4回取締役会第5回会議に関する独立意見
「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 定款」、「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 独立取締役業務制度」、「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 対外保証制度」及び「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 募集資金管理制度」などの関連規定に基づき、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (以下「会社」という)の独立取締役として、私たちは会社の第4回取締役会第5回会議の審議に提出した関連議案を慎重に審査し、以下の独立意見を発表した。
1、「会計政策変更に関する議案」の独立意見
今回の会計政策の変更は、財政部の関連書類の要求に基づいて合理的に変更され、会社及び全株主の合法的権益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。今回の会計政策の変更は会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができ、取締役会の当該事項に対する決定手順は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、今回の会計政策の変更に同意する。
2、『寧河わらプロジェクトの資産減価償却に関する議案』の独立意見
寧河わらプロジェクトの資産減価償却は「企業会計準則」と会社の財務管理制度の関連規定に合致し、関連審議プログラムは合法的に規則に合致していると考えている。今回資産減価償却を計上した後、会社の財務諸表は会社の財務状況と経営成果をより公正に反映することができ、投資家により真実で信頼性が高く、正確な会計情報を提供するのに役立ち、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、今回の資産減価償却に同意する。
3、「2021年利益分配予案に関する議案」の独立意見
私たちは、会社の2021年度の利益分配予案は、会社の経営、資金需要、株主のリターンと未来の発展などの各種要素を十分に考慮し、会社の持続的な安定した発展に有利であると考えています。「会社法」、「証券法」と「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、会社と全株主の利益に合致し、中、小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは会社の取締役会の2021年度の利益分配予案に合意し、会社の株主総会の審議に提出しました。
4、「2021年内部統制の評価とリスク管理の有効性の確認に関する議案」に関する独立意見
われわれは、会社は比較的健全な内部制御システムを確立し、各内部制御制度は中国の関連法律法規と証券監督管理部門の要求に合致し、現在の会社の経営管理の実際の状況の需要に適し、有効に実行することができると考えている。「会社2021年度内部制御評価報告」は会社2021年度内部制御体系建設の実情を全面的に、真実に、正確に反映し、われわれは「会社2021年度内部制御評価報告」の結論に一致した。
5、『の議案』の独立意見
われわれは、会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社募集資金管理方法」の関連規定に合致していると考えている。募集資金の保管と使用違反は存在せず、募集資金の使用を変更し、上場企業とその株主の利益を損なう状況は存在しない。「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在せず、会社募集資金の保管と使用状況を真実で、客観的に反映している。
6、「グループ2022年の総合授信申請に関する議案」及び「グループ傘下プロジェクト会社の固定資産貸付申請に関する議案」の独立意見
私たちは、会社が部下の会社に総合的な信用と固定資産ローンを申請して保証を提供することは、部下の会社の経営とプロジェクトの建設に有利であり、会社の財務コストを下げることに有利であり、リスクはコントロールでき、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。これらの傘下プロジェクト会社の主体資格、財務状況及び担保審議手順は「中国証券監督管理委員会、銀監督管理委員会の上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」(2005年)、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規の要求と「会社定款」及び「対外保証制度」の関連規定に合致する。そのため、当社は傘下の子会社が金融機関に融資を申請するために連帯責任保証を提供することに合意しました。
7、「会社取締役、監事2022年報酬計画に関する議案」及び「会社高級管理職2021年報酬考課状況及び2022年報酬計画に関する議案」の独立意見
会社の取締役、監事報酬案は会社が置かれている業界に基づいて、そして会社の実際の経営状況と結びつけて制定し、採決手続きは合法的で、有効で、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規と会社の定款の規定に合致する。
会社の高級管理職の報酬は任務指標、業績考課と結びつき、高級管理職に対する激励と制約作用を体現している。会社の高級管理者の報酬方案は会社が置かれている業界に基づいて、そして会社の実際の経営状況と結びつけて制定して、採決手続きは合法的で、有効で、会社と株主の利益を損なう情況は存在しなくて、国家の関連法律、法規と会社の定款の規定に合致します。
8、「転換債務募集資金の使用に関する議案」の独立意見
当社は今回、募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換し、子会社に増資と借金をして募集プロジェクトを実施し、関連プログラムは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」に合致すると考えている。「上海証券取引所株式上場規則」及び「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規の要求と会社の「募集資金管理制度」の規定は、会社の募集資金使用計画に合致し、会社の募集資金投資プロジェクトの実施をさらに推進するのに有利である。募集資金の投向を変更し、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。募集資金を受け取った子会社はすでに募集資金専用口座を開設し、会社、口座開設銀行及び推薦機構と募集資金専用口座の4つの監督管理協定に署名し、募集資金の使用安全を確保することができる。そのため、募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置換し、関連子会社に資本金や借金を支払って募集プロジェクトを実施することに合意しました。
9、『給与福利管理方法の改正に関する議案』の独立意見
われわれは、新しく改正された「報酬福祉管理方法」が会社の報酬管理システムを完備し、企業の高品質な発展を促進し、会社の実際の経営状況の制定に合致し、採決手続きが合法的で、有効であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規と会社の定款の規定に合致すると考えている。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する独立意見』の署名ページ)独立取締役署名:
傅捷
2022年月日(このページには本文がなく、『 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する独立意見』の署名ページ)独立取締役署名:
謝蘭軍
2022年月日(このページには本文がなく、『 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する独立意見』の署名ページ)独立取締役署名:
周北海
2022年月日
