証券コード： Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 証券略称： Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 公告番号：臨2022014転債コード：113054転債略称：緑動転債
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
第4回監事会第3回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第3回会議は2022年3月29日に通信方式で開催され、会議通知は2022年3月22日に電子メールで各位の監事に届いた。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議は監事会の羅照国主席が主宰し、今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規規範性文書及び「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 定款」の関連規定に合致する。会議に出席した監事の十分な審議を経て、有効な採決を経て、以下の議案を審議して可決した。
一、審議は『Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021年度監事会業務報告について』の議案を可決した。会社監事会が作成した「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021年度監事会仕事報告」に同意する。
採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
監事会の仕事報告は会社の株主総会の審議も必要だ。
二、「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する。同意会社は「企業会計準則解釈第14号」に基づいて会計政策の変更を行い、詳細は同日に開示された「会計政策の変更に関する公告」を参照する。採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
三、「寧河わらプロジェクトの資産減価償却に関する議案」を審議、採択した。天津寧河わらプロジェクトに対して資産減価償却1837522万元を計上することに同意し、計上した減価償却額は全額会社の2021年度損益に計上し、詳細は同日開示した「資産減価償却に関する公告」を参照してください。
採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
四、審議は『Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021年度財務決算報告について』の議案を可決した。会社が作成した「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021年度財務決算報告」に同意する。
採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
五、審議は『Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021年度利益分配予案』に関する議案を可決した。会社が制定した利益分配予案に同意し、すなわち利益分配株式登録日の総株価を基数とし、1株当たり人民元0.1元(税前)を分配する。詳細は同日に開示された「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021年度利益分配案の公告」を参照してください。
採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
六、審議は『とに関する議案』を可決した。会議に参加した監事は、1、会社の2021年度報告全文と要約中の各経済指標と含まれる情報は、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。2、会社が2021年の年度報告書を作成する手順と会社の第4回取締役会第5回会議が「2021年の年度報告書」を審議、採択した手順は関連法律、法規、「会社定款」と会社の内部管理制度の規定に合致する。3、会社の2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と会社の株式上場地証券取引所の規定に合致している。4、会社の2021年年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見していない。
採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
七、『の議案』を審議・採択する。会社が作成した「2021年募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」に同意する。採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
八、審議は『Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2022年度財務予算報告について』の議案を可決した。会社が作成した「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2022年度財務予算報告」に同意する。
採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
九、「転換債務募集資金の使用に関する議案」を審議、可決する。会社が6113679万元の募集資金を使って、登封プロジェクト、恩施プロジェクト、朔州プロジェクト、武漢二期プロジェクト及び葫芦島発電プロジェクトに予め投入した6113679万元の自己資金を交換することに同意した。恩施プロジェクト、武漢第2期プロジェクトに資本金を納付する形式でそれぞれ9000万元、6000万元の募集資金を支払うことに同意し、残りの10286321万元の募集資金は1年間の借入金の形式で各募集プロジェクトに支払い、全資プロジェクト会社(登封、恩施、武漢第2期プロジェクト)の利息はゼロで、非全資プロジェクト会社(朔州、葫芦島発電プロジェクト)は同期LPR金利で利息を受け取る。詳細は同日公開の「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 資金募集使用に関する公告」を参照。
採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
ここに公告する。
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 監事会2021年3月30日
