証券コード： Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 証券略称： Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 公告番号：2022050
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
第7回監事会第46回会議決議の公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
(I)今回の監事会会議の開催は「会社法」、会社「定款」の規定に合致する。
(II)今回の監事会は2022年3月29日(火)に会社付4階の大会議室で現場方式で開催され、会議通知は2022年3月18日に書面、電話方式で発行された。(III)今回の監事会は出席人数7人、実際の出席人数7人でなければならない。このうち出席を依頼したのは2人で、監事譚徳彬、胡聖厦は他の公務で直接出席できなかったため、監事栾黎代に議決権の行使を依頼した。
(IV)監事会の馬青雲主席が会議を主宰し、会社の高級管理者と部門責任者が会議に列席した。
二、監事会会議の審議状況
(I)審議は『2021年度監事会業務報告』を可決した
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
（Ⅱ）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(III)審議は「2021年度利益分配予案」を可決した
監事会は会社の今回の利益分配予案は、会社の実際の状況と発展の需要に合致し、会社定款の関連規定に合致し、意思決定手続きが合法的で、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていないと考えている。
具体的な内容は、会社の公告番号が2022053の「 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2021年度利益分配方案公告」を参照してください。
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(IV)審議は「2021年度報告」及び「年報要約」を可決した
「2021年年度報告」及び「年報要旨」を審議・採択し、具体的には上海証券取引所網を参照
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(www.sse.com.cn.)監事会は次のように考えています。
1、会社2021年度報告書の作成と審議手順は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規及び会社規則制度の規定に合致する。
2、年報の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の当年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
3、監事会は本意見を提出する前に、年報の編成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(V)「会計政策の改正に関する議案」が審議・採択された
会議は「会計政策の改正に関する議案」を審議・採択した。財政部が発表した「企業会計準則解釈第14号」及び財政部会計司が発表したPPPプロジェクト契約社会資本側会計処理実施問答(11個)と応用事例(3個)の規定要求に基づき、会社の実情と結びつけて、関連会計政策を改訂する。今回の会計政策の変更は会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローと未来の経営業績に重大な影響を及ぼさない。
具体的な内容は、会社の公告番号2022054の「 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 会計政策の変更に関する公告」を参照してください。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(VI)審議は「募集資金2021年度の保管と使用状況の特別報告」を可決した。
会社が作成した「募集資金2021年度の保管と使用状況の特別報告」に同意し、報告の詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(VII)審議は『2021年度内部統制評価報告』を可決した
会社が作成した「2021年度内部統制評価報告」に同意し、報告書は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 監事会2022年3月29日
