証券コード： Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 証券略称： Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 公告番号：2022049
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
第7回取締役会第56回会議決議の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
(I)今回の取締役会会議の開催は「会社法」、会社「定款」の規定に合致する。
(II)本取締役会は2022年3月29日(火)付4階の大会議室で現場方式で開催され、会議通知は202年3月18日に書面、電話方式で発行された。
(III)今回の取締役会は出席人数11人、実際の出席人数11人である。このうち1人は出席を依頼し、楊如剛取締役は他の公務で直接出席できなかったため、李琳取締役に代わって議決権の行使を依頼した。
(IV)会議は会長の熊国斌が主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。二、取締役会の審議状況
(I)審議は『2021年度取締役会業務報告』を可決した
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
(II)審議は『2021年度マネージャー層業務報告』を可決した
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
(III)会社の独立取締役から2021年度の述職報告を聴取する
当社の2021年度独立取締役述職報告書の詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
(IV)審議により「2021年度財務決算報告」が可決された
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
(V)審議は「2021年度利益分配予案」を可決した
会社の実情に基づき、 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 未来三年(2020年度-2022年度)の株主収益計画」と結びつけて、2021年度の利益分配予案を以下のように立案する。権益分配株式登録日に登録した総株式を基数として、10株ごとに現金配当4.7元(税込)を支給する。2021年12月31日現在の総株式は477543028900株であり、これを基数として合計配当利益を計算する
証券コード： Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 証券略称： Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 公告番号：2022049
2244445223583元で、親会社の残りの未分配利益はすべて後の年度分配に振り替える。会社は今回資本積立金の増資を行わない予定です。
権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの配分金額を維持し、それに応じて配分総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。
具体的な内容は、会社の公告番号が2022053の「 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2021年度利益分配方案公告」を参照してください。
会社の独立取締役の李光金、周友蘇、趙沢松、曹麒麟はこの議案について独立意見を発表し、同意した。
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
(VI)審議は「2021年年度報告」及び「年報要約」を可決した
「2021年年度報告」と「年報要約」を審議・採択し、具体的には上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
(VII)「会計政策の改正に関する議案」を審議・採択した
会議は「会計政策の改正に関する議案」を審議・採択した。財政部が発表した「企業会計準則解釈第14号」及び財政部会計司が発表したPPPプロジェクト契約社会資本側会計処理実施問答(11個)と応用事例(3個)の規定要求に基づき、会社の実情と結びつけて、関連会計政策を改訂する。今回の会計政策の変更は会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローと未来の経営業績に重大な影響を及ぼさない。
具体的な内容は、会社の公告番号2022054の「 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 会計政策の変更に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役の李光金、周友蘇、趙沢松、曹麒麟はこの議案について独立意見を発表し、同意した。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
(VIII)審議は「募集資金2021年度の保管と使用状況の特別報告」を可決した。
会社が作成した「募集資金2021年度の保管と使用状況の特別報告」に同意し、報告の詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
証券コード： Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 証券略称： Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 公告番号：2022049
(8552)審議は「2022年度財務監査機構の招聘に関する議案」を可決した。
会議は「2022年度財務監査機関の招聘に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会は株主総会に信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度財務監査機構の再雇用を提案した。2022年の年度財務監査費用は630万元で執行する予定である。今年度、会社の規模の増加や買収合併再編などの原因で監査作業量が増加した場合、監査費用は別途選任書類に基づいて適度に増加する。株主総会の授権マネージャー層に総額の20%の範囲内で信永中和会計士事務所と協議して確定するよう要請した。
具体的な内容は、会社の公告番号が2022051の「 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 会計士事務所の継続招聘に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役の李光金、周友蘇、趙沢松、曹麒麟はこの議案について事前承認意見と独立意見を発表し、同意を表明した。
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
(X)審議は「2022年度内部統制監査機構の招聘に関する議案」を可決した。
会議は「2022年度内部統制監査機構の招聘に関する議案」を審議・採択した。
会社の取締役会は株主総会に信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘を2022年年度内制御監査機構に提案した。2022年年度内に監査費用（IT監査を含む）140万元を管理し、本年度に会社規模の増加或いは買収合併再編などの原因で監査作業量が増加した場合、監査費用は別途選任書類によって適度に増加する。株主総会の授権マネージャー層に総額の20%の範囲内で信永中和会計士事務所と協議して確定するよう要請した。
具体的な内容は、会社の公告番号が2022051の「 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 会計士事務所の継続招聘に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役の李光金、周友蘇、趙沢松、曹麒麟はこの議案について事前承認意見と独立意見を発表し、同意を表明した。
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
（十一）「2021年度内部統制評価報告」を審議、採択した
会社が作成した「2021年度内部統制評価報告」に同意し、報告書は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
会社の独立取締役の李光金、周友蘇、趙沢松、曹麒麟はこの議案について独立意見を発表した。
証券コード： Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 証券略称： Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 公告番号：2022049
同意を表す。
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
（十二）審議は『修正Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 内部統制管理規範について』の議案を可決した。
会議は「Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 内部統制管理規範の改訂に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
(十三)「会社の英語名及び会社の一部条項の改正に関する議案」を審議・採択した。
会社の実情により、社名「Sichuan Road&Bridge Co.,Ltd.」を「Sichuan Road&Bridge Group Co.,Ltd.(SRBGと略記)」に変更することに同意した。会社の「定款」第4条に対して相応の修正を行う予定である。
第7回取締役会第54回会議が「登録資本の減少及び会社の一部条項の改正に関する議案」を審議・採択したことを受け、会議はこの事項を今回の会議で審議された改正定款の内容と併せて株主総会の審議に提出することに同意した。
具体的な内容は、会社の公告番号2022056「会社の一部条項の改正に関する公告」を参照してください。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
(十四)「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
会社の「定款」及び関連規定によると、会社は2022年4月22日に現場でネットワークを結合する方式で会社の2021年年度株主総会を開催する予定である。
具体的な内容は、会社公告番号2022057の「 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2021年度株主総会開催に関する通知」を参照してください。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
三、インターネット公告の添付ファイル
1 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 第7回取締役会第56回会議独立取締役事前承認意見;
2 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 第7回取締役会第56回会議独立取締役意見。
ここに公告する。
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 取締役会2022年3月29日
