Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 定款
(2022年3月改訂)
目次
第一章総則第二章経営趣旨と範囲第三章株式
第一節株式発行
第二節株式の増減と買い戻し
第三節株式譲渡
第四章株主と株主総会
第一節株主
第二節株主総会の一般規定
第三節株主総会の招集
第四節株主総会の提案と通知
第五節株主総会の開催
第六節株主総会の採決と決議
第五章会社党組織第六章取締役会
第一節取締役
第二節取締役会
第七章マネージャー及びその他の高級管理者第八章監事会
第一節監事
第二節監事会
第九章財務会計制度、利益分配と監査
第一節財務会計制度
第二節内部監査
第三節会計士事務所の任命第十章通知と公告
第一節通知
第二節公告第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算
第一節合併、分立、増資と減資
第二節解散と清算第十二章改正規約第十三章附則
第一章総則
第一条 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) (以下「会社」と略称する)の組織と行為を規範化し、党の全面的な指導を堅持し、強化し、会社法人管理機構を完備させ、中国の特色ある現代国有企業制度を建設し、会社、出資者と債権者の合法的権益を保護し、「中華人民共和国会社法」と関連法律法規に基づいて、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社(以下「会社」と略称する)。
会社は四川省人民政府川府函(1999341号文の承認を得て、発起方式で設立して、営業許可証を取得して、社会信用コード91510 Kingland Technology Co.Ltd(000711) 8906956を統一します。
第三条中国証券監督管理委員会証券監督管理発行字(200316号文の承認を経て、会社は2003年3月10日に10000万株の人民元普通株(A株)を発行し、1株当たりの額面価値は1.00元である。上海証券取引所の上証上字(200320号文の承認を得て、会社が公開発行した10000万株の社会公衆株は2003年3月25日から上海証券取引所で看板取引を開始する。
第四条会社の登録名称：
日文名称： Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
英文名:Sichuan Road&Bridge Group Co.,Ltd.(略称:SRBG)
会社の住所:成都市ハイテク区高朋大道11号科学技術工業園F-59号、郵便番号:610041。
第五条会社の登録資本金は人民元4774973889元、実収資本金4774973889元である。
第六条会社は永久存続の株式会社である。
第七条「中国共産党規約」の規定に基づき、中国共産党の組織を設立し、党の活動を展開し、党の工作機構を設立し、党務職員を配置し、党組織の工作経費を保障する。第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務総監、総技師を指す。
……(以下、本文なし)……
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営趣旨:交通を発展させ、人民に幸福をもたらす。
第13条法律に基づいて登録し、会社の経営範囲:道路工事、住宅建設工事、市政公用工事、橋梁工事、電力工事、機械電気取付工事、地盤と基礎工事、土石方工事、予拌商品コンクリート、コンクリート予製部材、トンネル工事、道路交通工事、建築装飾工事;工事調査設計、測量・描画サービス、計画管理、工事管理サービス;工事機械の賃貸、修理;建築材料の生産;高速道路の管理;プロジェクト投資と資産管理;商品の卸売と小売;不動産管理。
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第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の
一株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。任意の単位または
個人が引き受けた株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第十七条会社が発行する株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海分公
司が集中的に管理する。
第18条会社設立時に発起人に15000万株を発行する。会社の発起人：四川
道路橋梁建設グループ有限会社(路橋グループと略称)、四川九寨黄龍空港有限責任会社(簡
九黄空港と称する)、四川嘉陵資産経営管理有限責任公司(四川嘉陵と略称する)、北京中経
遠通高速道路投資有限会社(北京中経と略称)、四川貴通建設集団有限会社(簡
四川貴通)は、会社の設立開始時に購入した株式の数は以下の通りである。
発起人の購入数が発起人の株式に占める割合の注釈
（万株）
株式分置改革を実施したため、現在保有している会社の株式数路橋グループの147312 98.228%は10880944万株で、会社の株式総額の35.79%を占めている。
九黄空港の66.47 0.443%が株式分置改革を実施したため、現在保有している会社の株式数は79.764万株で、会社の株式総額の0.26%を占めている。
四川嘉陵66.47 0.443%が株式分置改革を実施したため、現在保有している会社の株式数は79.764万株で、会社の株式総額の0.26%を占めている。
2006年11月22日にすでに所有するすべての株式を北京中経66.47 0.443%79.764万株を成都陽耀物資有限責任会社に譲渡し、会社の株式総額の0.26%を占めている。
四川貴通66.47 0.443%が株式分置改革を実施したため、現在保有している会社の株式数は79.764万株で、会社の株式総額の0.26%を占めている。
2003年3月、会社は社会に人民元普通株(A株)10000万株を公開発行し、
上海証券取引所は正式に看板取引を行い、発行後、当社の株価は25000万元に増えた。
2004年6月、会社は資本積立金で全株主に5000万株を増資し、増資した後、本公
会社の登録資本金は30000万元です。
2006年12月、会社は株式分置改革を実施し、会社の総株価は3.04億株に増加し、登録資本金は30400万元である。
2012年5月、会社は未分配利益で4560万元の株式を増資し、増資後の当社の登録資本金は54720万元である。
2012年5月、会社は重大な資産再編を実施し、再編が完了した後、会社の株価は104650万元に増えた。
2013年12月、会社の非公開発行株式は463366336株で、発行後、会社の株価は1509866336元に増えた。
2014年10月、会社は資本積立金で全株主に株式1509866336株を転換し、転換後の当社の登録資本金は3019732672元であった。
2017年10月、会社の非公開発行株式は590792838株で、発行後、会社の株式は3610525510元に増えた。
2020年2月、会社の制限株は初めて非公開発行株式94800000株を授与し、発行後、会社の株価は3705325510株に増えた。
2020年11月、会社の非公開発行株式は1064274779株で、発行後、会社の株式は4769 Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) 元に増えた。
2020年12月、同社は2019年の制限株インセンティブ計画の一部に対象非公開発行株式7970000株を授与し、発行後、同社株価は4777570289株に増加した。
2021年5月、会社はインセンティブ対象の2140000株を買い戻し、会社の株価は4775430289株に減少した。
2022年2月、会社の買い戻しは激励対象の456400株を取り消し、会社の株価は4774973889株に減少した。
第19条会社の株式総数は4774973889株であり、すべて普通株である。
第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十三条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社に株式の買収を要求する。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
（VI）上場企業
