株券コード： China Construction Bank Corporation(601939) 株券略称： China Construction Bank Corporation(601939) 公告番号：臨2022008 China Construction Bank Corporation(601939)
取締役会会議決議公告
(2022年3月29日)
当行取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China Construction Bank Corporation(601939) (以下「本行」と略称する)取締役会会議(以下「本会議」と略称する)は2022年3月29日に北京で現場会議方式で開催された。当行は2022年3月14日に書面で本会議の通知を出した。今回の会議は田国立理事長が主宰し、取締役13名に出席し、実際に取締役13名に直接出席しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「 China Construction Bank Corporation(601939) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの規定に合致する。
今回の会議では、以下の議案が審議された。
一、2021年の年度報告、業績公告及び要約に関する議案
採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
本会議は、「 China Construction Bank Corporation(601939) 2021年度報告」の取締役会報告書及び財務決算案(財務報告)を当行株主総会に提出して審議することに同意した。
二、 China Construction Bank Corporation(601939) 2021年度利益分配案に関する議案
採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
当行2021年度利益分配方案は以下の通りである。
1.当行の2021年の税引き後の利益人民元295764億元を基数とし、10%の割合で法定積立金人民元295.76億元を抽出する。
2.財政部の「金融企業準備金計上管理弁法」(財金[201220号)に基づき、一般準備金312.02億元を計上する。
3.全体の普通株株主(2022年7月7日に上場した後、株主名簿に登録された株主)に2021年度の現金配当金1株当たり0.364元(税込)、現金配当総額910.04億元を支給する。
4.2021年度、当行は資本積立金の増資を実施しない。
独立取締役は当行2021年度利益分配方案が関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、当行及び中小株主の合法権益を損害する状況は存在しないと考えている。独立取締役は本議案に同意する。
本議案は当行株主総会の審議に提出する。
「 China Construction Bank Corporation(601939) 2021年度利益分配方案公告」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されていることを参照してください。を行ないます。三、『 China Construction Bank Corporation(601939) 2021年度内部統制評価報告』に関する議案
採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本行がすでに「企業内部制御基本規範」及び関連ガイドラインの規定に従い、年度によって内部制御の有効性を評価し、本行2021年度内部制御評価報告は本行内部制御の実際状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。独立取締役は当行2021年度内部統制評価報告に関する結論に同意した。
「 China Construction Bank Corporation(601939) 2021年度内部統制評価報告書」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されていることを参照してください。を行ないます。四、2022年度外部監査人の採用に関する議案
採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は、当行が採用する2022年度の外部監査士安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)と安永会計士事務所が関連資格と専門能力を備えていると考え、採用審議手続きは法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。独立取締役は本議案に同意する。
本議案は当行株主総会の審議に提出する。
「 China Construction Bank Corporation(601939) 会計士事務所の続投に関する公告」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されていることを参照してください。を行ないます。五、2021年度資本充足率管理報告に関する議案
採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
六、2021年資本充足率開示報告に関する議案
採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
「 China Construction Bank Corporation(601939) 2021年資本充足率報告」は上海証券取引所のウェブサイトに掲載されている(www.sse.com.cn.)を参照してください。を行ないます。
七、『中国 China Construction Bank Corporation(601939) 2021年全面リスク管理報告』の議案採決状況について：同意13票、反対0票、棄権0票。
八、田博氏の当行非執行役員の再任指名に関する議案
採決状況:同意12票、反対0票、棄権0票。
田博さんは本議案に対して採決を回避した。
独立取締役は田博氏が関連法律法規と「会社定款」に規定された取締役の職務資格と条件に合致していると考えている。独立取締役は本議案に同意する。
今回の会議では、田博氏が当行の非執行取締役を再任することに同意し、当行の2024年度株主総会の日まで3年間の任期を務めた。田博さんは関連法律法規と「会社定款」に規定された取締役の職務資格と条件に合致している。
田博さん、1971年7月生まれ、中国国籍。2019年8月より当行非執行役員に就任。2019年に中央為替投資有限責任会社(以下「為替会社」と略称する)に入社した。2006年3月から2019年8月まで、 Bank Of China Limited(601988) 営業部主管、会社金融本部主管、会社金融本部補佐総経理、貿易金融部副総経理、取引銀行部副総経理などの職務を歴任し、その間2016年2月から2018年2月まで広西チワン族自治区防城港市委員会常務委員、副市長を務めた。1994年7月から2006年3月まで中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 北京市支店、中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 総行に勤めたことがある。田さんは1994年に北京財貿学院金融学専門学部を卒業し、2004年に首都経済貿易大学管理学修士号を取得した。
本議案は当行株主総会の審議に提出する。本議案は株主総会の承認を得て、田博氏は当行取締役会戦略発展委員会と監査委員会委員を再任する。
九、夏陽氏の当行非執行役員の再任指名に関する議案
採決状況:同意12票、反対0票、棄権0票。
夏陽さんはこの議案に対して採決を回避した。
独立取締役は夏陽氏が関連法律法規と「会社定款」に規定された取締役の職務資格と条件に合致していると考えている。独立取締役は本議案に同意する。
今回の会議は夏陽氏が当行の非執行取締役を再任することに同意し、当行の2024年度株主総会の日まで3年間の任期を務めた。夏陽さんは関連法律法規と「会社定款」に規定された取締役の職務資格と条件に合致している。
夏陽さん、1968年11月生まれ、中国国籍です。2019年8月より当行非執行役員に就任。2019年に送金会社に入社した。1997年8月から2019年9月まで Hua Xia Bank Co.Limited(600015) に勤め、資産託管部総経理、済南支店長、合肥支店長、杭州支店規律委員会書記、副総裁、温州支店規律委員会書記、副総裁などの職務を歴任した。1988年12月から1997年8月まで中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 浙江省支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 杭州支店に勤めたことがある。夏さんは高級経済師、会計士で、1988年に南京大学人体及び動物生理学専門学部を卒業し、2018年に南京大学管理科学と工程専門博士大学院生を卒業した。
本議案は当行株主総会の審議に提出する。本議案は株主総会の承認を得た後、夏陽氏は当行取締役会戦略発展委員会とリスク管理委員会委員を再任する。
十、グレムヘイラー氏の当行独立取締役再任指名に関する議案
採決状況:同意12票、反対0票、棄権0票。
グレムヘイラー氏はこの議案に対して採決を回避した。
独立取締役は、グレムヘイラー氏が関連法律法規と「会社定款」に規定された取締役の職務資格と条件に合致していると考えている。独立取締役は本議案に同意する。
今回の会議は、グレム・ヘイラー氏が当行の独立取締役を3年間指名し、当行の2024年度株主総会の日までに任命することに同意した。グレムヘイラー氏は、関連法律法規と「会社定款」に規定された取締役の職務資格と条件に合致している。
グレムヘイラーさん、1951年10月生まれ、ニュージーランド国籍です。2019年10月から当行の独立取締役に就任した。2017年よりThyssen-Bornemiszaグループ非執行役員に就任。2012年から2017年までニュージーランド準備銀行の総裁を務めた。2010年から2012年までThyssen-Bornemiszaグループの非執行取締役、Privatisation分析とコンサルティング有限会社の共同創始者を務めた。2006年から2010年まで世界銀行の取締役社長を務め、運営を担当した。2001年から2006年まで世界銀行の副総裁兼司庫を務めた。1997年から2001年まで世界銀行金融製品とサービス部の責任者を務めた。1993年から1997年までニュージーランド債務管理弁公室の司庫兼ニュージーランド財政部副秘書長を務めた。1990年から1993年までニュージーランド財務省のマクロ経済政策の責任者を務めた。1984年から1990年まで経済協力開発機構(パリ)会議ニュージーランド代表団の経済と金融顧問を務めた。1973年から1984年までニュージーランド財務省の顧問を務めた。2018年にニュージーランド功績勲章を受賞。1972年にオークランド大学経済学ビジネス修士号を取得した。
本議案は当行株主総会の審議に提出する。この議案は株主総会の承認を得た後、グレムヘイラー氏は当行取締役会の関連取引、社会責任と消費者権益保護委員会の議長、監査委員会、リスク管理委員会、指名と報酬委員会の委員を再任する。
十一、ミシェルマドラン氏の当行独立取締役再選に関する議案の採決状況:同意12票、反対0票、棄権0票。
ミシェルマドラン氏はこの議案に対して採決を回避した。
独立取締役は、ミシェルマドラン氏が関連法律法規と「会社定款」に規定された取締役の職務資格と条件に合致していると考えている。独立取締役は本議案に同意する。
今回の会議は、ミシェルマドラン氏が当行の独立取締役を再任することに同意し、当行の2024年度株主総会の日まで3年間の任期を務めた。ミシェルマドラン氏は、関連法律法規と「会社定款」に規定された取締役の職務資格と条件に合致している。
ミシェルマドランさん、1956年1月生まれ、フランス国籍。2020年1月から当行の独立取締役に就任する。2018年1月から国際財務報告準則基金会の受託者、2018年4月からフランス郵政銀行監事会のメンバーに就任した。2016年6月から2018年12月までムーディーズ投資家サービス会社の副主席を務め、ムーディーズヨーロッパ取締役会の主席とムーディーズ投資家サービス会社のアメリカ取締役会のメンバーを兼任した。2008年5月から2016年6月までムーディーズ投資家サービス会社の総裁兼首席運営官を務め、1994年から2008年5月までムーディーズ投資家サービス会社のヨーロッパとアメリカの機関に勤めた。1980年5月から1994年5月まで安永会計士事務所ベルギーおよびフランス機関に勤務し、1989年にパートナーに昇進した。マドランさんはフランスの合格特許会計士で、アメリカ西北大学のケロッグ管理学院の管理修士号とフランスのルアン高等商学院の工商管理学士号を取得した。
本議案は当行株主総会の審議に提出する。この議案は株主総会の承認を得た後、ミシェルマドラン氏は当行取締役会審査委員会、リスク管理委員会、報酬委員会および関連取引、社会責任、消費者権益保護委員会委員を再任する。
十二、代表取締役の田国立氏が代行して総裁の職責を履行する議案について
採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
今回の会議では、理事長の田国立さんが総裁の職責を履行することに同意し、王江さんが仕事の変動で本行の総裁の職責を履行しなくなった日から、本行の取締役会が任命した新しい総裁が正式に職責を履行する日までの期間を履行することに同意した。
十三、『 China Construction Bank Corporation(601939) 2021年社会責任報告』に関する議案
採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
「 China Construction Bank Corporation(601939) 2021年社会責任報告」は上海証券取引所のウェブサイトに掲載されている(www.sse.com.cn.)を参照してください。を行ないます。
十四、『 China Construction Bank Corporation(601939) 2021年度関連取引特別報告』に関する議案
採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
「 China Construction Bank Corporation(601939) 2021年度関連取引特別報告」は株主総会参照に提出される。
十五、2021年度株主総会の開催を提案する議案について
採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
本会議は2022年6月23日(木)に北京で当行2021年度株主総会を開催することを決定し、会議通知は別途公告する。
ここに公告する。
China Construction Bank Corporation(601939) 取締役会
