証券コード： Xgd Inc(300130) 証券略称： Xgd Inc(300130) 公告番号：2022016 Xgd Inc(300130)
買い戻し株式の用途の変更及び抹消に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Xgd Inc(300130) (以下「会社」と略称する)は2022年3月28日に開催された第5回取締役会第17回会議と第5回監事会第15回会議で「株式の買い戻し用途の変更と抹消に関する議案」を審議・採択した。会社が買い戻したがまだ使用していない株式が期限切れになることを考慮して、会社の発展計画、株式激励規模、激励効果などの要素を総合的に考慮して、会社は買い戻し株式の用途を「すべて株式激励計画に使用する」から「登録資本金を減らすためにすべて抹消する」に変更する予定である。会社の取締役会は株主総会が会社の管理層に株式の買い戻し取り消しに関する手続きを授権することを提案し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。関連状況を以下に公告する。
一、買い戻し株式の概要
1、会社が2018年10月19日に開催した第4回取締役会第26回会議と2018年11月2日に開催した2018年第6回臨時株主総会の審議により、「一部の社会公衆株式の買い戻しに関する議案」などが可決され、会社が自己資金を使って競売取引やその他の監督管理の許可を集中する方式で会社の株式を買い戻すことに同意した。買い戻し金額は人民元1億元を超えず、人民元5000万元を下回らず、買い戻し価格は人民元13.00元/株を超えず、買い戻し株式の期限は株主総会が今回の買い戻し株式案を審議した日から9ヶ月を超えない。具体的には、2018年10月19日に巨潮情報網で公開された「一部の社会公衆株式の買い戻しに関する予案公告」(公告番号:2018164)を参照してください。
2、会社は2018年11月20日に第4回取締役会第28回会議を開き、「一部の社会公衆株式の買い戻しに関する予案(改訂稿)の議案」を審議、可決し、買い戻し株式の価格上限を13.00元/株から15.00元/株に修正した。同社は2019年2月27日に第4回取締役会第30回会議を開き、「一部の社会公衆株式の買い戻し調整案に関する議案」を審議・採択し、買い戻し株式の価格上限を15.00元/株から19.00元/株に修正し、(1)今回の買い戻し株式の用途は株式インセンティブ計画の実施である。(2)買い戻しに用いる資金源はすべて自己資金である。（3）
株式の買い戻し方式は集中競売取引方式である。具体的には、2018年11月21日、2019年2月28日に巨潮情報網に公開された「一部の社会公衆株式の買い戻しに関する予案(改訂稿)公告」(公告番号2018190)、「一部の社会公衆株式の買い戻し案の調整に関する公告」(公告番号:2019014)を参照してください。
3、2019年8月2日の満了までに、会社は株式買い戻し専用証券口座を通じて集中競売方式で買い戻し株式を実施し、合計買い戻し株式数は35268株で、買い戻し株式が会社の2019年8月2日の総株式に占める割合は0.73%で、最高成約価格は17.17元/株で、最低成約価格は10.91元/株で、使用済み資金総額は5389840460元(取引費用を含む)で、そのうち、買い戻し資金による利息は合計1336572元で、買い戻しで支払った資金総額には一部の利息を使用した買い戻しが含まれている。具体的には、2019年8月5日に巨潮情報網に公開された株式買い戻し実施の進展と結果及び株式変動に関する公告(公告番号:2019106)を参照してください。
本公告日現在、今回買い戻した株式はすべて会社の買い戻し専用証券口座に保管されている。
二、今回の株式買い戻しの用途変更の原因及び内容
関連法律法規の規定によると、会社が保有する買い戻し専用証券専戸の株式は3年の期限が満了する前に抹消しなければならない。会社が買い戻したがまだ使用していない株式が期限切れになることを考慮して、会社の発展計画、株式激励規模、激励効果などの要素を総合的に考慮して、会社は買い戻し株式の用途を「すべて株式激励計画に使用する」から「登録資本金を減らすためにすべて抹消する」に変更する予定で、つまり買い戻し専用証券口座の残りの株式35268株を抹消する予定である。今回の取り消しが完了すると、会社の総株式は489197278株から485671010株に変更されます。
三、今回の取り消しが完了した後、会社の株価の変動状況
株式の性質今回の変動前に買い戻した株式が今回の変動を抹消した後
数量(株)比率%数量(株)数量比率
一、販売制限条件133835252736%013383525542756%流通株
二、無限販売条35536222472.643526835183595672.44%件流通株
三、総株式489197278100.00%/485671010100.00%
注:以上の株式構造の変動の最終状況は、今回の株式買い戻しの用途を変更し、抹消事項が完了した後、中国証券登録決済有限会社深セン支社が発行した株式構造表を基準とする。
今回の株式買い戻しの用途を変更し、抹消事項を抹消するには、会社の株主総会の審議と承認が必要であり、関連規定に従って深セン証券取引所と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に抹消手続きを申請する必要がある。今回の株式抹消後、会社の株式分布は依然として上場条件を備えており、会社の上場会社の地位を変えることはない。
四、今回の取り消しが会社に与える影響
今回の株式買い戻しの用途の変更と取り消しは、会社の実際の経営状況と発展計画に基づいた決定であり、会社の1株当たりの収益レベルをさらに向上させ、会社の財務状況と経営成果に重大な影響を及ぼすことなく、会社の利益と中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。
五、独立取締役の意見
会社は今回、買い戻し株式の用途を変更し、「証券法」、「上場会社株式買い戻し規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第9号-買い戻し株式」などの法律法規に合致する関連規定を抹消し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の債務履行能力、持続経営能力などに重大な影響を及ぼすことはない。会社の上場地位にも影響しない。
私たちは今回の株式買い戻しの用途を変更し、事項を抹消することに合意し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
六、監事会が意見を査察する
会社は今回、買い戻し専用証券口座の残りの株式を抹消することは「証券法」、「上場会社の株式買い戻し規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」などの法律法規の関連規定に合致し、審議手続きは合法的に規則に合致し、会社の財務状況と経営成果に重大な影響を与えることはなく、会社と全体の株主の利益を損なう状況も存在しない。以上、今回の買い戻し専用証券口座の残りの株式の抹消に同意する。
七、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十七回会議決議；
2、第五回監事会第十五回会議の決議；
3 Xgd Inc(300130) 独立取締役が2021年度の報告及び関連事項に対して発表した独立意見；
4 Xgd Inc(300130) 監事会が会社の関連事項について発表した意見。
ここに公告する。
Xgd Inc(300130) 取締役会
2022年3月30日
