証券コード： Xgd Inc(300130) 証券略称： Xgd Inc(300130) 公告番号：2022021 Xgd Inc(300130)
2021年度株主総会開催に関する通知公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Xgd Inc(300130) (以下「会社」と略す)は2022年3月28日に第5回取締役会第17回会議を開催し、2022年4月19日14時30分に2021年度株主総会を開催することを決定した。会議に関する事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：今回の株主総会は会社の2021年度株主総会である。
2.株主総会の招集者:今回の株主総会の招集者は会社の取締役会であり、会社の第5回取締役会第17回会議の決議によって開催される。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所業務規則と会社定款の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
現場会議の開催時間は2022年4月19日(火)14時30分。
ネット投票時間は、深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月19日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年4月19日9:15-15:00の任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決、ネット投票と独立取締役委託投票(以下「募集投票」と略す)を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(添付ファイル2参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
(3)委託独立取締役投票:独立取締役許映鵬氏は他の独立取締役の委託を受けた。
募集者は、会社が2022年4月19日に開催する2021年度株主総会に関する議案について
会社全体の株主が投票権を募集するのは、本通知と同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上の「独立取締役の公募委託投票権に関する公告」(公告番号:2022022)を参照してください。
(4)同一議決権は、現場投票、ネット投票または独立取締役に委託する投票のいずれかの方式しか選択できず、重複投票はできない。同一議決権に重複採決が生じた場合、第1回有効投票結果を基準とする。
6.会議の株式登録日:2022年4月12日(火曜日)。
7.出席者：
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
今回の株主総会の株式登録日は2022年4月12日(火)。2022年4月
月12日午後15:00の終値で中国決済深セン支社に登録された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
会社が専用口座を買い戻して保有する会社の株は議決権を享有しない。
株主の中で会社の2022年株式オプション激励計画の激励対象に属する場合、第10-12項の議
議決を回避する。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士とその他の人員;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：深セン市南山区深セン湾科学技術生態園10棟B座20階深セン市 Xgd Inc(300130)
株式会社会議室。
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
6.00『大華会計士事務所の再雇用について(特殊普通√
会社の2022年度監査機関のための議案」
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年取締役・監事報酬の確認に関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社及び子会社の総合授信申請について√
限度額と担保を提供する議案」
9.00『株式買い戻しの用途を変更して抹消する議案について』√
10.00『会社2022年株式オプション激励計画草案及び√について
要約の議案
11.00『会社2022年株式オプション激励計画実施について考√
原案の議案
12.00『株主総会授権取締役会に会社を申請することについて√
2022年株式オプションインセンティブ計画に関する議案
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
上述の議案はすでに会社の第5期取締役会第17回会議、第5期監事会第15回会議の審議が通過し、手続きが合法的で、資料が完備し、独立取締役はそれぞれ関連事項について独立意見を発表した。具体的な内容は、本通知と同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上の公告を参照してください。
これらの議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く)の採決結果を単独で計算し、開示する必要がある。
以上の第8~第12項の議案は、株主総会が特別決議で議決し、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が議決して可決しなければならない。
会社が専用口座を買い戻して保有する会社の株は議決権を享有しない。
株主の中で会社の2022年株式オプション激励計画の激励対象に属する場合、第10-12項の議案に対して採決を回避する必要がある。
独立取締役の許映鵬氏は募集者として、今回の株主総会で審議された10-12件の議案について、会社全体の株主に投票権を募集し、本通知と同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上に公開された「独立取締役公開募集委託投票権に関する公告」(公告番号:2022022)を参照してください。
被募集者またはその代理人は、投票権を募集されていない議案1〜9項を別途採決することができ、被募集者またはその代理人が別途採決していない場合は、投票権を募集されていない提案に対する採決権利を放棄するものと見なす。三、会議の登録等の事項
(I)会議登録
1、登録時間：2022年4月13日（9：00-12：00、13：30-18：00）
2、登録場所:深セン市南山区深セン湾科学技術生態園10棟B座20階会社会議室。3、登録手続き
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を持って、法定代表者の資格を証明できる有効な証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株式口座カード、授権委託書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)代理投票授権委託書が委託人から他人に授権して署名した場合、授権署名した授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。公証された授権書またはその他の授権書類は、投票代理委託書とともに提出しなければならない。
(4)異郷株主はファックスまたは電子メールで登録することができる(ファックス、電子メールは2022年4月13日18:00までに会社の取締役会秘書処に送らなければならず、期限を過ぎても無効である)。会社は電話登録を受けない。ファックス:075583890344、電子メール:[email protected].。
4、株主総会に参加する時、関連証明書の原本を提示してください。
（Ⅱ）会議連絡先
1、連絡先
（1）住所：深セン市南山区深セン湾科学技術生態園10棟B座20階取締役会秘書処（2）連絡先：王穎欣、蔺易青
（3）連絡先：075583481391
（4）ファックス：075583890344
（5）メールボックス：[email protected].; [email protected].
2、その他の事項
(1)今回の株主総会の現場会議は半日を予定し、会議に出席した人員の交通、食事と宿泊費は自弁する。(2)株主の皆様は、従業員の登録に協力し、その時に参加してください。
(3)ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行う。
特にヒント:現在の政府の防疫活動に協力し、株主と参加者の健康と安全を保護するために、会社は株主の皆さんがネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを提案します。現場で会議に参加する予定の株主と株主代理人は、政府の最新の疫病予防・コントロールの需要を遵守し、マスクを着用するほか、現場のスタッフと協力して防疫管理を行い、体温検査、健康コードの提示、個人の健康状況の如実な申告、最近のスケジュールなどの防疫措置をしっかりと行い、事前に登録していないか、防疫の要求に合致しない株主と株主代理人は会議の現場に入ることができない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。(インターネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照)
五、書類の検査準備
1.「第5回取締役会第17回会議決議」
2.「第5回監事会第15回会議決議」
3.要求された他の書類を深く提出する。
Xgd Inc(300130) 取締役会
2022年3月30日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票プログラムは以下の通りである。
(I)インターネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350130」、投票略称は「新国投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に投じる
