証券コード： Xgd Inc(300130) 証券略称： Xgd Inc(300130) 公告番号：2022008 Xgd Inc(300130)
第5回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1 Xgd Inc(300130) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第15回会議は、2022年3月17日に書面送達方式で全体監事に会議通知を出した。
2.会議は2022年3月28日午後14時に深セン市南山区深セン湾科学技術生態園10棟B座20階 Xgd Inc(300130) 会議室で現場と通信採決の方式で開催された。
3.今回の監事会会議に出席すべき監事人数は3人、実際に参加した監事人数は3人である。
4.今回の監事会会議は監事会の李林傑主席が主宰し、財務総監兼取締役会秘書の郭橋易氏が今回の会議に列席した。
5.今回の監事会会議の招集は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議はすべての議案を可決し、以下の決議を形成した。
(一)『2021年度監事会業務報告に関する議案』
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会の指定創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上で発表された「2021年度監事会工作報告」を参照してください。
(二)『2021年年度報告全文及び要約に関する議案』
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年度報告のプログラムを編制し審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上で発表した「2021年年度報告全文」と「2021年年度報告要約」を参照してください。
(三)「2021年度利益分配予案に関する議案」
「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の現在の経営状況、長年の利益分配状況及び2022年の資金手配計画と発展計画を結びつけ、会社の発展、未来の投資計画及び株主の利益を両立させる前提の下で、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案した:現金配当を配布せず、配当を送らない。資本積立金で株式を増資せず、未分配利益は後年度に振り替える。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上で発表した「2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明」を参照してください。
(四)『2021年度内部統制自己評価報告に関する議案』
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上で発表した「2021年度内部統制自己評価報告及び関連意見」を参照してください。
（五）「2021年度財務決算報告に関する議案」
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表された「2021年度財務決算報告」を参照してください。
(六)《大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構に再雇用する予定の議案について》
会社は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘し、会社が来年度株主総会を開くまで招聘する。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上で発表した「会計士事務所の再雇用に関する公告」を参照してください。
(七)『2021年の監事報酬の確認に関する議案』
2021年会社監事報酬(手当、ボーナスなどを含む)は以下の通りである。
1、李林傑、男性、64歳、中国国籍、海外居留権なし、本科学歴、現職会社監事、2021年度に会社から得た税前報酬総額は43.56万元である。
採決状況:2票同意、0票反対、0票棄権。監事会の李林傑主席は採決を避けた。2、張金燕、女性、43歳、中国国籍、海外居留権なし、本科学歴、現職会社監事、2021年度に会社から得た税前報酬総額は20.90万元である。
採決状況:2票同意、0票反対、0票棄権。監事の張金燕は採決を避けた。
3、朱固玲、女性、28歳、中国国籍、海外居留権なし、本科学歴、現職会社監事、2021年度に会社から得た税前報酬総額は22.07万元である。
採決状況:2票同意、0票反対、0票棄権。監事の朱固玲は採決を避けた。
2021年度監事報酬は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会の指定創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上で発表された関連公告を参照してください。
(八)『2022年度会社及び子会社が総合授信額を申請し、担保を提供する議案について』
会社の日常経営業務の順調な展開を保障し、融資効率を高めるため、会社と子会社は銀行などの金融機関に合計45億元(または等値外貨)を超えない総合授信額を申請する予定で、単一銀行の申請授信額は人民元10億元(または等値外貨)を超えない。上記の授信項の下で、会社及び子会社は子会社に合計45億元を超えない保証額を提供し、子会社は会社に合計10億元を超えない保証額を提供する予定である。
単一銀行が以上の額を超えた信用事項及び前記信用総額を累計して超えた信用事項は、関連金額に基づいて審査・認可手続きを再履行しなければならない。最終的に各銀行の実際の審査・認可が通過した信用限度額を基準として、具体的な融資金額は会社の実際の経営状況の需要に応じて決定され、上述の保証限度額の有効期間は本議案が会社の2021年度株主総会の審査・認可を通過した日から2023年5月31日までである。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表した「2022年度会社及び子会社が総合授信額を申請し、保証を提供することに関する公告」を参照してください。
(九)『会社及び子会社が自己資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案』
自己資金の使用効率を高め、自己資金を合理的に利用して会社の収益を増やすため、会社及び子会社は総額度が10億元を超えない自己資金を使用して流動性がよく、安全性が高く、期限が12ヶ月を超えない投資製品(収益型銀行財テク製品、構造性預金、証券会社収益証明書などを含む)を購入する予定である。会社及び子会社は財テク製品を提供する金融機関と関連関係があってはならない。上記の額内で、資金はスクロールして使用することができ、有効期間は本議案が会社の第5回監事会第15回会議の審議を経て可決された日から2023年4月30日までである。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上で発表した「会社及び子会社が自己資金を使って財テク製品を購入することに関する公告」を参照してください。
(十)「2020年及び2021年の株式オプションインセンティブ計画の一部が株式オプションを授与されたことに関する議案」
会社2020年株式オプションインセンティブ計画原インセンティブ対象7人及び2021年株式オプションインセンティブ計画原インセンティブ対象12人は、個人的な理由により会社及び完全子会社システムに勤めなくなり、インセンティブ条件に合致せず、会社は以上のインセンティブ対象がすでに授与された2020年株式オプション合計1935000部、2021年株式オプション合計1452000部を抹消する予定である。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上で発表した「2020年と2021年の株式オプションの抹消激励計画の一部が株式オプションを授与されたことに関する公告」を参照してください。
(十一)『2021年株式オプション激励計画の最初の行権期間の行権条件の成果に関する議案』
同社の2021年株式オプションインセンティブ計画の最初の行権期間の行権条件はすでに満たされており、同社の2021年株式オプションインセンティブ計画が株式オプションを授与された183人のインセンティブ対象は、最初の行権期間に自主的に行権できる21774000件の株式オプションで、行権価格は10.75元/部である。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上で発表した「2021年株式オプション激励計画の最初の行権期行権条件の成果に関する公告」を参照してください。
(十二)『株式の買い戻し用途の変更及び抹消に関する議案』
会社が買い戻したがまだ使用していない株式が期限切れになることを考慮して、会社の発展計画、株式激励規模、激励効果などの要素を総合的に考慮して、会社は買い戻し株式の用途を「すべて株式激励計画に使用する」から「登録資本金を減らすためにすべて抹消する」に変更する予定である。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上で発表した「株式の買い戻し用途の変更と抹消に関する公告」を参照してください。
(十三)『会社2022年株式オプション激励計画草案及び要約に関する議案』
「 Xgd Inc(300130) 2022年株式オプション激励計画(草案)」とその要約の内容は「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致している。今回のインセンティブ計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上で発表した「 Xgd Inc(300130) 2022年株式オプション激励計画(草案)」、「 Xgd Inc(300130) 2022年株式オプション激励計画(草案)の概要」などの関連公告を参照してください。
(十四)『会社2022年株式オプション激励計画実施考課方法に関する議案』
「 Xgd Inc(300130) 2022年株式オプションインセンティブ計画実施考課方法」は国の関連規定と会社の実情に合致し、会社の2022年株式オプションインセンティブ計画の順調な実施を確保することができ、会社のガバナンス構造をさらに改善し、良好なバランスのとれた価値分配体系を形成し、会社の経営管理政策決定層、中高層管理者と核心中堅人員をインセンティブし、会社の業績が着実に向上することを保証する。会社の発展戦略と経営目標の実現を確保する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表した「 Xgd Inc(300130) 2022年株式オプション激励計画実施考課方法」を参照してください。
三、書類の検査準備
1 Xgd Inc(300130) 第5回監事会第15回会議決議;
2 Xgd Inc(300130) 全取締役、監事及び高級管理職が会社の2021年度報告に対する書面確認意見
3 Xgd Inc(300130) 監事会が会社の関連事項について発表した意見。
ここに公告する。
Xgd Inc(300130) 監事会
2022年3月30日
