証券コード： Xgd Inc(300130) 証券略称： Xgd Inc(300130) 公告番号：2022012 Xgd Inc(300130)
2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Xgd Inc(300130) (以下「会社」と略称する)は2022年3月28日に第5回取締役会第17回会議、第5回監事会第15回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、この議案は会社2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。関連状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は2006681万元、親会社は2907614万元を実現した。2021年12月31日現在、親会社は株主に利益を5044158万元分配することができる。
「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の現在の経営状況、長年の利益分配状況及び2022年の資金手配計画と発展計画を結びつけ、会社の発展、未来の投資計画及び株主の利益を両立させる前提の下で、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案した:現金配当を配布せず、配当を送らない。資本積立金で株式を増資せず、未分配利益は後年度に振り替える。
二、2021年度に利益分配を行わない予定の原因説明
会社は投資家に対する投資収益を重視し、会社の持続可能な発展を両立させ、2019年度と2020年度の累計現金配当(株式買い戻し方式を含む)は2886142万元で、最近3年間に実現した上場会社の株主に帰属する純利益はそれぞれ2424930万元、865039万元、2006681万元で、この3年間の累計現金配当金額が実現した年平均分配可能利益に占める割合は163.47%で、30%を超えた。関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。
会社の戦略発展の需要に鑑みて、経営性の流動資金に対する需要が大きく、業務の開拓には資金の投入が必要であり、会社の実情と持続可能な発展戦略を両立させるために、会社は相応の資金備蓄をしっかりと行い、会社の健康で持続可能な発展を保障し、株主の長期利益をよりよく維持しなければならない。会社の長期発展目標と短期経営の実情を総合的に考慮し、利益分配の原則に合致する前提の下で、取締役会の研究を経て、2021年度に現金配当を行わない案を立案した。
三、会社の未分配利益の用途と計画
会社は2021年度の未分配利益の累積を次の年度まで転がし、会社の日常経営とプロジェクト建設による運営資金の需要を満たし、会社の中長期発展戦略の順調な実施及び健康、持続可能な発展に信頼できる保障を提供する。今後、会社は従来通り現金配当の形式で投資家に対するリターンを重視し、関連法律法規と「会社定款」などの規定に厳格に従い、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、会社の発展と投資家のリターンに有利な角度から、関連する利益分配制度を厳格に実行し、投資家と会社の発展の成果を共有する。
四、取締役会の意見
審議を経て、取締役会は会社の2021年度利益分配予案が「会社法」、「企業会計準則」、「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連法律法規、規範性文書の規定に合致し、会社の実際の経営状況と未来の発展計画に合致すると判断した。会社と全株主の利益に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
五、独立取締役の意見
査察の結果、独立取締役会は会社の将来の発展計画と資金の手配を総合的に考慮し、提出した2021年度に利益分配を行わない予定の予案は、会社の実際の状況に合致し、「会社定款」に規定された現金配当政策に合致し、この利益分配予案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社の長期的な発展に有利であると考えている。そのため、取締役会が提出した2021年度の利益分配を行わない予定の予案に合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
六、監事会の意見
監査の結果、監事会は、会社が2021年度に利益分配を行わない案は会社の実際の経営状況と未来の発展計画を結びつけて作成したもので、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、この利益分配予案は「会社法」、「会社定款」、「未来3年(20202022年)株主リターン計画」などの規定の利益分配政策に合致し、合法性を備えていると考えている。コンプライアンス。そのため、取締役会が提出した2021年度の利益分配を行わない予定であることに合意しました。七、関連リスク提示
会社が今回利益分配を行わない予定は、会社の未来の資金需要、戦略計画などの要素に基づいて総合的に考慮して制定され、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に不利な影響を与えることはない。本事業は2021年年度株主総会の審議を経て発効する必要があります。広範な投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
八、書類の検査準備
1 Xgd Inc(300130) 第5回取締役会第17回会議決議;
2 Xgd Inc(300130) 独立取締役が2021年度の報告及び関連事項に対して発表した独立意見；
3 Xgd Inc(300130) 第5回監事会第15回会議決議;
4 Xgd Inc(300130) 監事会が会社の関連事項について発表した意見。
ここに公告する。
Xgd Inc(300130) 取締役会
2022年3月30日
