監事会が会社の関連事項について発表する意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規と規範性文書及び「 Xgd Inc(300130) 規約」などの関連規定に基づき、 Xgd Inc(300130) (以下「会社」と略称する)第5回監事会監事として、会社が提供した関連資料を真剣に審査した。現在、会社の関連事項について以下の意見を発表する:一、2021年度利益分配予案に関する意見
監査の結果、監事会は、会社が2021年度に利益分配を行わない案は会社の実際の経営状況と未来の発展計画を結びつけて作成したもので、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、この利益分配予案は「会社法」、「会社定款」、「未来3年(20202022年)株主リターン計画」などの規定の利益分配政策に合致し、合法性を備えていると考えている。コンプライアンス。そのため、取締役会が提出した2021年度の利益分配を行わない予定であることに合意しました。監事会は「2021年度利益分配予案に関する議案」に同意する。二、2021年度内部統制自己評価報告に関する意見
監事会は、会社法人の管理構造が比較的健全で、三会の運営規範があり、関連内部統制制度の建設と執行状況は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の要求に合致していると考えている。
取締役会のこの議案に対する審議と採決手続きは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、その決定手続きは合法的で、有効である。
監事会は「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」に同意した。三、2022年度会社及び子会社が総合授信額を申請し、担保を提供することに関する意見
监事会は、会社の日常経営业务の顺调な発展を保障し、融资の効率を高めるため、会社と子会社は今回银行に総合授信额を申请し、会社と子会社は子会社、子会社が会社に総合授信额を申请するために担保を提供するのは、会社と子会社の経営业务の需要を満たすためであり、会社が既定の経営计画を実现するために必要な措置であり、会社の全体の利益に合致する。会社の正常な運営と業務の発展に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。全体監事は「2022年度会社及び子会社が総合授信額を申請し、担保を提供する議案について」に合意した。
四、会社及び子会社が自己資金を使って財テク製品を購入することについての意見
監事会は検査の結果、会社が今回、閑置自有資金を使って低リスク、流動性の高い財テク製品を購入する予定の政策決定プログラムは「会社定款」、「対外投資管理制度」及び「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連規定に合致していると判断した。
会社の日常経営運営を保障する前提の下で、会社は人民元10億元を超えない閑置自有資金を使用して低リスク、流動性が高く、期限が12ヶ月を超えない投資製品(収益型銀行財テク製品、構造性預金、券商収益証明書などを含む)を購入する予定で、会社の資金の使用効率と収益を高めるのに有利であり、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項の決定手順は合法的で、規則に合致し、全体の監事は遊休自有資金を利用して財テク製品を購入することに合意した。五、買い戻し株式の用途の変更及び抹消に関する意見
会社は今回、買い戻し専用証券口座の残りの株式を抹消することは「証券法」、「上場会社の株式買い戻し規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」などの法律法規の関連規定に合致し、審議手続きは合法的に規則に合致し、会社の財務状況と経営成果に重大な影響を与えることはなく、会社と全体の株主の利益を損なう状況も存在しない。以上、今回の買い戻し専用証券口座の残りの株式の抹消に同意する。六、2020年及び2021年の株式オプションインセンティブ計画の一部が株式オプションを授与されたことに関する意見
監事会は、会社の2020年株式オプション激励計画の元激励対象7人及び2021年株式オプション激励計画の元激励対象12人は個人の原因で会社及び持株子会社システム内に勤めなくなり、株式激励条件を満たさなくなり、会社は元激励対象がすでに授与された株式オプションを抹消し、「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2020年株式オプション激励計画(草案)」に合致し、「2021年株式オプション激励計画(草案)」などの関連規定は、手続きが合法的にコンプライアンスされ、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を及ぼさない。
今回の取り消し2020年及び2021年の株式オプション激励計画の一部はすでに株式オプションを授与された事項で必要な審査・認可手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致している。
監事会は「2020年および2021年の株式オプション激励計画の一部が株式オプションを授与されたことに関する議案」に同意した。七、2021年株式オプション激励計画の第一行権期間の行権条件の成果に関する意見
検査の結果、監事会は会社の「2021年株式オプション激励計画(草案)」と関連規定に基づき、会社の2021年株式オプション激励計画の最初の行権期間の行権条件が満たされ、今回の行権手配は関連法律、法規と規範性文書の関連規定に合致していると考えている。監事会は、会社の株式インセンティブ計画株式オプションの183名のインセンティブ対象が規定した行権期間内に行権事項を行うことに同意する。八、会社の2022年株式オプション激励計画草案及び要約に関する議案
監事会は「 Xgd Inc(300130) 2022年株式オプション激励計画(草案)」とその要約の内容が「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致していると審査した。今回のインセンティブ計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
監事会は「会社2022年株式オプション激励計画草案及び要約に関する議案」に同意した。九、会社2022年株式オプション激励計画実施考課方法に関する議案
監事会は「 Xgd Inc(300130) 2022年株式オプション激励計画実施考課方法」が関連法律法規と規範性文書の関連規定と会社の実情に合致し、会社の2022年株式オプション激励計画の順調な実施を促進し、会社のガバナンス構造をさらに改善し、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成することができると審査した。
監事会は「会社2022年株式オプション激励計画実施考課方法に関する議案」に同意した。十、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況と対外保証状況に関する意見を審査した結果、監事会は、会社の前年度及び報告期間内に会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、違反保証が存在しないと判断した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、 Xgd Inc(300130) 監事会が会社の関連事項について発表した意見の署名ページです)
李林傑朱固玲張金燕
2022年3月30日
