証券コード： Xgd Inc(300130) 証券略称： Xgd Inc(300130) 公告番号：2022013 Xgd Inc(300130)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
監査業務の連続性と安定性を維持するため、 Xgd Inc(300130) (以下「会社」と略称する)は取締役会監査委員会の提案を経て、2022年3月28日に第5回取締役会第17回会議を開き、「大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を審議、採択した。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「大華会計士事務所」と略称する)を2022年度の監査機関として引き続き招聘し、会社が来年度株主総会を開くまで招聘する。大華会計士事務所は家具に証券、先物就職資格のある専門監査機構であり、就職経験豊富な公認会計士チームを持ち、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従うことができる。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
機構名称:大華会計士事務所(特殊普通パートナー)
設立日:2012年2月9日設立(大華会計士事務所有限会社から特殊普通パートナー企業に転換)
組織形式:特殊一般パートナー
登録住所：北京市海淀区西四環中路16号院7号棟1101
首席パートナー：梁春
2021年12月31日現在のパートナー数:264人
2021年12月31日現在公認会計士数:1481人、そのうち:証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数:929人
2020年度業務総収入：25205532万元
2020年度監査業務収入：22535780万元
2020年度証券業務収入：10953519万元
2020年度上場企業監査顧客数：376
主な業界:製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、卸売と小売業、不動産業、建築業
2020年度上場企業の年報監査費用総額：4172572万元
会社同業界上場企業監査顧客数：254
2.投資家の保護能力
すでに計上された職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元7億元を超えた。職業保険の購入は関連規定に合致する。大華会計士事務所はこの3年間、執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。
3.誠実記録
大華会計士事務所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置25回、自律監督管理措置0回、規律処分2回を受けた。76人の従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置36回、自律監督管理措置1回、規律処分3回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報：
プロジェクトパートナー：陳葆華
1995年9月に公認会計士となり、1993年7月から上場企業の監査に従事し、1998年2月から大華会計士事務所で開業し、2021年7月から当社に監査サービスを提供し始めた。この3年間、上場企業の監査報告書6社に署名した。
署名する公認会計士の名前：陳葆華、劉軍
公認会計士の就職経験に署名する予定：
陳葆華、1995年9月に公認会計士になり、1993年7月に上場会社の監査に従事し、1998年2月に大華会計士事務所で執業し、2021年7月から当社に監査サービスを提供し始めた。この3年間、上場企業の監査報告書6社に署名した。
劉軍氏は、2017年8月に公認会計士となり、2015年12月から上場企業の監査に従事し、2020年1月から大華会計士事務所で開業し、2020年11月から当社に監査サービスを提供する。この3年間、上場企業1社の監査報告書に署名した。
プロジェクト品質制御再検討者：何結晶
2014年5月に公認会計士となり、2010年7月から上場企業の監査に従事し、2019年7月から大華会計士事務所で開業し、2021年11月から当社に再検討を提供する。この3年間、上場企業と看板会社の監査報告書を8社以上承認または再検討した。
2.誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受けず、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けなかった。3.独立性
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者は、本プロジェクト監査業務を実行する際に独立性を保つことができる。
4.監査費用
当期の監査費用は155万元を下回らず、大華会計士事務所が監査サービスを提供するために必要な労働者の日数と労働者1日当たりの料金基準に基づいてサービス費用を徴収する。従業員数は監査サービスの性質、繁簡度などによって確定する。従業員1日あたりの料金基準は、従業員の専門技能レベルなどに応じてそれぞれ決定される。
前期監査費用は155万元で、当期監査費用及び定価は原則として前年度に比べて大きな変動はなく、会社の株主総会の承認後、会社の管理層に2022年度監査の具体的な作業量及び市場価格レベルに基づいて双方が協議して確定することを授権する。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
同社は2022年3月16日に取締役会審計委員会を開き、「大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」を審議・採択した。
会社の取締役会監査委員会は、大華会計士事務所が上場企業に監査サービスを提供する経験と専門能力を備えており、投資家の保護能力が強く、誠実さの状況が良好であると考えている。それは会社の監査機構を担当する間に「中国公認会計士独立監査準則」に従うことができ、客観的、公正、公正に会社の財務状況、経営成果を反映し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行した。会社の監査業務の順調な進行を保証するために、監査委員会は大華会計士事務所を2022年度の監査機構として引き続き招聘し、招聘期間を1年とすることを提案した。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
会社の独立取締役は会計士事務所の継続招聘事項に対して事前に認可し、独立意見を発表した。大華会計士事務所は長年にわたって会社に監査サービスを提供する過程で、監査人員は職業道徳規範を厳格に遵守し、仕事はまじめで、厳格で、十分な独立性、専門性、投資家の保護能力を持ち、誠実さの状況は良好であると考えている。発行された各報告書は客観的に、会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができ、会社とその良好な長期協力関係を持っている。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して、会社の2022年度監査機構が会社と株主の利益、特に中小株主の利益に合致するために、私たちは大華会計士事務所を上場会社の監査機構に推薦し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
(III)取締役会と監事会の当該議案に対する審議と採決状況
会社は2022年3月28日に第5回取締役会第17回会議、第5回監事会第15回会議を開き、「大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に再雇用する予定に関する議案」を審議・採択し、会社が大華会計士事務所を2022年度監査機構に再雇用し、会社に監査サービスを提供し、招聘期間を1年とすることに同意した。監査費用は株主総会の承認後、授権会社の管理層は2022年度の監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいて双方が協議して確定し、議案はすべての取締役、監事が一致して採決した。
(IV)発効日
本議案は会社の株主総会審議を提出する必要があり、会社の株主総会審議が可決された日から発効する。三、報告書類
1 Xgd Inc(300130) 独立取締役は会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見;
2 Xgd Inc(300130) 独立取締役が2021年度の報告及び関連事項に対して発表した独立意見；
3 Xgd Inc(300130) 第5回取締役会審査委員会第7回会議決議;4 Xgd Inc(300130) 第5回取締役会第17回会議決議;
5 Xgd Inc(300130) 第5回監事会第15回会議決議;
6、会計士事務所を招聘する予定で、その基本状況についての説明。
ここに公告する。
Xgd Inc(300130) 取締役会
2022年3月30日
