証券コード： Xgd Inc(300130) 証券略称： Xgd Inc(300130) 公告番号：2022022 Xgd Inc(300130)
独立取締役の公募委託投票権に関する公告
独立取締役の許映鵬は当社に提供した情報内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
当社及び取締役会の全員は、公告内容が情報開示義務者が提供する情報と一致することを保証する。
特別声明
1.今回の募集議決権は法に基づいて公募するもので、募集者の許映鵬氏は「中華人民共和国証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に合致している。
2.中国証券監督管理委員会（以下「証券監督管理委員会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、 Xgd Inc(300130) （以下「会社」または「当社」と略称する）の独立取締役許映鵬は他の独立取締役の委託を受けて募集者として、会社が2022年4月19日に開催する2021年度株主総会で審議する予定の2022年株式オプション激励計画に関する議案について、会社全体の株主に投票権を募集する。
3.本公告日現在、募集者は会社の株式を保有していない。
4.中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及びその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性と完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それとは反対の声明は虚偽の不実な陳述である。一、募集者声明
本人許映鵬は募集者として、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づいて、会社が開催する2021年度株主総会における2022年株式オプション激励計画に関する議案について株主委託投票権を募集することについて本報告書(以下「本報告書」と略称する)を作成し、署名した。
募集者は本報告書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集投票権を利用して、裏取引や市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証します。
今回の募集委託投票権行動は無償で公開され、本報告書は中国証券監督管理委員会が指定した新聞やウェブサイトに公告された。今回の募集行動は上場企業の独立取締役の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述はなく、本報告書の履行は当社定款または内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。二、会社の基本状況及び今回の募集事項(I)会社の基本状況
会社名： Xgd Inc(300130)
会社証券略称： Xgd Inc(300130)
会社証券コード： Xgd Inc(300130)
会社の法定代表者：劉祥
会社取締役会秘書：郭橋易
会社連絡先：深セン市南山区深セン湾科学技術生態園10棟B座20階
会社郵便番号:518057
会社電話番号：075583481391
会社ファックス：075583890344
会社メールアドレス:[email protected].(Ⅱ)募集事項
募集者が会社の株主に募集する2021年度株主総会で審議された以下の議案の委託投票権:
1、『会社2022年株式オプション激励計画草案及び要約に関する議案』；
2、『会社2022年株式オプション激励計画実施考課方法に関する議案』；
3、「株主総会が取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画を授権することを提案することに関する議案」。(III)本委託投票権報告書の署名日は2022年3月28日である。三、今回の株主総会の基本状況
本年度株主総会の開催については、同社が2022年3月30日に巨潮情報網に発表した「2021年度株主総会の開催に関する通知公告」を参照してください。
四、募集者の基本状況
1、今回募集した投票権の募集者は会社の現在の独立取締役、取締役会指名委員会の募集者である許映鵬さんで、その基本状況は以下の通りである。
許映鵬さん、男性、1967年生まれ、中国国籍、海外居留権がなく、通信と電子システム修士、2009年に独立取締役資格を獲得し、会社の第1、第2回取締役会の独立取締役を務めたことがある。現在、ケステル通信設備(深セン)有限会社の副総経理、会社の独立取締役を務めている。
2、本公告の開示日までに、募集者は会社の株式を保有しておらず、証券の違法行為によって処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟または仲裁に関与していない。
3、募集者とその主要な直系親族は当社の株式激励に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。当社の独立取締役として、当社の取締役、監事、高級管理職、持株5%以上の株主、実際の支配者及びその関連者との間には関連関係がなく、募集者と今回の募集採決権に関する提案との間にはいかなる利害関係も存在しない。五、募集者の募集事項に対する投票
募集者は当社の独立取締役として、2022年3月28日に開催された第5回取締役会第17回会議に出席し、「会社2022年株式オプション激励計画草案及び要約に関する議案」、「会社2022年株式オプション激励計画実施考課方法に関する議案」、「株主総会が取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画を授権することを提案することに関する議案」はいずれも賛成票を投じた。六、募集案
募集者は中国の現行法律法規の規範性文書及び会社定款の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象:2022年4月12日午後15:00までに上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録し、会議の登録手続きに出席した会社の株主全員を募集した。
(II)募集期間:2022年4月13日から4月14日(午前9:00-12:00、午後13:30-16:00)。
(III)募集方式:公開方式で証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公告を出して投票権募集を依頼する。
(IV)募集手順と手順
1、本報告書の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって、独立取締役募集投票権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)を項目ごとに記入する。
2、募集者に委託した会社の取締役会秘書処に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集委託投票権は会社の取締役会秘書処が授権委託書及びその他の関連書類に署名する。
(1)委託投票株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書の原本、授権委託書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主が本条の規定に従って提出したすべての書類は株主の法定代表者が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
(2)委託投票株主が自然人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。
(3)授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書には公証は必要ない。
3、委託投票株主は上述の第2歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達、書留書簡或いは特急配達の方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便または特急配達方式を採用した場合、受領時間は会社の取締役会秘書処の受領時間に準ずる。
委託投票株主が授権委託書及びその関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
住所：深セン市南山区深セン湾科学技術生態園10棟B座20階
受取人：王穎欣
郵便番号：518057
電話番号：075583481391
ファックス：075583890344
提出したすべての書類を適切に密封し、投票株主に委託する連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役募集投票権授権委託書」を明記してください。
4、会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士が法人株主と自然人株主に提出した前述の書類を形式的に審査する。審査によって有効な授権委託が確認された場合、証人弁護士が募集者に提出する。
(V)委託投票株主が書類を提出した後、審査を経て、下記の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットに従って授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
(VI)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権委託募集者に授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書が有効である。
(VII)株主が募集事項投票権の授権を募集者に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
(VIII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
ここに公告する。
募集者:許映鵬2022年3月30日添付ファイル:
Xgd Inc(300130)
独立取締役募集投票権授権委託書
本人/当社は委託人として確認し、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回募集した投票権について作成し、公告した「 Xgd Inc(300130) 独立取締役公募委託投票権に関する公告」、「 Xgd Inc(300130) 2021年度株東大会開催に関する通知公告」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集投票権等に関する状況を十分に理解している。現場会議が登録に報告される前に、本人/当社はいつでも独立取締役募集投票権報告書が確定した手順に従って、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権委託人として、 Xgd Inc(300130) 独立取締役許映鵬氏に委託を授権し、本人/当社の代理人として Xgd Inc(300130) 2021年度株主総会に出席し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して投票権を行使する。
本人/当社が今回募集した投票権事項に対する投票意見:
順次意見を採決する.
案件名
号は棄権に反対することに同意した
「会社2022年株式オプション激励計画草案及び要約について
1
の議案
「会社2022年株式オプション激励計画実施審査弁公室について
2
法の議案
「株主総会授権取締役会に提出して会社を処理する2022年について
3
株式オプションインセンティブ計画に関する議案
注:この依頼書の採決記号は「√」で、授権依頼人の本人の意見に基づいて、上述の審議項目に対して同意、反対または棄権を選択し、相応の表にチェックを入れてください。三者の中でその1つしか選択できません。1つ以上選択していない場合は、授権依頼人が審議事項に対して棄権票を投じたものと見なします。
受託人が株主総会の一部の提案について議決権を募集する場合、委託人は同時に他の提案に対する投票意見を明確にし、受託人は委託人の意見に従って代わりに議決しなければならない。
委託人委託議決権の株式数は Xgd Inc(300130) 2021年度株主
委託人が受託人に代わって議決権を行使する前に委託を取り消した場合、取り消し後、受託人は代わりに議決権を行使してはならない。委託人は、受託人が議決権の行使に代わる前に、委託を取り消していないが、株主総会に出席し、受託人
