証券コード： Xgd Inc(300130) 証券略称： Xgd Inc(300130) 公告番号：2022015 Xgd Inc(300130)
会社及び子会社が自己資金を用いて財テク製品を購入することに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
自己資金の使用効率を向上させ、遊休自己資金を合理的に利用して会社の収益を増加させるため、 Xgd Inc(300130) (以下「会社」または「 Xgd Inc(300130) 」)は2022年3月28日に第5回取締役会第17回会議を開き、「会社及び子会社が自己資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択した。会社及び子会社が総額度が10億元を超えない閑置自有資金を使用して流動性がよく、安全性が高く、期限が12ヶ月を超えない投資製品(収益型銀行財テク製品、構造性預金、証券会社収益証明書などを含む)を購入することに同意し、会社及び子会社は財テク製品を提供する金融機関と関連関係があってはならない。上記の額内で、資金はスクロールして使用することができ、有効期間は当該議案が会社の第5回取締役会第17回会議の審議を経て可決された日から2023年4月30日までである。
一、投資の概要
（Ⅰ）対外投資の基本状況
1、投資額
総額10億元を超えない遊休自有資金。上記の額内では、資金はスクロールして使用できます。
2、投資品種
リスクをコントロールするために、上記の額内の資金は流動性がよく、安全性が高く、期限が12ヶ月を超えない投資製品(収益型銀行財テク製品、構造性預金、証券会社収益証明書などを含む)の購入にしか使用できず、株式とその派生品および無担保債券を投資標的とする財テクまたは信託製品を購入してはならない。
3、投資期限及び授権
第5回取締役会第17回会議の審議が可決された日から2023年4月30日まで。単一取引の存続期間が授権期間を超えた場合、授権期間は自動的に当該取引の終了時まで順延する。取締役会は会社の総経理と管理層に上述の額内の各書類に署名することを授権する。
4、資金源
会社及び子会社が財テク製品投資に用いる資金は、自己遊休資金である。
5、関連関係
会社と財テク製品を提供する金融機関には関連関係がない。
（Ⅱ）承認手続き
「会社及び子会社が自己資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案」は2022年3月28日に開催された第5回取締役会第17回会議及び第5回監事会第15回会議で審議され、独立取締役は同意意見を発表した。
（III）情報開示
会社は関連法律法規、部門規則、規範性文書及び会社定款の要求に基づいて情報開示義務を履行する。
四、投資の目的、存在するリスクと会社への影響
（Ⅰ）投資目的
資金の使用効率を高めるために、会社の正常な経営に影響を与えない場合、閑置自有資金を合理的に利用して会社の資金収益を増加させる。
(II)存在するリスク及び対応策
1、財テク製品はすべて厳格な評価を経たが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受ける可能性があることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
以上の投資リスクに対して、以下のような措置をとる予定である。
(1)会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、低リスク投資品種を選択する。他の証券投資に使用してはならず、株式及びその派生品や無担保債券を投資標的とする財テク製品などを購入しない。
(2)会社計画財務センターは直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、もし会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(3)会社監査監査監査部は財テク資金の使用と保管状況に対して日常監督を行い、定期的に財テク資金の使用状況に対して監査、確認を行う。
(4)会社の監事会、独立取締役は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
(5)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
(III)会社への影響
1、会社は日常の運営と資金の安全を確保する前提の下で、自分の遊休資金を運用して低リスク、流動性の高い財テク製品を購入する。この財テク製品の購入は会社の日常資金の正常な回転に影響せず、会社の主な業務の正常な展開に影響しない。
2、適度な低リスク、流動性の高い財テク製品の投資を行うことによって、資金の使用効率を高め、現金資産の収益を増加し、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、株主の利益を十分に保障するのに有利である。三、独立取締役の意見
会社の独立取締役は「会社と子会社が自社資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を真剣に審査した後、会社の内部統制が比較的完備し、経営状況が良好で、財務状況が安定しており、会社の正常な運営と資金の安全に影響を与えない前に財テク製品を購入することは、自社資金の使用効率をさらに向上させ、会社の資金収益を増加させるのに有利であると考えている。会社の使用額が10億元を超えない閑置自有資金で財テク製品を購入し、審査・認可手続きが合法的で、会社の経営活動に不利な影響を与えることはない。私たちは会社が閑置自有資金を利用して財テク製品を購入することに同意します。
四、監事会の意見
監事会は検査の結果、会社が今回、閑置自有資金を使って低リスク、流動性の高い財テク製品を購入する予定の政策決定プログラムは「会社定款」、「対外投資管理制度」及び「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に合致していると判断した。
会社の日常経営運営を保障する前提の下で、会社は人民元10億元を超えない閑置自有資金を使用して低リスク、流動性が高く、期限が12ヶ月を超えない投資製品(収益型銀行財テク製品、構造性預金、券商収益証明書などを含む)を購入する予定で、会社の資金の使用効率と収益を高めるのに有利であり、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項の決定手順は合法的で、規則に合致し、全体の監事は遊休自有資金を利用して財テク製品を購入することに合意した。
五、書類の検査準備
1 Xgd Inc(300130) 第5回取締役会第17回会議決議;
2 Xgd Inc(300130) 第5回監事会第15回会議決議;
3 Xgd Inc(300130) 独立取締役が2021年度報告及び関連事項に対して発表した独立意見
4 Xgd Inc(300130) 監事会会社の関連事項についての意見。
ここに公告する。
Xgd Inc(300130) 取締役会
2022年3月30日
