証券コード： Xgd Inc(300130) 証券略称： Xgd Inc(300130) 公告番号：2022007 Xgd Inc(300130)
第5回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Xgd Inc(300130) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第17回会議は、2022年3月17日に全取締役にメールで会議通知を出した。
2.会議は2022年3月28日午前10時に深セン市南山区深セン湾科学技術生態園10棟B座20階 Xgd Inc(300130) 会議室で現場結合通信採決方式で開催された。
3.今回の取締役会会議に出席すべき取締役数は8人、実際に出席した取締役数は8人である。4.今回の取締役会会議は理事長の劉祥さんが主宰し、財務総監兼取締役会秘書の郭橋易さん、監事の張金燕さんが今回の会議に出席した。
5.今回の取締役会会議の招集は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議はすべての議案を可決し、以下の決議を形成した。
(一)『2021年度取締役会業務報告に関する議案』
採決状況:8票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上で発表した「2021年年度報告全文」の「第3節管理層討論と分析」に関する内容を参照してください。
会社の独立取締役楊小平、許映鵬、曲建はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、独立取締役は会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された関連公告を参照。
（二）『2021年度総経理業務報告に関する議案』
(三)『2021年年度報告全文及び要約に関する議案』
報告期間中、会社の営業収入は36.12億元で、前年同期比37.21%増加した。粗利益は7億8700万元で、前年同期比10.75%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は2.01億元で、前年同期比131.98%増加した。非経常損益を差し引いた純利益は1億1700万元で、前年同期比197.59%増加した。
採決状況:8票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表された関連公告を参照してください。
(四)『2021年度利益分配予案に関する議案』
「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の現在の経営状況、長年の利益分配状況及び2022年の資金手配計画と発展計画を結びつけ、会社の発展、未来の投資計画及び株主の利益を両立させる前提の下で、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案した:現金配当を配布せず、配当を送らない。資本積立金で株式を増資せず、未分配利益は後年度に振り替える。
採決状況:8票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表した「2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明」を参照してください。
(五)『2021年度内部統制自己評価報告に関する議案』
採決状況:8票の同意、0票の反対、0票の棄権。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表した「2021年度内部統制自己評価報告及び関連意見」を参照してください。
(六)『2021年度財務決算報告に関する議案』
採決状況:8票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会の指定創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上で発表された関連公告を参照してください。
(七)『大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘について2022年度審査
会社は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘し、会社が来年度株主総会を開くまで招聘する。
採決状況:8票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表された「会計士事務所の継続招聘に関する公告」を参照してください。
(八)『2021年取締役・高級管理職報酬の確認に関する議案』
2021年の会社の取締役、監事、高級管理職の報酬(手当、ボーナスなどを含む)の状況は以下の通りである:1、劉祥、男性、55歳、中国国籍、海外居留権がなく、現在の会社の理事長兼総経理、2021年度に会社から得た税前報酬の総額は28.65万元である。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。取締役の劉祥は採決を避けた。
2、江漢、男性、51歳、中国国籍、海外居留権がなく、現在会社の副理事長を務めており、2021年度に会社から得た税前報酬総額は0元である。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。取締役の江漢は採決を避けた。
3、汪洋、男性、59歳、中国国籍、海外居留権がなく、現在会社の取締役兼副総経理を務めており、2021年度に会社から得た税前報酬総額は68.06万元である。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。取締役の汪洋は採決を回避した。
4、ウェイ余紅、男性、53歳、中国国籍、海外居留権がなく、現在会社の取締役兼副総経理を務めており、2021年度に会社から得た税前報酬総額は56.63万元である。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。取締役の韦余紅は採決を回避した。
5、石暁冬、男性、44歳、中国国籍、海外居留権がなく、現在会社の取締役兼副総経理を務めており、2021年度に会社から得た税前報酬総額は101.17万元である。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。取締役の石暁冬は採決を避けた。
6、曲建、男性、56歳、中国国籍、海外居留権がなく、現在会社の独立取締役を務めており、2021年度に会社から得た税前報酬総額は12.50万元である。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。独立取締役曲建は採決を回避した。
7、楊小平、男性、53歳、中国国籍、海外居留権がなく、現在会社の独立取締役を務めており、2021年度に会社から得た税前報酬総額は12.50万元である。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。独立取締役の楊小平は採決を回避した。
8、許映鵬、男性、55歳、中国国籍、海外居留権がなく、現在会社の独立取締役を務めており、2021年度に会社から得た税前報酬総額は12.50万元である。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。独立取締役の許映鵬氏は採決を回避した。
9、江勇、男性、51歳、中国国籍、海外居留権がなく、現在会社の副総経理を務めており、2021年度に会社から得た税前報酬総額は49.36万元である。
採決状況:8票の同意、0票の反対、0票の棄権。
10、姚駿、男性、44歳、中国国籍、海外居留権がなく、現在会社の副総経理を務めており、2021年度に会社から得た税前報酬総額は56.80万元である。
採決状況:8票の同意、0票の反対、0票の棄権。
11、郭橋易、男性、34歳、中国国籍、海外居留権がなく、現在会社の取締役会秘書兼財務総監を務めており、2021年度に会社から得た税前報酬総額は77.23万元である。
採決状況:8票の同意、0票の反対、0票の棄権。
2021年の取締役報酬は、2021年度の株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表された関連公告を参照してください。
(九)「2022年度会社及び子会社が総合信用限度額を申請し、担保を提供することに関する議案」は、会社の日常経営業務の順調な展開を保障し、融資効率を高めるため、会社及び子会社が銀行などの金融機関に合計45億元(又は等値外貨)を超えない総合信用限度額を申請する予定であり、単一銀行が信用限度額を人民元10億元(又は等値外貨)を超えないことを申請する。上記の授信項の下で、会社及び子会社は子会社に合計45億元を超えない保証額を提供し、子会社は会社に合計10億元を超えない保証額を提供する予定である。単一銀行が以上の額を超えた信用事項及び前記信用総額を累計して超えた信用事項は、関連金額に基づいて審査・認可手続きを再履行しなければならない。最終的に各銀行の実際の審査・認可が通過した信用限度額を基準として、具体的な融資金額は会社の実際の経営状況の需要に応じて決定され、上述の保証限度額の有効期間は本議案が会社の2021年度株主総会の審査・認可を通過した日から2023年5月31日までである。
採決状況:8票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表した「2022年度会社及び子会社が総合授信額を申請し、保証を提供する公告」を参照してください。
(十)『会社及び子会社が自己資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案』
自己資金の使用効率を高め、自己資金を合理的に利用して会社の収益を増やすため、会社及び子会社は総額度が10億元を超えない自己資金を使用して流動性がよく、安全性が高く、期限が12ヶ月を超えない投資製品(収益型銀行財テク製品、構造性預金、証券会社収益証明書などを含む)を購入する予定である。会社及び子会社は財テク製品を提供する金融機関と関連関係があってはならない。上記の額内で、資金はスクロールして使用することができ、有効期間は本議案が会社の第5回取締役会第17回会議の審議を経て可決された日から2023年4月30日までである。
採決状況:8票の同意、0票の反対、0票の棄権。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表した「会社及び子会社が自己資金を使って財テク製品を購入することに関する公告」を参照してください。
(十一)『株式の買い戻し用途の変更及び抹消に関する議案』
会社が買い戻したがまだ使用していない株式が期限切れになることを考慮して、会社の発展計画、株式激励規模、激励効果などの要素を総合的に考慮して、会社は買い戻し株式の用途を「すべて株式激励計画に使用する」から「登録資本金を減らすためにすべて抹消する」に変更する予定である。
採決状況:8票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
同社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表された「株式の買い戻し用途の変更と抹消に関する公告」を参照してください。
(十二)「会社の組織構造の更新に関する議案」
会社の戦略発展の需要に基づいて、管理プロセスを最適化し、会社の管理プロセスと効率をさらに高めるために、会社は組織アーキテクチャを調整した。
採決状況:8票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上で発表した「会社の組織構造の更新に関する公告」を参照してください。
(十三)「2020年及び2021年の株式オプションインセンティブ計画の一部が株式オプションを授与されたことに関する議案」
会社2020年株式オプションインセンティブ計画原インセンティブ対象7人及び2021年株式オプションインセンティブ計画原インセンティブ対象12人は、個人的な理由により会社及び持株子会社システムに勤めなくなり、インセンティブ条件に合致せず、会社は以上のインセンティブ対象がすでに授与された2020年株式オプション合計1935000部、2021年株式オプション合計1452000部を抹消する予定である。
同社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表した「2020年および2021年の株式オプションの取り消し激励計画部分について株式期間権を授与した公告」を参照してください。
(十四)『2021年株式オプション激励計画の最初の行権期間の行権条件の成果に関する議案』
会社2021年株式オプション激励計画
