証券コード： Xgd Inc(300130) 証券略称： Xgd Inc(300130) 公告番号：2022018 Xgd Inc(300130)
2020年および2021年の株式オプションの取り消しに関するインセンティブ計画
一部の株式オプションが付与された公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会社2020年株式オプション激励計画の概要
1、会社は2020年9月25日に第5回取締役会第5回会議及び第5回監事会第5回会議を開催し、「 Xgd Inc(300130) 2020年株式オプション激励計画草案及び要約に関する議案」、「 Xgd Inc(300130) 2020年株式オプション激励計画実施考課方法に関する議案」及び「株主総会授権取締役会に会社2020年株式オプション激励計画の処理を申請することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は株式オプション激励計画に対して明確に同意した独立意見を発表し、監事会は2020年の株式オプション激励計画激励対象者のリストを確認し、確認意見を提出した。
2、会社監事会は2020年9月26日から2020年10月9日まで社内公示欄に今回の激励対象者名簿を公示し、2020年10月10日に巨潮情報網に「会社2020年株式オプション激励計画激励対象者名簿に関する査察意見及び公示状況説明」を公開した。
3、会社は2020年10月15日に2020年第4回臨時株主総会を開催し、「 Xgd Inc(300130) 2020年株式オプション激励計画草案及び要約に関する議案」、「 Xgd Inc(300130) 2020年株式オプション激励計画実施考課方法に関する議案」及び「株主総会授権取締役会に会社2020年株式オプション激励計画の処理を依頼することに関する議案」を審議、採択した。同社は2020年株式オプションインセンティブ計画のインサイダー情報関係者とインセンティブ対象者がインセンティブ計画草案の初公開前の6カ月以内(2020年3月25日-2020年9月25日)に会社の株を売買する状況を自己調査し、巨潮情報網で「2020年株式オプションインセンティブ計画のインサイダー情報関係者及びインセンティブ対象売買会社の株に関する自己調査報告」を公開した。
4、会社は2020年10月19日に第5回取締役会第7回会議及び第5回監事会第6回会議を開催し、「2020年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象者への株式オプション付与に関する議案」を審議、採択した。取締役会は2020年株式オプションインセンティブ計画に規定された株式オプション付与条件が達成されたと判断し、2020年10月19日を授与日とすることに同意した。授与条件に合致する106人の激励対象者に合計4900万部の株式オプションを授与し、授与価格は25元/部である。会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。監事会は授与激励対象リストを確認し、審査意見を発表し、激励対象リストが合法的に有効であることを確認し、授権日が関連規定に合致していることを確認した。
5、会社は2021年4月6日に第5回取締役会第10回会議及び第5回監事会第9回会議を開き、「会社2020年株式オプションインセンティブ計画の第1行権期間が行権条件に達していないことについて抹消する議案」を審議、採択した。会社2020年度監査報告によると、会社の2020年業績が2020年株式オプションインセンティブ計画の第1行権期間に設定された行権条件を満たしていないため、「 Xgd Inc(300130) 2020株式オプション激励計画(草案)」の規定と会社の2020年第4回臨時株主総会の授権に基づき、会社は株式オプション2450万部を抹消する。
6、会社は2021年4月6日に第5回取締役会第10回会議及び第5回監事会第9回会議を開き、「2020年株式オプションインセンティブ計画の一部を抹消して株式オプションを授与された議案について」を審議、可決した。会社は以上の激励対象者が授与した株式オプションの合計700000件を抹消し、そのうち最初の行権期間の株式オプションの350000件を含む。今回の抹消が完了した後、会社の2020年の株式オプション激励計画はすでに授与されたが、まだ行使されていない株式オプションの数は2415万件だった。
7、会社は2021年5月11日に第5回取締役会第12回会議及び第5回監事会第11回会議を開催し、「2020及び2021年株式オプションインセンティブ計画に授与された株式オプションの行使価格の調整に関する議案」を審議、採択した。会社の2020年権益配分は2021年5月11日に実施され、「 Xgd Inc(300130) 2020年株式オプションインセンティブ計画(草案)」に基づき、会社は2020年4回の臨時株主総会の授権を受けて、会社の「 Xgd Inc(300130) 2020年株式オプション激励計画(草案)」が授与した株式オプションの行使価格は25元/部から24.75元/部に調整した。2021年5月18日、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社の審査を経て、上述の株式オプションの行使価格はすでに調整が完了したことが確認された。
8、会社は2022年3月28日に第5回取締役会第17回会議及び第5回監事会第15回会議を開き、「2020年及び2021年株式オプション激励計画の一部が株式オプションを授与されたことに関する議案」を審議、採択した。会社は以上の激励対象がすでに授与され、まだ抹消されていない株式オプションの合計1935000部を抹消した。今回の抹消が完了した後、会社の2020年の株式オプション激励計画はすでに授与されたが、まだ行使されていない株式オプションの数は2215000部だった。
二、会社2021年株式オプション激励計画の概要
1、会社は2021年3月16日に第5回取締役会第9回会議及び第5回監事会第8回会議を開催し、「 Xgd Inc(300130) 2021年株式オプション激励計画草案及び要約に関する議案」を審議、採択した。「 Xgd Inc(300130) 2021年株式オプションインセンティブ計画実施審査方法に関する議案」及び「株主総会授権取締役会に会社2021年株式オプションインセンティブ計画の処理を依頼することに関する議案」などの議案について、会社の独立取締役は株式オプションインセンティブ計画に対して明確に同意した独立意見を発表した。監事会は2021年の株式オプション激励計画激励対象者のリストを確認し、確認意見を提出した。
2、会社監事会は2021年3月17日から2021年3月26日まで社内公示欄に今回の激励対象者名簿を公示し、2021年3月26日に巨潮情報網に「会社2021年株式オプション激励計画激励対象者名簿に関する査察意見及び公示状況説明」を公開した。当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
3、会社は2021年4月1日に2021年第1回臨時株主総会を開催し、「 Xgd Inc(300130) 2021年株式オプション激励計画草案及び要約に関する議案」、「 Xgd Inc(300130) 2021年株式オプション激励計画実施考課方法に関する議案」及び「株主総会授権取締役会に会社の2021年株式オプション激励計画に関する議案を申請することに関する議案」を審議、採択した。同社は2021年株式オプションインセンティブ計画のインサイダー情報関係者とインセンティブ対象者がインセンティブ計画草案の初公開前の6カ月以内(2020年9月16日-2021年3月16日)に会社の株式を売買した状況を自己調査し、巨潮情報網で「2021年株式オプションインセンティブ計画のインサイダー情報関係者及びインセンティブ対象売買会社の株式に関する自己調査報告」を公開した。
4、会社は2021年4月6日に第5回取締役会第10回会議及び第5回監事会第9回会議を開き、「2021年株式オプションインセンティブ計画についてインセンティブ対象に株式オプションを付与する議案」を審議、可決した。取締役会は2021年株式オプションインセンティブ計画に規定された株式オプション付与条件がすでに達成されたと判断し、2021年4月6日を授与日とすることに同意した。授与条件に合致する195人の激励対象者に合計4500万部の株式オプションを授与し、授与価格は11元/部である。会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。監事会は授与激励対象リストを確認し、審査意見を発表し、激励対象リストが合法的に有効であることを確認し、授権日が関連規定に合致していることを確認した。
5、会社は2021年5月11日に第5回取締役会第12回会議及び第5回監事会第11回会議を開催し、「2020及び2021年株式オプションインセンティブ計画に授与された株式オプションの行使価格の調整に関する議案」を審議、採択した。会社は2021年の第1回臨時株主総会の授権で、会社の「 Xgd Inc(300130) 2021年株式オプション激励計画(草案)」が授与した株式オプション行権価格は11元/部から10.75元/部に調整された。2021年5月18日、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社の審査を経て、上述の株式オプションの行使価格はすでに調整が完了したことが確認された。
6、会社は2022年3月28日に第5回取締役会第17回会議及び第5回監事会第15回会議を開き、「2020年及び2021年株式オプション激励計画の一部が株式オプションを授与されたことに関する議案」を審議、採択した。会社は以上の激励対象者が授与した株式オプションの合計1452000件を抹消した。今回の抹消が完了した後、同社の2021年の株式オプションインセンティブ計画はすでに付与されたが、まだ行使されていない株式オプションの数は43548000件だった。
三、今回の株式オプションの取り消しの原因、数量
会社2020年株式オプションインセンティブ計画原インセンティブ対象7人及び2021年株式オプションインセンティブ計画原インセンティブ対象12人は個人の原因で会社及び持株子会社システム内に勤めなくなり、インセンティブ条件に合致しなくなり、『 Xgd Inc(300130) 2020年株式オプションインセンティブ計画(草案)』、『 Xgd Inc(300130) 2020年株式オプションインセンティブ計画実施考課方法』の関連規定に基づき、会社は2020年4回の臨時株主総会の授権及び「 Xgd Inc(300130) 2021年株式オプション激励計画(草案)」、「 Xgd Inc(300130) 2021年株式オプション激励計画実施考課方法」の関連規定、会社の2021年第1回臨時株主総会の授権について、会社は以上の激励対象がすでに授権した2020年株式オプション合計1935000部、2021年株式オプション合計1452000部を抹消する予定である。今回の抹消が完了した後、同社の2020年株式オプションインセンティブ計画の残りの株式オプションの数は2215000件、2021年株式オプションインセンティブ計画の残りの株式オプションの数は43548000件だった。
四、今回の取り消しが会社に与える影響
今回の2020年および2021年の株式オプションインセンティブ計画の一部を抹消した株式オプションは、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を及ぼさず、会社の株式インセンティブ計画の実施にも影響を及ぼさず、会社の管理チームは引き続き努力して責任を果たし、株主のために価値を創造する。
五、独立取締役の意見
関連資料を真剣に読んだ結果、独立取締役は、会社の2020年株式オプション激励計画の元激励対象7人と2021年株式オプション激励計画の元激励対象12人が個人の原因で会社と持株子会社システム内に勤めなくなり、株式激励条項を満たさなくなったと考えている。会社は元の激励対象者がすでに授与した株式オプションを「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2020年株式オプション激励計画(草案)」、「2021年株式オプション激励計画(草案)」などの関連規定に合致し、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えず、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を与えない。会社の取締役会は関連議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、その審議と採決手順は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致している。
すべての独立取締役は「2020年および2021年の株式オプション激励計画の一部が株式オプションを授与されたことに関する議案」に同意した。
六、監事会の意見
監事会は、会社の2020年株式オプション激励計画の元激励対象7人及び2021年株式オプション激励計画の元激励対象12人が個人の原因で会社及び持株子会社体にいないと判断した。
