取締役会議事規則改正案
Canny Elevator Co.Ltd(002367) (以下「会社」と略す)は2022年3月28日に第5回取締役会第18回会議を開き、「改訂前改訂後
第四章取締役会第四章取締役会
第一節取締役会の構成と職権第一節取締役会の構成と職権
第15条取締役会は7名の取締役グループ第15条取締役会が9名の取締役から構成され、理事長1人を設置し、3名の独立取締役を含む。独立取締役3名を含む理事長1名を設置する。取締役会は戦略決定委員会、監査取締役会を設立し、戦略決定委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会などの専門委員会を設立し、会社の戦略、監査、会などの専門委員会について、会社の戦略、監査、取締役と高級管理者の選考と採用基準取締役と高級管理者の選考と採用基準、報酬と考課などの事項を研究し、制定、報酬と考課などの事項を研究し、専門委員会の仕事細則を制定し、開示する。専門委員会の仕事細則を定め、開示する。取締役会の各専門委員会のメンバーは取締役会の各専門委員会のメンバーより少なくなく、すべて取締役から構成されている。そのうち監査委員は3名で、すべて取締役から構成されている。そのうち、監査委員会、指名委員会、報酬と考課委員会中会、指名委員会、報酬と考課委員会中の独立取締役は半数以上を占め、招集者を担当しなければならない。独立取締役は半数以上を占め、招集者を担当しなければならない。監査委員会は会計専門家の独立監査委員会が会計専門家の独立取締役が招集者を担当しなければならない。取締役が招集者を務める。
以上の改正を除き、「取締役会議事規則」のその他の条項はいずれも変わらず、2021年年度株主総会の審議を提出しなければならない。
Canny Elevator Co.Ltd(002367) 取締役会2022年3月30日
