証券コード： Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 証券略称： Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 公告番号：2022013 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) について
持株株主への借入及び関連取引の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
1 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) グループ有限会社(以下「沈化グループ」と略称する)は傘下企業を支援する観点から、 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) (以下「会社」と略称する)及び会社の完全子会社瀋陽瀋陽蝋化有限会社(以下「瀋陽蝋化」と略称する)に借入金を提供することを決定し、借入金は人民元1億元を超えず、会社及び瀋陽蝋化に流動資金を補充するために使用する。借入期間は借入金を処理した日から1年で、借入金利は中国人民銀行の基準金利より10%下がらず、担保がなく、担保がない。
2、沈化グループは会社の持株株主であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、上述の取引事項は関連取引を構成している。
3、会社は2022年3月29日に第9回取締役会第3回会議を開き、「持株株主への借金及び関連取引に関する議案」を審議、可決し、関連取締役の孫沢勝、葛友根、王岩は議決を回避し、他の6人の取締役はこの議案を採決した。「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.10の関連規定によると、この事項は会社の株主総会の審議に提出することを免除することができる。
4、今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。
二、関連者の基本状況
名称： Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) グループ有限会社
法定代表者：孫澤勝
登録住所：瀋陽経済技術開発区沈大路888号
登録資本金:10319.万人民元
会社タイプ:有限責任会社(非自然人投資または持株の法人独資)
統一社会信用コード：912101 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 80378 J
経営範囲:企業管理;自分で家を借りる。各種類の商品と技術の輸出入を自営し、代理するが、国が会社を限定して経営または輸出入を禁止する商品と技術を除く。（法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる。）
2021年12月31日現在、沈化グループの資産総額は1150042万元、純資産は19257万元である。2021年度、営業収入は61万元、純利益は2030万元である。(監査なし)
沈化グループは会社の26.68%の株式を保有し、会社の持株株主である。
沈化グループは信用喪失被執行者ではない。
三、関連取引標的の基本状況
今回の取引の標的は沈化グループが会社と瀋陽ワックス化に総額度が1億元を超えない低金利借入金を提供することである。
四、取引の定価政策及び定価根拠
今回の沈化グループへの借入金の借入金利は中国人民銀行の基準金利より10%低く、担保がなく、担保がない。
五、関連取引協議の主な内容
今回の関連取引が署名する予定の協議の主な内容は以下の通りである。
1.借入金金額:総額は1億元を超えない。
2.借入用途:会社及び瀋陽ワックス化に用いて流動資金を補充する。
3.借入期限：借入を取り扱う日から一年。
4.借入金利:中国人民銀行の基準金利より10%下落しない。
5.発効条件:会社の取締役会の審議を経て可決された後、借入契約が締結された日から発効する。
六、関連取引の目的と影響
今回沈化グループに借金をして、会社と瀋陽のワックス化に流動資金を補充して、その資金需要を解決して、同時に、融資コストをさらに下げて、その生産経営に対して積極的な役割を持っています。今回の関連取引事項は会社及び瀋陽ワックス化の財務状況、経営成果及び独立性に重大な影響を及ぼすことはなく、会社及び瀋陽ワックス化の主な業務は今回の関連取引によって関連者に依存することはなく、会社の独立性に影響を与えず、利益輸送と取引リスクは存在しない。
七、当該関連者と累計発生した各種関連取引状況
本年初めから本公告の公開日まで、会社及び瀋陽ワックス化と沈化グループが累計して発生した各種関連取引総額は2000万6000元である。
八、独立取締役の事前承認と独立意見
事前承認意見：
現在、会社と瀋陽のワックス化資金が緊張している状況を考慮して、会社の持株株主 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) グループ有限会社は部下企業を支援する角度から、会社と瀋陽のワックス化に低金利の借金を提供することを決定した。借金資金が到着した後、その資金流動性を高め、会社と瀋陽ワックス化の生産経営と発展をよりよく保障し、推進する。この事項は上場企業及び広範な株主の利益を損なう状況は存在しない。したがって、本事項を第9回取締役会第3回会議の審議に提出することに同意した。
独立意見：
今回の持株株主への借金及び関連取引は会社の経営と発展を促進する観点から、借金金利は中国人民銀行の基準金利より10%下がらず、担保がなく、担保がない。定価の原則は合理的で、公正で、会社とその他の株主の利益を損なうことはなく、今回の関連借入金は会社の2022年の正常な生産経営活動の需要に合致している。九、書類の検査準備
1、会社の第九期取締役会第三回会議の決議；
2、独立取締役の事前承認及び独立意見。
ここに公告する。
Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 取締役会二○二年三月二十九日
