2021年度取締役会業務報告
2021年、 Canny Elevator Co.Ltd(002367) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規の関連規定と要求に厳格に基づき、会社の実情と結びつけて、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連制度に従う。職責を厳守し、勤勉に責任を果たす仕事の態度に基づいて、法に基づいて独立して職権を行使し、株主権益、会社の利益と従業員の合法的権益が侵害されないことを全力で保障する。株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、取締役会の各仕事を勤勉に展開し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、会社のガバナンスレベルの向上と会社の各業務の健全かつ安定した発展を推進する。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、報告期間内、会社全体の経営状況
2021年は、会社が変革をスタートさせる元年であり、チャンスと挑戦が共存する年でもある。外部環境の風雲変幻、世界の疫病の繰り返し、エネルギー消費の二重制御政策の実施などの多種の外部環境要素の影響、製造業企業の経営発展の圧力は依然として巨大である。会社は積極的に対応し、一方の面積は市場の機会を極めて掘り起こし、製品の研究開発、市場の開拓を推進する。一方、管理の変革を持続的に推進し、技術と管理の革新を強化する。全従業員の共同努力を通じて、会社の業績は安定した成長を遂げ、売上高はさらに高くなった。
会社は2021年度に営業収入51699113万元を実現し、前年同期より20.79%増加した。利益総額4656508万元、上場会社の株主に帰属する純利益4055490万元(2021年、会社は第2次従業員持株計画と株式オプション激励計画の償却コストを実施し、税前利益総額193754万元に影響を与える)のうち、上場会社の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は3678441万元である。
2021年12月31日現在、会社の資産総額は70.63億元、負債総額は38.47億元、資産負債率は54.47%である。親会社の所有者の権益は32.14億元で、加重平均純資産収益率は13.11%で、前年同期比3.35ポイント低下した。
2021年12月31日現在、会社が実行している有効な注文は70.94億元である。(落札は含まれていないが定金を受け取っていない北京市軌道交通3号線1期工事、鳳凰磁浮文旅プロジェクト機電工事、咸寧駅旅客輸送施設改造工事、孝感駅旅客輸送施設改造工事、長珠譚都市間軌道交通西環線1期工事、随州駅旅客輸送施設改造工事、湖州から杭州西から杭黄高速鉄道連線工事、天津地下鉄11号線1期工事エスカレーター、落札金額合計3億3800万元)で、手書き注文は安定している。
二、報告期間内の取締役会の仕事状況
（Ⅰ）取締役会の開催状況
報告期間中、会社の取締役会は計8回の会議を開き、36の議案を審議し、「会社定款」に規定された職権を十分に行使し、全取締役が会議を欠席していない場合、取締役会に提出された議案に異議を申し立てなかった。過去の取締役会会議の決議公告は、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトを参照してください。具体的な会議及び審議で可決された議案は以下の通りである。
1、2021年3月29日、会社は会社の第5回取締役会第9回会議を開き、審議を通過した。
（1）『2020年度総経理業務報告』；
（2）『2020年度取締役会業務報告』；
（3）『2020年度財務決算報告』；
（4）『2020年度報告及び要約』；
(5)『2020年度内部統制自己評価報告』;
(6)『内部制御規則実行自己調査表』;
(7)『手形プール業務の展開に関する議案』;
(8)『銀行総合授信額の申請に関する議案』;
(9)『会社及び子会社が自己資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案』。
(10)「一部の不動産を売却する予定の議案について」。
(11)『2020年度利益分配予案』;
(12)『天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2021年度監査機構であることに関する議案』;
(13)「今後3年間の株主収益計画(2021年-2023年)に関する議案」。
(14)『2020年度株主総会開催に関する議案』。
2、2021年4月21日、会社は会社の第5回取締役会第10回会議を開き、審議を通過した。
(1)『2021年第1四半期報告全文及び本文』;
(2)『会社定款の改正に関する議案』;
(3)『(4)『独立取締役業務制度の改正に関する議案』;
(5)『の改訂に関する議案』;
(6)『の改正に関する議案』;
(7)『取締役会戦略決定委員会工作細則の改訂に関する議案』。
(8)「取締役会報酬と審査委員会の仕事細則の改訂に関する議案」。
(9)『の改訂に関する議案』;
(10)『関連取引決定制度の改正に関する議案』;
(11)『2021年第1回臨時株主総会開催に関する議案』。
3、2021年5月24日、会社は会社の第5回取締役会第11回会議を開き、審議を通過した。
(1)「2020年株式オプション激励計画の一部株式オプションの抹消に関する議案」。
(2)「2020年株式オプションインセンティブ計画に一部の株式オプションをインセンティブ対象に付与することに関する議案」。
4、2021年7月22日、会社は会社の第5回取締役会第12回会議を開き、審議を通過した。
(1)「2020年株式オプション激励計画の一部株式オプションの抹消に関する議案」。
(2)「2020年株式オプションインセンティブ計画が初めて授与した株式オプションの最初の行権期間の行権条件の達成に関する議案」。
(3)「会社の第2期従業員の持株計画の第1回ロック解除期間のロック解除条件の成果に関する議案」。5、2021年8月23日、会社は会社の第5回取締役会第13回会議を開き、審議を通過した。
(1)『会計政策の変更に関する議案』;
（2）『2021年半年度報告及び要約』；
(3)『会社第1期従業員持株計画の延期に関する議案』。
6、2021年9月30日、会社は会社の第5回取締役会第14回会議を開き、審議を通過した。
(1)『子会社の清算・抹消に関する議案』。
7、2021年10月28日、会社は会社の第5回取締役会第15回会議を開き、審議を通過した。
(1)『2021年第3四半期報告全文及び本文』。
8、2021年11月2日、会社は会社の第5回取締役会第16回会議を開き、審議を通過した。
(1)『集中競売取引方式で会社の株式を買い戻すことに関する議案』。
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
報告期間内、会社の取締役会は関連法律法規と「会社定款」、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、2回の株主総会を招集、開催し、すべて取締役会が招集し、株主総会会議の開催の具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年4月21日、会社は2020年度株主総会を開催し、審議を通過した。
（1）『2020年度取締役会業務報告』；
(2)『2020年度監事会工作報告』;
（3）『2020年度財務決算報告』；
（4）『2020年度報告及び要約』；
(5)『手形プール業務の展開に関する議案』;
(6)『銀行総合授信額の申請に関する議案』;
(7)『会社及び子会社が自己資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案』;
(8)『一部の不動産を売却する予定の議案について』;
(9)『2020年度利益分配予案』;
(10)『天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2021年度監査機構であることに関する議案』;
(11)「今後3年間の株主収益計画(2021年-2023年)に関する議案」。
2、2021年5月10日、会社は2021年の第1回臨時株主総会を開き、審議が可決された:(1)「会社定款の改正に関する議案」;
(2)『(3)『監事会議事規則の改正に関する議案』;
(4)『独立取締役業務制度の改正に関する議案』;
(5)『関連取引決定制度の改正に関する議案』。
(III)報告期間内、取締役会専門委員会の職責履行状況
1、監査委員会の職務履行状況
会社の第5回取締役会審査委員会は3人の取締役から構成され、会社の独立取締役の馬建萍さんは主任委員を務めている。報告期間内、監査委員会は計4回の会議を開き、会社の定期財務報告、持株株主及び関連者の資金占用、財テク製品の内審報告、会計政策の変更、監査機構の継続招聘などの事項を重点的に審議した。同時に、監査委員会は審査と監督の役割を十分に発揮し、定期的に会社の財務諸表と経営データを調べ、会社の2021年の内部統制状況を審査し、監査委員会は会社がすでに確立した内部統制制度体系が関連法規の規定に合致し、関連リスクを効果的にコントロールできると考えている。監査委員会は年報の作成及び財務諸表の監査過程において、「独立取締役年報工作制度」と「取締役会監査委員会工作細則」の要求に従い、管理層の会社の2021年度の生産経営状況及び重大事項の進展状況に対する全面的な報告を真剣に聴取し、年報監査公認会計士と監査事前、事中、事後の疎通を行い、年審会計士に時間通りに監査を完成させるよう促した。
2、戦略決定委員会の職務履行状況
会社の第5回取締役会戦略決定委員会は3人の取締役から構成され、会社の理事長の王友林さんは主任委員を務めている。報告期間内、取締役会戦略決定委員会は5回の戦略決定委員会会議を開き、会社の不動産の一部の活性化、今後3年間の株主収益計画、従業員持株計画の延期、買い戻し方案、対外投資などの重大な戦略性事項を審議し、会社が置かれている業界の発展状況と会社自身の発展状況を結びつけ、会社の長期発展戦略に対して提案し、監督作用を発揮した。会社及び広範な株主の利益を保護する。
3、指名委員会の職務履行状況
会社の第5回取締役会指名委員会は3人の取締役から構成され、会社の独立取締役郭俊さんは主任委員を務めている。報告期間中、取締役会指名委員会は1回の会議を開き、EMTプロジェクトグループのメンバーリストを審議した。同時に、指名委員会は日常的に取締役、高級管理職の就任動態に注目し、「会社法」及び関連法律、法規の規定が上場会社の取締役、高級管理職の就任を禁止している状況は発見されなかった。
4、報酬と審査委員会の職務履行状況
会社の第5回取締役会の報酬と審査委員会は3人の取締役から構成され、会社の独立取締役の韓堅さんは主任委員を務めている。報告期間中、取締役会報酬と審査委員会は計3回の会議を開き、高級管理職の2020年度業績報酬、2020年株式激励計画株式オプション予約部分授与リスト、初めて授与された株式オプション第1行権期実行可能権激励対象リスト、第2期従業員持株計画第1解錠可能対象リストについて査察と審議を行った。
(IV)情報開示事務とインサイダー情報管理
報告期間内、会社の取締役会は情報開示の関連規定を厳格に遵守し、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の情報開示フォーマットのガイドライン及びその他の情報開示の関連規定に従って定期報告開示を時間通りに完成し、会社の実際の状況、真実、正確、完全、会議決議などの臨時公告に基づき、情報開示義務を忠実に履行し、投資家が会社の重大事項をタイムリーに理解することを確保した。投資家の利益を最大限に保護する。2021年度、会社は指定情報開示メディアに公告と情報107項目を発表し、情報開示基準と品質を絶えず向上させ、再び深セン証券取引所上場会社の情報開示考課でAに格付けした。
報告期間内、会社はインサイダー取引の防止を重視し、インサイダー情報の知る人の登録管理制度を厳格に執行し、取締役、監事、高級管理者及びその他の関連知る人が秘密保持義務を厳格に履行し、株の売買規定を厳格に遵守することを確保する。
(V)投資家関係管理
報告期間内、取締役会は投資家関係管理の各仕事を秩序正しく展開し、各種ロードショー交流、投資戦略会に参加し、重大事件または定期報告電話会をタイムリーに組織し、深交所の「インタラクティブ易」などのルートを通じて投資家に解答する。
