証券略称： Canny Elevator Co.Ltd(002367) 証券コード： Canny Elevator Co.Ltd(002367) 公告番号：202211 Canny Elevator Co.Ltd(002367)
第5回取締役会第18回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Canny Elevator Co.Ltd(002367) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第18回会議通知は2022年3月18日に全取締役に電子メールで送信され、会議は2022年3月28日午前に会社の会議室で通信と現場を結合する方式で開催され、会期は半日である。今回の会議は取締役6名に出席し、実際に取締役6名に出席しなければならない。会議の開催と採決の手順は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会社の監事、高級管理職、高級管理職の任命予定者が会議に列席した。今回の会議は理事長の王友林さんが主宰した。全取締役の審議を経て、投票採決は以下の議案を可決した:二、取締役会会議の審議状況
1、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議、可決した。
会社の取締役会は、今回の不良債権の消込と資産減価償却の準備事項は「企業会計準則」と関連規定に合致し、投資家により真実で信頼性が高く、正確な会計情報を提供するのに役立ち、今回の不良債権の消込と計上した各資産の減価償却準備は、会社の関連者にかかわらず、審議手続きは関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致していると考えている。そのため、今回の不良債権の消込及び資産減価償却準備事項の計上に同意する。
独立取締役、監事会がこの事項について発表した意見は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」の詳細は「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
2、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択した。
「2021年度総経理業務報告」は2021年度の会社全体の経営状況を真実、客観的に反映した。会社の管理職は2021年度に取締役会、株主総会の各決議を効果的に執行し、会社の安定した健全な発展を保証した。
3、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度取締役会仕事報告」を審議・採択し、この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
「2021年度取締役会業務報告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役の馬建萍さん、韓堅さん、郭俊さんは取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。「2021年度独立取締役述職報告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
4、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度財務決算報告」を審議・採択し、この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
会社の2021年度財務諸表はすでに天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、天衡審字(202200690号基準に保留意見のない監査報告書を発行した。2021年度、会社は営業収入51699113万元を実現し、前年同期より20.79%増加した。利益総額は4656508万元で、前年同期より19.28%減少した。親会社の所有者に帰属する純利益は4055490万元で、前年同期より16.44%減少した。2021年12月31日現在、会社の総資産は7062235万元で、前年末より12.38%増加した。親会社に帰属する所有者権益は32143009万元で、前年末より6.73%増加した。
5、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は「2021年年度報告及び要約」を可決し、この議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。
『2021年度報告』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
「2021年年度報告要旨」は「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
6、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度社会責任報告」を審議・採択した。
『2021年度社会責任報告』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。 7、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議・採択した。
「2021年度内部統制自己評価報告」、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)は「内部統制鑑証報告」、独立取締役、監事会がこの事項について発表した意見を提出し、詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
8、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「内部統制規則の実行自査表」を審議・採択した。
「内部統制規則実行自己調査表」、独立取締役、監事会がこの事項について発表した意見は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
9、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「手形プール業務の展開に関する議案」を審議し、この議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。
独立取締役、監事会がこの事項について発表した意見は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
「手形プール業務の展開に関する公告」の詳細は「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
10、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社及び子会社が自分の資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議、可決した。
独立取締役、監事会がこの事項について発表した意見は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
「会社及び子会社が自己資金を使って財テク製品を購入することに関する公告」詳細は「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
11、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案」を審議・採択し、この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
独立取締役、監事会がこの事項について発表した意見は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
「2021年度利益分配予案の公告」は「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
12、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択し、この議案は会社2021年度株主総会の審議に提出される。
会社の取締役会監査委員会の審査を経て、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)は豊富な上場会社の監査経験を持っていると考えている。2021年度、開業過程において、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)は独立監査の原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況、経営成果を反映し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備え、2021年度報告の監査をよりよく完成した。天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度監査機関への再雇用を提案し、招聘期間は1年である。
監事会、独立取締役がこの事項について発表した意見は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
「会計士事務所の再雇用に関する公告」は、証券日報、証券時報、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)。
13、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社定款の改正に関する議案」を審議し、この議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。
「会社定款」及びその修正案の詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 14、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議し、この議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。
「株主総会議事規則」及びその修正案の詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
15、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「「取締役会議事規則」とその修正案の詳細は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
16、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「独立取締役の仕事制度の改正に関する議案」を審議し、この議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。
「独立取締役業務制度」及びその修正案の詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
17、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「情報開示管理制度の改正に関する議案」を審議・採択した。
『情報開示管理制度』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
18、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「取締役、監事と高級管理職が保有する当社の株式とその変動管理制度の改正に関する議案」を審議・採択した。
「取締役、監事と高級管理職が保有する当社の株式とその変動管理制度」とその修正案は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
19、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の総経理の招聘と副総経理の補選に関する議案」を審議、可決した。
理事長の王友林さんの指名を経て、会社の取締役会の指名委員会の審査を経て、朱琳昊さんを会社の総経理に任命することに同意し、朱琳懿さんを会社の副総経理に任命し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了する日までである。
独立取締役がこの事項について発表した意見は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
「会社の総経理の変更及び副総経理の補選に関する公告」の詳細は「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
20、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「第5回取締役、監事職務手当案の改正に関する議案」を審議・採択し、この議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。独立取締役がこの事項について発表した意見は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
「第5回取締役、監事職務手当案の改訂に関する公告」は、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
21、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
具体的な通知、内容は「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
ここに公告する。
