証券コード： Canny Elevator Co.Ltd(002367) 証券略称： Canny Elevator Co.Ltd(002367) 公告番号：202212 Canny Elevator Co.Ltd(002367)
第5回監事会第18回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Canny Elevator Co.Ltd(002367) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第18回会議通知は2022年3月18日に全体監事に電子メールで送信され、会議は2022年3月28日午前に会社の会議室で現場方式で開催され、会期は半日である。今回の会議は3名の監事に参加し、実際の3名の監事に参加しなければならない。今回の会議は監事会のモリンゲン議長が主宰し、取締役会の秘書が会議に列席し、会議の開催と採決手続きは「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致した。
二、監事会会議の審議状況
1、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議、可決した。
監事会は「企業会計準則」、「会社定款」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、当社は今回の不良債権の消込と資産の減価償却準備の状況を真剣にチェックし、今回の不良債権の消込と資産の減価償却準備は関連法律法規の要求に合致し、会社の財務の真実状況に合致していると考えている。会社の関連者にかかわらず、会社と株主の利益を損なうことはない。会社の取締役会はこの不良債権の消込及び資産減価償却準備事項の決議手続きについて合法的で、根拠が十分で、会社の実際の状況に合致する。会社の今回の不良債権の消込及び資産減価償却準備事項に同意する。
「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」の詳細は「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
2、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度監事会工作報告」を審議・採択し、この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
《2021年度监事会工作报告》详细は巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）。 3、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度財務決算報告」を審議・採択し、この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
会社の2021年度財務諸表はすでに天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、天衡審字(202200690号基準に保留意見のない監査報告書を発行した。2021年度、会社は営業収入51699113万元を実現し、前年同期より20.79%増加した。利益総額は4656508万元で、前年同期より19.28%減少した。親会社の所有者に帰属する純利益は4055490万元で、前年同期より16.44%減少した。2021年12月31日現在、会社の総資産は7062235万元で、前年末より12.38%増加した。親会社に帰属する所有者権益は32143009万元で、前年末より6.73%増加した。
4、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度報告及び要約」を審議し、この議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。
監査を経て、監事会は、取締役会が作成し審査した Canny Elevator Co.Ltd(002367) 2021年年度報告の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
『2021年度報告』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
「2021年年度報告要旨」は「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
5、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度社会責任報告」を審議・採択した。
『2021年度社会責任報告』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。 6、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議・採択した。
会社の監事会は真剣に会社の《2021年度内部制御自己評価報告》を審査し、会社の内部制御制度の建設と運行状況に対して審査を行い、会社は業界の特徴、会社の規模と生産経営の実際の状況の需要を結びつけて、更に内部制御制度を健全にし、完備し、国家の関連法律法規、証券監督管理機構と《会社定款》の要求に合致していると考えている。内部制御の有効な実行を保証する。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
「2021年度内部統制自己評価報告」詳細は巨潮情報網を参照
（http://www.cn.info.com.cn.）。
7、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「内部統制規則の実行自査表」を審議・採択した。
検査の結果、監事会は「会社法人のガバナンス構造は比較的健全で、既存の内部統制制度と執行状況は「深セン証券取引所上場会社の規範運営ガイドライン」などの関連法律法規と証券監督管理部門の要求に合致している。会社はすべての重大な面で企業の業務経営と管理に関連する有効な内部制御を維持した。会社の「内部制御規則実行自己調査表」は真実で、正確で、完全にその内部制御制度の建設と運行状況を反映している。
「内部統制規則実行自査表」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 8、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「手形プール業務の展開に関する議案」を審議し、この議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。
審議の結果、監事会は、会社が今回手形プール業務を展開することで、会社の手形資産の使用効率と収益を高めることができ、資金の占有を減らし、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社及び子会社と協力銀行が合計即時残高が人民元8000万元を超えない手形プール業務を展開することに同意し、上記の額はスクロールして使用することができる。
「手形プール業務の展開に関する公告」の詳細は「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
9、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社と子会社が自分の資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議、可決した。監査の結果、監事会は、会社の資金流動性と資金安全を保証する前提の下で、会社と子会社が合計即時残高16億元を超えない自己資金を使用して財テク製品を購入することに同意し、上述の額と額の有効期間内に、資金をスクロールして使用することができ、資金の使用効率を高めることに有利であり、現金管理収益を高めることにも有利であり、会社の利益に合致し、会社と全体の株主を損なうことはないと考えている。特に中小株主の利益の場合。
「会社及び子会社が自己資金を使って財テク製品を購入することに関する公告」詳細は「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
10、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案」を審議し、この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
2021年12月31日までの総株式797652687株を会社の買い戻し専用口座から差し引く
104901131株後の配当に参加できる総株数787162556株を基数とし、全株主に10株当たり3.00元の現金(税込)を派遣し、合計2361487680元の現金配当金(税込)を支給した。配当金を送らず、積立金で株券を増額しない。
会社監事会は、会社の2021年度利益分配予案は広範な投資家に対する合理的な投資収益を十分に考慮し、会社の長期発展計画の需要に合致し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の株主の利益に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていないと考えている。「2021年度利益分配予案の公告」は「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
11、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択し、この議案は会社2021年度株主総会の審議に提出される。
監事会は、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務の執業資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社に公正で公正な監査サービスを提供し、会社の2022年度の財務監査の要求を満たすことができると考えている。天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、2022年度監査を担当することに同意した。
「会計士事務所の再雇用に関する公告」は、証券日報、証券時報、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)。
12、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「第5回取締役、監事職務手当案の改正に関する議案」を審議・採択し、この議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。「第5回取締役、監事職務手当案の改訂に関する公告」は、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
ここに公告する。
Canny Elevator Co.Ltd(002367) 監事会
2022年3月30日
