証券コード： Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 証券略称： Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 公告番号：2022007 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698)
第9回取締役会第3回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1、会議の通知時間及び方式： Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) (以下「会社」と略称する)第9回取締役第3回会議の通知は2022年3月18日に電話及び電子メールで発行される。
2、会議の時間、場所と方式:今回の会議は2022年3月29日にネット会議の方式で開催する予定です。
3、会議の出席状況:今回の会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。会社の取締役会のメンバーはみなネット会議を通じて今回の会議に出席した。
4、会議の司会者と出席者:今回の会議は会社の理事長の孫沢勝が主宰し、会社の監事と役員が会議に出席した。
5、会議の開催の規則性：今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、2021年度取締役会業務報告
内容は同社が同日、指定情報開示媒体に掲載した年度報告全文を参照。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
2、2021年度財務決算報告
内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアに掲載した年次報告全文財務報告部分を参照。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
3、2021度利益分配予案
ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、親会社は2021年度に純利益26760585953元を実現した。会社法及び「会社定款」の関連規定に基づき、親会社の年度純利益の10%から法定黒字公積2676058595元を抽出し、親会社の年初未分配利益47967387201元を加え、2020年度の所有者に対する分配7375629555元を差し引いて、親会社が実際に株主に分配できる利益は64676285004元である。
COVID-19肺炎の疫病などのリスク要因の影響を受けて、2022年に会社の生産経営は不確実性に直面している。会社の正常な現金流動性とリスクに抵抗する能力を保証するために、会社は2021年度に利益分配を行わず、積立金の増資も行わない予定である。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
4.2022年度日常関連取引の予想に関する議案
内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示媒体に掲載した公告番号2022008 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 2022年度日常関連取引予想公告」の内容を参照。
独立取締役はこの事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
関連取締役の孫沢勝、葛友根、王岩は株主部門に勤めて採決を回避した。
同意:6票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
5.2021年度日常関連取引について補足予定の議案
内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示媒体に掲載した公告番号2022009 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 2021年度日常関連取引予想に関する補足公告」の内容を参照。独立取締役はこの事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
関連取締役の孫沢勝、葛友根、王岩は株主部門に勤めて採決を回避した。
同意:6票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
6.会社の2022年度金融機関の与信総額度の確定に関する議案
現在の全体的なマクロ経済環境の変化に基づき、会社と持株子会社の生産経営状況と結びつけて、2022年に会社は総額度が900000万元(会社と持株子会社の既存銀行の信用限度額の年度内の回転を含む)を超えない範囲で銀行融資業務を行い、来年度の融資信用総額度議案が株主総会の承認を受ける前の有効期間内にスクロールして使用する予定である。会社及び持株子会社の年度内融資業務品種には、長(短)期借入金、銀行引受為替手形、手形プール質押融資、銀引受手形質押開票業務、資産プール質押融資業務(本業務とは、当社及び持株子会社が資産質押プール内質押資産及び資産プール保証金口座内の保証金を当社及び持株子会社が銀行で融資業務を行うために形成した債務に担保を提供することに同意し、具体的な権利義務は当社及び持株子会社と銀行が締結した契約約定に準ずる)、貿易融資、保証書(融資性保証書を含む)、サプライチェーン金融、商票融資、内保外債、内保外債、海外直貸、融資賃貸など。会社は実際の操作中の具体的な状況と結びつけて、信用総額度の範囲内で金融機関の選択とその信用額に対して必要な調整を行うことができる。 Bank Of China Limited(601988) China Construction Bank Corporation(601939) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 、中国輸出入銀行、国家開発銀行、中化グループ財務有限責任会社、 Ningbo Yunsheng Co.Ltd(600366) 0036 Ningbo Yunsheng Co.Ltd(600366) 01166 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 、瀋陽農商銀行、 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 0016、広発銀行、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 60 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 、東亜銀行、韩亜银行、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 、昆仑银行、6000015、锦州银行、兴业金融リース、东疆リースなど)。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
7.2022年会社が傘下子会社の融資に担保を提供することに関する議案
内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示媒体に掲載した公告番号202201 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 82022年に傘下子会社の融資を担保する公告について」を参照。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
8、中国化学工業財務有限公司のリスク評価報告に関する議案
内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアに掲載したリスク評価報告書の全文を参照。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
関連取締役の孫沢勝、葛友根、王岩は株主部門に勤めて採決を回避した。
同意:6票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
9、社内統制自己評価報告に関する議案
内容は同社が同日、指定情報開示メディアに掲載した内部統制自己評価報告全文を参照。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
10、自己資金投資構造預金の使用に関する議案
内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示媒体に掲載した公告番号2022012 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 自己資金投資構造預金の使用に関する公告」の内容を参照。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
11.持株株主への借入及び関連取引に関する議案
内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示媒体に掲載した公告番号2022013 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 持株株主への借入に関する関連取引に関する公告」の内容を参照。
独立取締役はこの事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
関連取締役の孫沢勝、葛友根、王岩は株主部門に勤めて採決を回避した。
同意:6票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
12.完全子会社への財務援助に関する議案
内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示媒体に掲載した公告番号2022014 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 完全子会社への財務援助に関する公告」の内容を参照。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
13、経営範囲の増加及び「会社定款」の改正に関する議案
内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示媒体に掲載した公告番号2022015 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 経営範囲の拡大及びShenyang Chemical Co.Ltd(000698) 規約>の改正に関する公告」の内容を参照。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
14、「会社取締役会議事規則」の改正に関する議案
内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示媒体に掲載した公告番号2022016 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 改訂Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 取締役会議事規則』に関する公告」を参照。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
15、「会社取締役会戦略委員会実施細則」の改正に関する議案
内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示媒体に掲載した公告番号2022017 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 改訂Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 取締役会戦略委員会実施細則』に関する公告」を参照。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
16、「会社取締役会監査委員会実施細則」の改正に関する議案
内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示媒体に掲載した公告番号2022018 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 改訂Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 取締役会監査委員会実施細則」に関する公告を参照。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
17、「会社取締役会指名委員会実施細則」の改訂に関する議案
内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示媒体に掲載した公告番号2022019 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 改訂Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 取締役会指名委員会実施細則』に関する公告」を参照。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
18、「会社取締役会報酬と審査委員会実施細則」の改正に関する議案
内容の詳細は、同社が同日指定情報開示メディアに掲載した公告番号202202 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 8改訂Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 取締役会報酬と審査委員会実施細則>に関する公告」の内容を参照してください。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
19、『会社対外保証管理方法』の制定に関する議案
「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、国有企業改革の3年間の行動に関する要求と結びつけて、一歩進んで会社の管理を完備し、会社の運営を規範化し、会社は再び「 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 対外保証管理方法」を制定した。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
20、「会社給与総額管理方法」の制定に関する議案
「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、国有企業改革の3年間の行動に関する要求と結びつけて、一歩進んで会社の管理を完備し、会社の運営を規範化し、会社は「 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 賃金総額管理方法」を制定した。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
21、「会社負債管理方法」の制定に関する議案
「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、国有企業改革の3年間の行動に関する要求と結びつけて、一歩進んで会社の管理を完備し、会社の運営を規範化し、会社は「 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 負債管理方法」を制定した。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
22、『会社対外寄付管理方法』の制定に関する議案
「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、国有企業改革の3年間の行動に関する要求と結びつけて、一歩進んで会社の管理を完備し、会社の運営を規範化し、会社は「 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 対外寄付管理方法」を制定した。
同意:9票;反対:0票;棄権:0票
採決結果:可決
23、「会社対外投資管理方法」の制定に関する議案
「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、国有企業改革の3年間の行動に関する要求と結びつけて、一歩進んで会社の管理を完備し、会社の運営を規範化し、会社は「沈沈沈」を制定した。
