証券コード： Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 証券略称： Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 公告番号：2022016 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 改訂について
「 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 取締役会議事規則」の公告当社及び取締役会全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) (以下「会社」と略称する)は2022年3月29日に第9回取締役会第3回会議を開催して「会社取締役会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、国有企業改革の3年間の行動に関する要求と結びつけて、一歩進んで会社の管理を完備し、会社の運営を規範化し、会社は「 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 取締役会議事規則」の一部条項を改正する予定で、内容は以下の通りである。
「 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 取締役会議事規則」改訂対照表
改訂前内容改訂後内容
第四条取締役会は9名の取締役からなる。取締役会は董第四条取締役会を9人の取締役から構成する。外部取締役原則事長1人、副理事長1人を設置する。理事長と副取締役は取締役会の人数の2分の1以上を占めなければならない。取締役会は董長を取締役会全体の取締役の過半数で選出する。事長1人、副理事長1人を設置することができる。理事長と副理事長は取締役会が全取締役の過半数で選出する。
外部取締役とは、非会社員の外部者が担当する取締役であり、会社で取締役と取締役会専門委員会の関連職務を除くその他の職務を担当せず、執行層の事務を担当しない。外部取締役は、上級管理機関から委任されたほか、外部株主から委任された株式取締役と独立取締役を含む。
第四十八条本規則は会社定款の添付書類であり、董第四十八条本規則は会社定款の添付書類であり、株主総会の審議が通過した後に実施され、取締役会が解釈を担当する。大会審議が可決された後に実施され、取締役会が解釈を担当する。
上記の修正を除き、その他の条項の内容は変更されません。
改正後の「 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 取締役会議事規則」の全文は、同社が同日、指定情報開示メディアに開示した内容を参照してください。
ここに公告する。
Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 取締役会二○二年三月二十九日
