証券コード： Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) 証券略称： Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) 公告番号：2022005
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490)
第7回監事会第2回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第2回会議は2022年3月14日に書面送達または電子メールなどの方式で会議通知を出し、2022年3月30日午前10:00に通信方式で開催された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の監事会の招集と開催は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
会議は監事会の劉書宝主席が主宰し、会議に参加した監事の真剣な審議を経て、次のように決議した。
1、3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2021年度監事会工作報告」を可決
会社「2021年度監事会仕事報告」の具体的な内容は情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2021年度報告全文及び要約」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は取締役会が「2021年度報告全文及び要約」を編制し審査するプログラムが法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」(公告番号2022006)詳細は情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)および「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と「証券時報」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、3票同意、0票反対、0票棄権の結果、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議・採択
検査の結果、監事会は会社がすでに自身の実情と法律法規の要求に基づいて、比較的完備した法人ガバナンス構造と内部制御制度体系を確立し、効果的に実行することができると考えている。報告期間内に、会社の内部制御システムが規範化され、合法的で、有効であり、会社の内部制御制度に違反する状況は発生しなかった。会社の取締役会が作成した「2021年度内部制御自己評価報告」は、会社の内部制御システムの構築、完備、運行の実際の状況を全面的に、客観的に、真実に反映している。
「2021年度内部統制自己評価報告」詳細は情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
4、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2021年度利益分配予案」を審議、可決した。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が当社のために発行した基準無保留意見監査報告書によると、同社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を-3601776812元実現した。2021年度に利益が実現しなかったため、会社の取締役会は2021年度に現金配当金を配らず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しないことを提案した。会社の2021年度利益分配予案は会社の実情に基づいて作成され、関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に違反していない。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、具体的な内容は情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
審査を経て、会社の監事会は会社の2021年度利益分配予案が「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の現在の実際の経営状況と株主全体の長期利益に合致していると考えている。そのため、会社の2021年度利益分配予案に同意した。「2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について」詳細は情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2022年度の取締役、監事及び高級管理職報酬に関する案」を審議、採択した。
審査を経て、会社の監事会はこの方案が「会社定款」「報酬と審査委員会の仕事細則」などの関連制度の規定に基づき、会社の経営発展などの実際の状況に合致し、業界、地域の報酬レベルを参照したと考えている。そのため、2022年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬に関する案に同意する。詳細は情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)『2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案』。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、3票同意、0票反対、0票棄権の結果、「自己一時遊休資金による現金管理に関する議案」が審議・採択された
自分の一時的な遊休資金を合理的に利用し、より良い投資収益を得るために、正常な経営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、会社は一時的な遊休資金を使って短期的な現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い銀行財テク製品を購入するために、財テク資金の残高は20000万元を超えず、使用期限は12ヶ月で、上述の使用期限と額の範囲内でスクロールして使用することができる。
検査の結果、監事会は会社が一時的な閑置資金を使って短期現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い銀行財テク製品を購入するために使用され、会社の日常生産経営に影響を与えず、閑置資金の現金収益を高め、財務コストを下げるのに有利であると考えている。このため、自己一時的な遊休資金を用いた現金管理に関する議案に同意した。「自己一時遊休資金による現金管理に関する公告」(公告番号2022009)詳細は情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
7、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社及び取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入することに関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は会社と取締役、監事、高級管理者のために責任保険を購入することに同意し、会社と会社の取締役、監事、高級管理者の権益を保障するのに役立ち、関連責任者が権力を十分に行使し、職責を履行することを促進し、董事、監事が職責を履行することによって引き起こす訴訟リスクを効果的に回避し、会社の取締役、監事がより勤勉に責任義務を履行することを激励する。
「会社及び取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入することに関する公告」(公告番号2022010)詳細は情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、3票同意、0票反対、0票棄権の結果、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」が審議・採択された
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き会社の2022年度監査機構として招聘し、会社に監査サービスを提供し、招聘期間を1年とすることに同意した。「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」(公告番号2022011)詳細は情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
バックアップファイル
1、第七回監事会第二回会議決議。
ここに公告する。
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) 監事会二〇二年三月三十日
