証券コード： Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) 証券略称： Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) 公告番号：2022017
Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598)
第4回監事会第13回会議決議公告
当社及びその監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第13回会議は2022年3月29日午前11:30に会社のオフィスビルの2階の会議室で現場会議の方式で開催された。本会議の通知は2022年3月19日に全体の監事に通信方式で届いた。会議の監事3名に参加し、監事3名に到着しなければならない。今回の会議は監事会の劉新全主席が主宰し、会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。全体会議の監事は現場の挙手採決方式で以下の議案を採決した。
一、「会社2021年度監事会業務報告」に関する議案を審議し、その議案を会社2021年度株主総会に提出することに同意する。
「会社2021年度監事会仕事報告」の内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意3人、反対0人、棄権0人、回避0人。
二、「会社2021年度財務決算報告」に関する議案を審議し、その議案を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意する。
採決結果:同意3人、反対0人、棄権0人、回避0人。
三、「会社2021年度内部統制自己評価報告」に関する議案を審議、可決する。
審査を経て、会社の監事会は、会社が2021年に「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインと会社内部制御制度に違反したことがないと考えている。会社の2021年度の内部統制自己評価報告は全面的、客観的、真実に会社の内部統制体系の確立、完備と運行の実際の状況を反映した。
この議案の具体的な内容は、2022年3月31日に深セン証券取引所のウェブサイトに掲載された「会社2021年度内部統制自己評価報告」(公告番号2022009)を参照してください。
採決結果:同意3人、反対0人、棄権0人、回避0人。
四、「継続雇用会社2022年度会計士事務所」に関する議案を審議し、その議案を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意する。
審査を経て、監事会は、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務に従事する資格を備え、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備え、2021年度の監査機構を担当している間、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)は職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従い、会社の2021年度財務報告監査の各仕事を比較的によく完成して、監査の仕事の連続性を維持するために、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構に引き続き招聘して、会社の2022年年度監査の仕事と内部制御の鑑証を担当するつもりです。会社の取締役会の再雇用決議に同意する。
この議案の具体的な内容は、2022年3月31日に深セン証券取引所のウェブサイトで公開された「継続雇用会社2022年度会計士事務所の公告」(公告番号2022010)を参照してください。
採決結果:同意3人、反対0人、棄権0人、回避0人。
五、「会社2022年度日常関連取引予想」に関する議案を審議し、その議案を会社2021年度株主総会に提出することに同意する。
審査を経て、監事会は会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引は公平で合理的で、双方の協議が一致した上で行われたもので、取引価格の確定は公開、公平、公正の原則に合致し、取引方式は市場規則に合致し、取引価格は公正で、会社と会社の非関連株主、特に中小株主の利益を損なっていないと考えている。監事会は会社の上述の関連取引に異議がない。
この議案の具体的な内容は、2022年3月31日に深セン証券取引所のウェブサイトに掲載された「会社2022年度日常関連取引予想公告」(公告番号2022011)を参照してください。
採決結果:同意3人、反対0人、棄権0人、回避0人。
六、「会社2021年度利益分配予案」に関する議案を審議し、その議案を会社2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
審査を経て、監事会は会社の取締役会が提出した「2021年度利益分配予案」は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、この利益分配予案に同意したと考えている。
採決結果:同意3人、反対0人、棄権0人、回避0人。
七、「会社2021年度報告及びその要約」に関する議案を審議し、その議案を会社2021年度株主総会に提出することに同意する。
審査を経て、監事会は、会社の取締役会が作成し、審査した「会社2021年年度報告及び要約」の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。
「会社2021年年度報告及びその要約」詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「2021年年度報告要旨」は2022年3月31日の「中国証券報」「証券時報」に同時に掲載された。
採決結果:同意3人、反対0人、棄権0人、回避0人。
八、「未来三年(2022年-2024年)株主配当収益計画」に関する議案を審議し、同社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
審査を経て、監事会は「会社の利益分配政策を完備させ、科学的、持続的、安定した配当決定と監督メカニズムを確立し、健全化し、利益分配決定の透明性と操作性を高め、株主に積極的に報い、株主の合法的権益を十分に保障するために、会社の取締役会は『中華人民共和国会社法』『中国証券監督管理委員会の上場会社の現金配当の更なる実行に関する通知』『上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当』と『会社定款』の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の『未来3年(2022年-20224年)株主配当収益計画』を制定した。
この議案の具体的な内容は、2022年3月31日に深セン証券取引所のウェブサイトで公開された「会社の今後3年間(2022年-2024年)株主配当収益計画」(公告番号2022014)を参照してください。
採決結果:同意3人、反対0人、棄権0人、回避0人。
九、「会社監事会交代選挙及び非従業員代表指名監事」に関する議案を審議・可決し、この議案を会社2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
会社の第4期監事会の任期はすでに着いて、《会社法》《会社定款》の規定によって、会社の第4期監事会は3人の監事から構成して、その中の1人の従業員は監事を代表します。会社の監事会は劉新全さん、王暁暁暁さんを会社の第5回監事会の非従業員代表監事候補に指名し、候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。「会社定款」の規定によると、株主総会は本議案を審議する際、監事候補に対して累積投票制で選挙する。
審査の結果、上述の2人の非従業員代表監事候補者はいずれも「会社法」第147条の会社監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の監事を担当するのに適していない禁止条件も存在しない。最近2年以内に会社の取締役または高級管理職を務めた監事の人数は会社の監事総数の2分の1を超えてはならない。単一株主が指名した監事は、会社の監事総数の2分の1を超えてはならない。
会社の株主総会が新しい監事会を選出する前に、今回の監事会は新しい監事会のメンバーが生まれるまで職責を履行し続ける。
採決結果:同意3人、反対0人、棄権0人。
ここに公告する。
Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) 監事会2022年3月29日
添付ファイル:第5回監事会非従業員代表監事履歴書
劉新全先生:男性、中国籍、海外永住権がなく、1970年1月生まれ、中国共産党党員、短大学歴。1994年8月から今まで Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) で働いて、会社団委員会書記、会社事務室主任、販売会社副総経理、会社党委員会委員、電気会社社長、監事会副主席を歴任した。現在、会社の党委員会委員、会社の労働組合の議長、監事会の議長を務めている。それ以外は最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。
劉新全氏は Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) の株式126650株を保有し、会社の総株式の0.041%を占め、当社または当社の他の取締役、監事、高級管理職および会社の5パーセント以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者との間には関連関係がない。劉新全先生は「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない状況は存在しない。証券取引所から上場企業の取締役、監事、高級管理職に不適切と公表され、期限が満了していない状況は存在しない。劉新全さんはこの3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりして、まだ明確な結論と意見がない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された会社の取締役、監事、高級管理者を担当してはならない状況も存在せず、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。会社はすでに最高人民法院網で照会し、信用喪失被執行者にも属していない。
王暁暁さん:女性、中国籍、海外永住権がなく、1987年9月生まれ、中国共産党党員、本科学歴、2009年7月に山東同晟融資保証有限会社に入社し、前後して業務部副主任、保証部主任を務めたことがある。現在、済南市章丘区公有資産経営有限会社の取締役を務めている。それ以外は最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。
王暁暁さんは当社の株式を保有しておらず、当社または当社の他の取締役、監事、高級管理職、および会社の5パーセント以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者との間には関連関係がありません。王暁暁さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない状況は存在しない。証券取引所から上場企業の取締役、監事、高級管理職に不適切と公表され、期限が満了していない状況は存在しない。王暁暁さんはこの3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりして、まだ明確な結論と意見がない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された会社の取締役、監事、高級管理者を担当してはならない状況も存在せず、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。会社はすでに最高人民法院網で照会し、信用喪失被執行者にも属していない。
