証券コード： Lucky Film Company Limited(600135) 証券略称： Lucky Film Company Limited(600135) 公告番号：2022014 Lucky Film Company Limited(600135)
第8期14回監事会決議公告
会社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れに対して連帯責任を負う。
Lucky Film Company Limited(600135) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第14回会議通知は2022年3月18日にメールと電話で発行され、会議は2022年3月29日に会社のオフィスビル会議室で現場で開催された。会議は監事3人、実は3人で、会議は会社の監事会主席徐志会さんが主宰します。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議は以下の決議を審議し、一致して採択した。
一、会社監事会2021年度業務報告の議案
同意3票、反対0票、棄権0票で採決が可決された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社の2021年度の関連事項に対する監事会の意見の議案
1.監事会の会社の法律に基づく運営状況に対する意見
会社監事会は国の関連法律、法規に基づき、会社の株主総会、取締役会の開催手順、決議事項、取締役会の株主総会決議の執行状況、会社の高級管理職の職務執行状況及び会社の管理制度などを監督し、会社の取締役会の報告期間内に「会社法」、「証券法」、「上場規則」に厳格に従うことができると考えている。「会社定款」及びその他の関連法規制度は規範運営を行い、仕事は真剣に責任を負い、経営決定は科学的に合理的であり、内部管理と内部制御制度をさらに完備し、良好な内部制御メカニズムを確立した。会社の取締役、マネージャーが職務を執行する時、法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社の利益を損なう行為はない。
2.監査役会の会社の財務状況に対する意見
会社監事会は会社の財務制度と財務状況を真剣に、細かく検査し、会社の年度財務報告が会社の財務状況と経営成果を真実に反映できると考え、会計士事務所(特殊普通パートナー)と発行した監査意見と関連事項に対する評価は客観的に公正である。3.監査役会の募集資金の使用状況に対する意見
2021年度監事会は会社の募集資金の保管と使用に対して監督と検査を行い、会社は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」と上海証券取引所が発表した「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に厳格に従った。募集資金の保管と使用に対して有効な管理と十分な情報開示を行い、募集資金を違反なく保管、使用する行為はない。
4.監査役会の会社の資産の買収、売却状況に対する意見
監事会は真剣に検査した結果、報告期間内に会社で発生した関連事項にはいかなる裏取引も発見されず、株主の権益を損害し、会社の資産流失をもたらした状況も発見されなかった。
5.監査役会の会社関連取引状況に対する意見
報告期間内に会社が発生した関連取引はすべて“公平、公正、公開”の原則を守って、定価は合理的で、正常な経営性の日常の関連取引に属して、会社の業務の実際に合って、会社と非関連株主の利益を損なっていないで、内幕取引行為がなくて、会社の独立性に影響しません。会社の取締役会は関連取引に関する決議を行う過程で、審査・認可手続きは合法的で、誠実な信用と勤勉な責任を果たす義務を履行し、法律、法規と「会社定款」に違反する行為はない。
6.監査会の会計士事務所監査報告に対する意見
会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の財務報告に対して標準的な保留意見のない監査報告書を発行し、監事会は会計士事務所が発行した監査報告の結論が客観的に公正であると考えている。7.監事会の内部統制評価報告に対する意見
会社監事会は「社内統制評価報告」を審査した。監事会は会社の内部制御設計が合理的で完全で、実行が有効であり、財務報告関連情報の真実性と信頼性を保証し、重大な誤報リスクを効果的に防止した。取締役会が内部統制に対する自己評価に同意する。
同意3票、反対0票、棄権0票で採決が可決された。
三、会社の2021年度財務決算報告の議案
同意3票、反対0票、棄権0票で採決が可決された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、会社の2022年度財務予算案の議案
同意3票、反対0票、棄権0票で採決が可決された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、会社の2021年度利益分配予案の議案
2021年度、親会社が実現した純利益は637042463元で、法定黒字公積637042446元を10%で抽出した後、その年に株主に分配できる純利益は573338217元で、累計分配可能利益は1533972365元である。2021年12月31日の会社総株本5533070999株を基数として、未分配利益で全株主に10株当たり現金配当0.30元(税込)を配当し、合計1659921297元(税込)を配当し、2021年度に上場会社の株主の純利益に帰属する30.55%を占め、残りの未分配利益は後年度に繰り越す。
同意3票、反対0票、棄権0票で採決が可決された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
六、会社が2021年年度に募集した資金の保管と実際の使用状況の特別報告の議案
会社が2021年年度に募集した資金の保管と実際の使用状況の特別報告に同意する。
同意3票、反対0票、棄権0票で採決が可決された。
七、会社2021年度報告及びその要約の議案
同意3票、反対0票、棄権0票で採決が可決された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
八、会社2021年度内部統制評価報告の議案
同意3票、反対0票、棄権0票で採決が可決された。
ここに公告する。
Lucky Film Company Limited(600135) 監事会2022年3月30日
