証券コード： Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256) 証券略称： Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256) 公告番号：2022020 Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256)
第6回監事会第4回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第4回会議通知は2022年3月18日に電子メール、電話で送付された。会議は2022年3月29日11:00に深セン市羅湖区筍崗梨園路8号HALO広場第1期5階509510ユニット会社の会議室で現場と通信採決方式で開催され、会議は監事3名に参加し、実際に採決に参加した監事3名、監事会主席の余徳才氏は通信方式で今回の会議に出席し、取締役会秘書は今回の会議に出席した。会議の招集、開催と採決の手続きは国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。会議は監事会の余徳才主席が主宰し、現場と通信採決の方式で決議を形成した。
1、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「審議本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「審議2021年度の会社の営業収入は33986991691元で、前年同期比18%減少した。親会社の所有者に帰属する純利益は-499686352006元で、前年同期比黒字から黒字に転じた。2021年12月31日現在、会社の資産総額は20957025048元で、そのうち流動資産は55769402259元、非流動資産は153808122789元である。負債合計84511260556元、所有者権益125559544920元。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度利益分配予案」の審議を可決した。
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の親会社に帰属する純利益は人民元-499686352006元であり、年初の未分配利益-29516995393元を加え、今年度の実際の株主分配利益は人民元-79198047399元である。
「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の将来の発展計画及び年末の未分配利益を負の値とすることを考慮し、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案した:現金配当を配布せず、配当を送らず、資本積立金で株式を転換しない。
審議の結果、監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の状況に基づいて制定され、関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「審議審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的には同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された「2021年年度報告全文」と「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『2021年度報告要旨』。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「審議審査を経て、監事会は以下のように考えている:会社は業界の特徴、会社の規模と生産経営の実際の状況を結びつけて比較的に完備した内部制御システムを創立して、会社の内部制御システムは国家の関連法律法規の要求と会社の実際の需要に合って、会社の内部制御の自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映した。報告期間内に会社は財務報告内部制御の欠陥が存在せず、非財務報告内部制御の欠陥も発見されなかった。
具体的には同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『2021年度内部統制自己評価報告』。
6、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の今後3年(2021年-2023年)の株主収益計画に関する議案」を可決した。
審査を経て、監事会は、会社の今後3年間(20212023年)の株主収益計画は現行の法律法規と規範性文書の規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社が完備し、持続的に安定した配当政策と監督メカニズムを確立し、健全にし、投資家、特に中小投資家の合法的権益を確実に維持するのに役立つと考えている。監査会は、今後3年間(20212023年)の株主収益計画に同意します。
具体的には、同日の会社が「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『今後3年間(2021年-2023年)株主収益計画』。
7、会議は3票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「損失を補填していない実受株総額の3分の1に関する議案」を可決した。
具体的には、同日の会社が「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された「損失を補填していない実受株総額の3分の1に関する公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256) 監事会二○二年三月三十一日
