Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
第3回監事会第13回会議決議に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
2022年3月30日午後2時、 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第13回会議が会社会議室で現場通信採決の会議方式で開催された。会議の通知は2022年3月18日に専任者の送達、電子メールなどの方式を通じて出され、今回の会議は監事3人、実際に監事3人、監事会主席趙雷が会議を主宰しなければならない。今回の会議の開催は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議通過状況
会議に出席した監事の今回の監事会議案に対する審議採決を経て、以下の決議を形成した。
1、「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権票なし。一致して通過する。
審査を経て、監事会は、取締役会が作成した会社の2021年度報告とその要約の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
「会社2021年年度報告全文」及び「会社2021年年度報告要旨」詳しくは、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権票なし。一致して通過する。
2021年、会社の監事会は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に厳格に従い、職責を真剣に履行し、会社のガバナンスを絶えず規範化する。全体の監事は真剣に責任を負い、勤勉に職務を果たし、会社の監事会の規範的な運営を保障した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権票なし。一致して通過する。
検査の結果、監事会は、会社が作成した「会社2021年度財務決算報告」は、会社の財務状況と経営成果を真実、正確、完全に反映していると考えている。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「会社2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権票なし。一致して通過する。
審査を経て、監事会は2021度の経営状況と経済情勢を総括した上で、2022度の経営目標、市場開拓と発展計画を結びつけて制定した「会社2022年度財務予算報告」を客観的、合理的と考えている。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権票なし。一致して通過する。
中国証券監督管理委員会が上場企業の現金配当を奨励し、投資家に安定し、合理的なリターンを与える指導意見に基づき、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社は「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の現在の実際の経営状況と利益状況に基づき、2021年の利益分配案を立案する。
審査を経て、監事会は今回の利益分配は会社の発展と一致し、会社の実際の状況に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、累計分配可能な利益の範囲を超えず、関連規定に合致し、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。
関連公告の詳細は、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権票なし。一致して通過する。
監査を経て、監事会は、信会計士事務所(特殊普通パートナー)と2021年度の監査を担当する間、勤勉に仕事をし、会社が発行した監査意見のために客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映したと考えている。和信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務諸表の監査機構及び内部統制監査機構として採用することに同意する。
関連公告の詳細は、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「会社2022年度監査報酬案に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権票なし。一致して通過する。
会社の監事2022年度の勤勉な職務遂行の状況に基づき、会社の発展戦略に基づき、監事の積極性、主体性と創造性を十分に動員し、会社の安定、有効な発展を促進すると同時に、会社の実際の状況と結びつけて、会社の監事年度の報酬を確定する。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権票なし。一致して通過する。
審査を経て、監事会は、この特別報告書は2021年の会社の募集資金の保管と実際の使用状況を真実かつ客観的に反映していると同時に、将来、会社が関連法律法規の要求に従って募集資金を保管、使用、管理することを持続的に監督すると考えている。
和信会計士事務所(特殊普通パートナー)は「2021年度募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」を発行し、推薦機関は「 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 2021年度募集資金保管と使用状況に関する特別審査意見」を発行した。
「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」詳しくは、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権票なし。一致して通過する。
審査を経て、監事会は「会社はすでに『会社法』、『企業内部制御基本規範』及びその関連ガイドラインと証券監督管理機構の要求に厳格に従い、比較的完備した内部制御制度と内部制御組織構造を確立し、既存の内部制御システムは重大な欠陥に存在せず、会社の各業務活動の秩序ある運行を有効に保証し、会社の資産の安全と完全を保護することができる」と考えている。会社が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第21号–年度内部統制評価報告の一般規定」の要求に合致し、会社の2021年度内部統制の実際状況を真実、客観、全面的に反映し、会社内部統制が合理的、有効である。
推薦機関は「 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見」を発行した。「会社2021年度内部統制自己評価報告」詳細は、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
10、「会社及び子会社の2022年度の対外保証額について、関連者の保証を受ける議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権票なし。一致して通過する。
審査を経て、監事会は会社と子会社の2022年度の対外保証額と関連側の保証事項を受け入れて会社の業務発展の需要に合致し、会社の日常業務の展開に有利であり、関連事項はすでに必要な審議手続きを履行し、関連法律法規の規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しないと判断した。このため、監事会は会社及び子会社の2022年度の対外保証額に同意し、関連者の保証事項を受け入れる。
「会社及び子会社が2022年度に総合授信及び貸付額を申請し、関連者の保証を受ける予定の公告について」詳しくは、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
11、「会社及び子会社の金融派生品取引に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権票なし。一致して通過する。
監事会は、会社及び子会社が国際業務の外貨リスクを低減するために、自己資金を使用し、累計20000万ドルを超えない額において、スイートオプションを目的として派生品取引業務を展開する事項は会社の利益に合致し、会社及び中小株主の利益を損なうことはなく、監事会は会社の株主総会の審議を経て派生品取引業務を展開することに同意する。
「会社及び子会社の金融派生品取引に関する公告」詳しくは、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
12、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権票なし。一致して通過する。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)「上場会社管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、自身の実際の状況と結びつけて、会社は「会社定款」を改正する予定である。
「会社定款」の詳細は、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
13、「予定会社及び子会社2022年度日常関連取引に関する議案」を審議、可決する。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権票なし。一致して通過する。
会社及び子会社と関連者との間の業務往来は公平で公正な市場原則を遵守し、他の業務往来企業と同等に扱い、利益輸送は存在しない。会社の経常的な関連取引はすべて会社と関連者の間の持続性、経常的な関連取引であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の今期と未来の財務状況、経営成果に不利な影響はない。
「 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 会社及び子会社の2022年度日常関連取引を予想する公告について」詳しくは、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
14、「会社が転換社債の公開発行条件に合致することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で一致した。
「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理弁法」(以下「発行管理弁法」と略称する)「社債発行と取引管理弁法」(以下「債権管理弁法」と略称する)などの関連法律法規の規定に基づき、公司取締役会は会社の実際状況と関連事項を項目ごとに審査し、慎重に論証する。会社の各条件は現行の法律法規と規範性文書の中で転換社債の公開発行に関する関連規定を満たし、転換社債の公開発行の条件を備えていると考えている。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
15、「会社が転換社債を公開発行する案に関する議案」を審議、可決する
「会社法」「証券法」「発行管理方法」などの関連法律法規の規定に基づき、会社の具体的な状況と結びつけて、会社は公開発行可転換社債(以下「今回発行.行」と略称する)の発行に関する方案を制定し、会議に参加した監事は以下の事項について項目ごとに採決した。
1.発行証券の種類
今回発行される証券の種類は、A株に転換可能な転換社債（以下「転換社債」という）である。この転換債と将来転換可能なA株は深セン証券取引所に上場する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で一致した。
2.発行規模
関連法律法規の規定に基づき、会社の財務状況と投資計画を結びつけ、今回発行する予定の転換債募集資金の総額は人民元7690459万元(7690459万元を含む)を超えず、具体的な発行額は株主総会の授権会社の取締役会に上述の額の範囲内で確定してもらう。
採決結果:賛成3票、賛成0票
