証券略称： China Southern Airlines Company Limited(600029) 証券コード： China Southern Airlines Company Limited(600029) 公告番号：臨2022014 China Southern Airlines Company Limited(600029)
第9回監事会第5回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China Southern Airlines Company Limited(600029) (以下「当社」、「会社」と略称する)第9回監事会第5回会議は2022年3月30日に広州市白雲区斉心路68号中国 China Southern Airlines Company Limited(600029) ビル35階3519会議室で現場会議方式で開催された。会議監事3人に出席し、実際に会議監事3人に出席しなければならない。今回の会議は監事会の任積東主席が主宰し、会社の一部の高級管理職が出席した。この会議の通知と資料は2022年3月18日に電子メールで送信されました。会議の開催及び採決などの手続きは「中華人民共和国会社法」「 China Southern Airlines Company Limited(600029) 定款」と「 China Southern Airlines Company Limited(600029) 監事会議事規則」の関連規定に合致する。
今回の監事会に出席した監事の審議と採決を経て、以下の議案を一致して可決した。
一、会社2021年度報告全文、要約及び業績公告(中国、国際会計準則の財務報告を含む)を審議、採択する。
監事会の全メンバーは当社の2021年度報告書を審査し、審査意見を以下のように発表した。
(I)会社2021年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致する。
(II)会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会、上海証券取引所と香港連合取引所有限会社の関連規定に合致し、開示された情報は当社の経営管理と財務状況を真実に反映することができ、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
(III)本意見が提出された日までに、年報の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定、裏取引またはその他の法律法規に違反する行為を発見しなかった。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。二、会社の2021年度利益分配予案を審議、可決する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。三、2021年度A株募集資金の保管と実際の使用状況に関する会社の特別報告を審議、採択する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。四、会社及び子会社の減価償却準備案を審議、採択する。
監事会の全体のメンバーは今回の会社と子会社の減価償却準備案に対して審査意見を発表した:本議案はすでに会社の第9期取締役会の第5回会議で審議され、意思決定プログラムは合法的に規則に合致した。今回の減価償却準備案は企業会計準則などの関連規定に合致し、会社の資産価値と財務状況を公正に反映し、今回の会社と子会社の減価償却準備案に同意した。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。五、会社の中国南航グループ財務有限会社に対するリスク持続評価報告書を審議、採択する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。六、会社の2021年度内部統制評価報告書を審議、採択する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。七、会社の2021年度社会責任報告を審議、採択する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。八、会社2021年度監事会の報告を審議し、会社2021年度株主総会の審議を提出する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。ここに公告する。
China Southern Airlines Company Limited(600029) 監事会2022年3月30日
