Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) 第8回監事会第15回会議及び2021年年度監事会会議決議公告

証券コード: Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) 証券略称: Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) 番号:臨202213号 Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127)

第8回監事会第15回会議及び2021年年度監事会会議決議公告当社監事会及び全体監事は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中のいかなる虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。

Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第15回会議及び2021年年度監事会会議は2022年3月19日に会議通知を出し、2022年3月29日に現場結合通信方式で開催された。会議は監事3人、実際には3人で、監事会の王志輝主席が主宰し、監事周静さんはビデオ通信方式で会議に参加し、従業員監事劉学清さんは現場会議に出席し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致しなければならない。会議は以下の議案を審議し、可決した。

一、会社2021年年度報告全文及び要約;

監事会は「会社2021年度報告全文及び要約」を慎重に審査し、

1、会社の2021年年度報告書の作成と審議手順は関連法律法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致する。

2、会社の2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の本報告期間内の経営管理と財務状況を真実に反映することができる。

3、本意見を提出する前に、監事会は編成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。

この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。

この議案の採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。

二、会社監事会2021年度仕事報告;

会社の2021年度株主総会審議に提出することを決定した。

この議案の採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。

三、会社2021年度内部統制評価報告;

具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください(http://www.sse.com.cn.)。

この議案の採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。

四、会社2021年度内部統制監査報告;

具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください(http://www.sse.com.cn.)。

この議案の採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。

五、会社が2021年度に資産減損引当金を計上することに関する議案。

「企業会計準則」などの関連規定に基づき、慎重性の原則に基づいて、会社は一部の資産に対して資産減価償却を計上し、731349918元を準備し、会社の実際の状況に合致する。今回の計上を経て、2021年12月31日現在の会社及び関連子会社の資産状況をより公正に反映することができ、意思決定手順は関連法律法規の規定に合致し、今回の計上資産減価償却準備事項に同意する。この議案の採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。

六、新一佳スーパー有限会社の売掛金の消込に関する議案。

会社は「企業会計準則」と関連規定に従って一部の売掛金を消込し、会社の実際の状況に合致し、会社の財務状況と経営成果をより公正に反映することができる。今回の売掛金の不良債権の消込は、会社の関連者にかかわらず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役会の審査決定手続きは合法的で、根拠は十分である。会社が今回新一佳スーパー有限会社の売掛金を消込することに同意した。

この議案の採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。

七、会社の2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告;

この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。

この議案の採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。

八、会社2021年度利益分配予案;この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。

この議案の採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。

ここに公告する。

Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) 監事会2022年3月30日

- Advertisment -