証券コード： China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 証券略称： China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 公告番号：臨2022008 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
第8回監事会第8回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第8回会議は2022年3月29日に現場採決と通信採決を組み合わせた方式で会社で開催され、会議通知は2022年3月18日に電子メール方式で監事に送られた。会議は監事会のチャド栄主席が主宰し、会議は監事3人、実在監事3人になるべきだ。会議の開催は会社法と会社定款の関連規定に合致する。会議は記名投票で採決され、以下の議案が審議された。
一、会社2021年度監事会業務報告
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
二、会社2021年度報告及び要約
監事会の会社の年報及び要約に対する審査意見は以下の通りである。
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 2021年度報告及び要約の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致する。
年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は会社の2021年度の経営管理と財務状況を真実に反映することができる。
当該年度報告の審査過程において、年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
三、会社2021年度利益分配予案
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益2123311925元を実現した。会社の観光地、統合マーケティング、ホテル、観光サービスなどのプレート業務が疫病の持続的な影響を受けていることを考慮して、キャッシュフローは比較的に緊張しており、会社の各業務が疫病の持続期間中に安定して運営することを保証すると同時に、会社の長期的な発展と戦略目標の実現を兼ねて、株主の長期的な利益を求めている。資本積立金の株式とその他の形式の利益分配も行わない。
監事会の会社の2021年度利益分配予案に対する審査意見は以下の通りである。
会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の発展状況に基づいて制定され、意思決定プログラムは「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。この予案は株主の長期利益と会社の安定、長期発展を保証し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
四、取締役会の社内統制に関する自己評価報告
監事会は会社の取締役会の社内統制に関する自己評価報告に対する審査意見は以下の通りである。
監事会は、会社はすでに重要な経営段階をカバーできる基本的な内部制御制度を初歩的に確立し、有効に実行することができると考えている。取締役会の社内統制に対する自己評価は国の関連法律法規の要求に合致し、自己評価は真実、客観、完全に社内統制制度の確立、健全と執行の現状を反映し、リスクを効果的に防ぎ、内部統制の全体的な評価客観、正確である。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
五、会社2021年度社会責任報告
監事会は会社の2021年度の社会責任報告に対する審査意見は以下の通りである。
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 2021年社会責任報告書は会社が社会責任を履行する面での努力を真実に反映している。会社が社会の持続可能な発展を促進する面、環境と生態の持続可能な発展を促進する面、経済の持続可能な発展を促進する面で行った仕事を反映している。審査の結果、本報告書の内容は真実で、正確で、完全である。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。ここに公告する。
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 監事会二〇二年三月三十一日
